渣打否认指控 股价一度暴跌24%后回升

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【大纪元2012年08月08日讯】(大纪元记者王添财编译报导)纽约州金融监管机构指责渣打银行(Standard Chartered)隐藏与伊朗政府2,500亿美元的交易后,周二(8月7日)这家英国银行在伦敦交易所股价一度暴跌高达24%,随后市场分析师们相信渣打银行不致于失去美元清算业务牌照后才,股价才逐渐回升。

纽约州金融服务局(Department of Financial Services)周一(8月6日)声称,该银行隐瞒美国监管机构与伊朗客户约60,000笔交易,违反美国对伊朗政府的制裁法律。纽约金融局称这家英国银行为“流氓机构”。

渣打银行8月15日将被传唤向金融局解释。在此之前,它得准备好说服金融局为什么不应被剥夺其纽约银行牌照和通过美国系统清算美元交易的权利。这攸关该银行全球交易融资业务。

据英国《金融时报》引用分析师说法,若丧失通过美国系统清算交易的业务权利,将损及渣打银行集团30%-40%盈利。

业者分析师表示:如果失去美元清算的权限,就不能在亚洲成为一批发银行(wholesale bank);如果失去了牌照,就不能成为一家贸易银行(trade bank)。

渣打银行在首席执行官冼博德(Peter Sands)带领下,反驳美国监管机构的指控,声称该金融局没有提出“完整且准确的事实”。

他称该指控对交易金额没有按“回转”(U-turn)规则计算,这是让非美国家与伊朗在严格的条件下使用美元进行交易,这只占了该银行与伊朗交易数量的一小部分。该执行长并质疑纽约州金融局对该法律的解读。

“正如我们已经向有关当局披露,与伊朗交易的金额99.9%以上是根据“回转”(U-turn)规则。该银行解释,没按照这规则交易的总价值约在1400万美元以下。

许多分析师认为该银行不大可能失去其在纽约的牌照和美元结算的交易。伦敦下午时间,渣打银行股票从低点爬升,同比下降16.82%,收于每股12.285英镑。自该指控公布后,其市值蒸发了81亿英镑,因为其公布的指控,这似乎赶上渣打偷着。

纽约州金融局由劳斯基(Benjamin Lawsky)领导,这机构是自去年纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)创建后首次高调介入的调查案,为近几周英国银行业丑闻风波又添一笔。

六月间,巴克莱(Barclays)因试图操纵伦敦银行同业拆息率(Libor),被美国和英国的监管机构罚款4.5亿美元。这项利率关系到全球有价证券数万亿美元的交易。

7月间,汇丰提拨7亿美元以备支付罚款,因美国国会调查发现其未能防止在美国和墨西哥的洗钱活动。

在伦敦,工党具影响力的议会财政委员会成员曼恩(John Mann)表达了他的关切,“美国监管机构和政治家逐渐增加的反英情绪,可能是受希望将金融业务从伦敦转移到纽约的影响。”

美国自1979年伊斯兰革命后即对伊朗的制裁。最近几个月,奥巴马政府和欧洲当局纷纷收紧对德黑兰的措施,以阻止他们的核计划。

纽约州金融局指控,渣打银行“明显蔑视美国银行业条例”。据称,该集团一名执行董事曾在2006年对纽约的同事说:“你F(脏话)—美国人,你以为你是谁,来告诉我们世界其他地区的人,说不能和伊朗人做生意。”这话已在华尔街广为流传。

该监管机构说,将进一步聆讯后才决定渣打银行可能面临的罚款额。

美国司法部和联邦调查局FBI也在调渣打银行通过美国金融系统与伊朗客户往来的情况。

在伦敦金融服务管理局拒绝就此事发表评论,只是表示“正与渣打银行和美国监管机关保持密切联系”。

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