美EB-5计划传涉及中国情报人员

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【大纪元2013年11月20日讯】(大纪元记者田清编译报导) 美国投资移民签证EB-5计划已经多次传出弊端,最近又传出加州一公民及移民服务局(USCIS)办公室工作人员举报,其经常受到上层官员的压力,要求加快处理某些有钱人和有关系的外国投资人的申请,其中涉及一名中国投资人可能与外国情报机构有关,造成严重的安全漏洞。

《华盛顿时报》报导,根据EB -5签证计划,投资50万美元到美国企业的外国投资人可以获得梦寐以求的绿卡。《华盛顿时报》获得的文件以及加州拉古纳( Laguna Niguel )地方办公室的内部举报显示,工作人员反映有受到上级的命令行事,时常仓促或是完全略过EB -5申请人的经济能力审核。

这些内部文件详细描述了该办公室屡次违反程序,让外国申请人避开了正规的经济审查。移民分析师表示,EB -5申请人的经济能力和投资计划有必要审查,没有被审查的投资人可能因为与外国情报机构、恐怖组织或犯罪组织有关联,或是资金来源与流向有问题,而造成安全隐忧。

这些违规行为于今年夏天曝光。爱荷华州共和党参议员格拉斯利(Chuck Grassley)和司法委员会的成员透露,移民局长梅奥卡斯(Alejandro Mayorkas)亲自介入了刚当选维吉尼亚州州长的民主党重量级人物麦考立夫(Terry McAuliffe)提交的GreenTech电动车公司的EB -5申请。

虽然梅奥卡斯否认有任何不法行为。不过,这个电动车计划现正被国土安全部监察长稽查。

在梅奥卡斯介入之前,麦考利夫提出EB-5申请被搁置的原因之一是:一名中国投资人可能与外国情报机构有关联。不过,根据举报资料,本案并不是唯一一次由高官授意造成的国家安全风险。

举报人于2012年5月3日发给华盛顿移民局质量主任加纳(David Garner)的备忘录中,对于移民局处理CMB Exports LLC区域中心提出的EB-5申请出现违反程序的行为提出了警告。

备忘录指称,2012年4月,当时担任移民局经理、现任拉古纳地方办公室主任的特别助理设法“规避既定的审查程序以加速执行”CMB的申请案。备忘录指出,这些作法包括避开分析师要求进行的审查。

国土安全部与ICF国际顾问公司签订了一个数百万美元的合同,该公司提供各领域的经济学家于现场支援移民局,发现可能有欺诈或影响国家安全的申请。这是为EB-5计划发出绿卡把关的重要部分。一份2012年4月4日的电子邮件指出,经理人员应该将EB-5申请人的信息转给分析师,“他们会决定是否需要合同经济学家进行全面性的评估。”

不过,在分析师尚未对CMB Exports的案件作出决定之前,经理介入了。“让我知道档案在谁那里,”经理于2012年4月26日的电子邮件中写道。“我们收到加快处理的要求,我们必须推进这个案子。”邮件没有说明是谁下的命令。

这名担心未来的工作而要求匿名的分析师表示,在他管理下的合同经济学家曾经指出,该份申请有潜在的危险。不过电子邮件显示,CMB的申请不但没有进行更多的审查,反而直接送交经理加速处理。

根据这位为内阁级联邦机构和财富500强企业进行内部审计的分析师说,这名经理的行为说明了移民办公室为图利这些有钱人以及有政治关系的EB- 5申请人而加速审理。

这名分析师告诉《华盛顿时报》说,他在那工作的几个月当中,EB -5申请人的经济审查通常在四到五天内快速完成,常常有像麦考利夫的汽车公司案,在经理人员因为梅奥卡斯指示要快的要求下快速处理。

联邦调查局FBI和证券交易委员会也在调查德州一个可能涉及EB -5签证的非法吸金计划,而且FBI正在寻找参加这个计划的国外业主,特别占该计划最大比例的中国人。

(责任编辑﹕白玉)

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