法國官方星期一公佈，上個月逮捕兩名中國洗黑錢嫌疑犯。海關人員在他們車上查獲180萬歐元（235萬美元）現金，但無法說出來源。元）現金，但...

（大紀元記者樂欣慧綜合報導）香港政府為了抑制不斷攀昇的樓價，連番推出辣招不久，金管局總裁陳德霖前日亦指，香港最大風險仍是樓市過熱，樓價升...

（大紀元記者張德德國報導）正在等待德國參議院審批的德國瑞士兩國的新的雙邊稅務協議有可能從2013年1月1日正式生效，可是德國逃稅人從瑞士...

（大紀元記者吳雪兒香港報導）中國社科院世界經濟與政治研究所國際金融研究中心於8月10日發表報告指出，僅7月以來，流入香港的熱錢就接近1,...

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中國地下錢莊洗錢猖獗，專家估計，年每年透過深圳香港間的地下管道轉移到香港的人民幣現金規模達數百億元。

美國執法人員搗破一個為哥倫比亞毒販洗黑錢的集團，拘捕二十六人。

據報導，廣東省佛山市最近興起一批「扎車幫」，專幹「先扎胎，後補胎」的勾當，他們更趁機向趕時間的車主「敲竹槓」，每天上下班高峰期都有數十輛...

原河南省任項城市公安局劉國慶，在1999-2003年期間積極參與迫害法輪功，一個小縣級市竟有近百人被綁架、抄家、勞改、勞教，被用各種惡毒...

針對連續遭到傳媒報導，澳門的中國銀行、匯業銀行和誠興銀行涉嫌洗黑錢�

香港作為國際金融中心，經常被國際犯罪集團作為清洗黑錢的基地。為了保持香

香港警方與澳洲聯邦警察聯合採取行動，分別在香港及澳洲拘捕3男1女，成功瓦解一個懷疑與販毒活動有關的跨境洗黑錢集團。

】「凝聚國際力量，齊打擊洗黑錢」國際打擊洗黑錢會議，一連兩日在本港召開。

（大紀元記者方涵綜合報道）截至去年年底，中國外匯儲備已逼近6000億美元。由於中國採用固定匯率機制，中央銀行被迫向市場投放近4萬億人民幣...

正當雅加達股市聯合指數本週升至最近三年來新高之際，有關黑錢進入股市炒作的傳聞甚囂塵上，資本市場監督委員會主任赫維達延托表示，該委員會將與...

第六屆亞洲太平洋打擊清洗黑錢組織年會及第二屆技術研討會預定於十六日至十九日在澳門舉行。來自亞太區的二百多位官員與代表將參與討論全球打擊清...

中紀委已派出三個工作組，分別進駐北京、浙江、遼宁三省市。這次調查、檢查的任務主要是党政部門的小金庫和假名、匿名帳戶存款、國土開發專項資金...

大紀元2月7日訊】（中央社記者王曼娜香港七日電）香港一名二十九歲男子因涉嫌清洗偷運中國大陸人蛇到澳洲及英國的黑錢，以及非法取得旅行證件...

打擊牽涉毒品及洗黑錢不法罪行，除可維護公義，原來亦可為庫房增添進帳。警方昨日在港大舉行的「毒品與經濟」研討會中透露，13年來本港因打擊嚴...

二OO一年六、七月間，香港中銀集團發現屬下寶生銀行尖沙咀分行有一大型洗黑錢集團。該洗黑錢集團与汕頭千億騙稅案關系密切，汕頭千億騙稅案的許...

由於泰國具備最完善洗黑錢法律﹐歐洲聯盟決定在本月底前在曼谷設處﹐以協助泰國制止猖獗的亞洲洗黑錢活動﹐泰國可從歐盟專家學得最新科技和資訊來...