昆明泛亚交易所被立案侦查 涉430亿元资金

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【大纪元2015年12月22日讯】(大纪元记者张顿综合报导)12月22日,号称全球最大的“昆明泛亚有色金属交易所” (简称,泛亚)在交易中,涉嫌“违法犯罪”问题被立案侦查。自今年4月以来,泛亚出现兑付危机并持续发酵,共牵涉22万户投资者、430亿元资金。据陆媒披露,有逾1,000家交易所有类似泛亚的情况。

泛亚被立案侦查 涉430亿元资金

中共昆明市政府2月22日发布通告称,经前期大量调查,判明泛亚在经营活动中涉嫌“违法犯罪”问题,该公司已被立案侦查。

财新网报导披露,在10月还露过面的泛亚实际控制人单九良,近期则确认失联。记者12月17日拨打单九良电话时,发现已关机。



泛亚成立于2011年2月16日,注册资本1亿元(人民币,下同),法定代表人王清民,总经理郭枫。2012年底,单九良先后提议其妻张子诺任泛亚副经理、董事、副总裁,并兼任品牌战略中心总经理、总裁办主任等职。业内将泛亚称为“夫妻店”。


据悉,自今年4月份开始,泛亚告知投资人因出现资金断裂,无法支付本金,因交易所停牌,投资者也无法提取利息。随后泛亚兑付危机持续发酵,涉及全国几乎所有省份,共牵涉22万户投资者、430亿元资金。在昆明、上海、北京等地,泛亚的投资者聚集维权。

9月19日,上千名泛亚投资人集体前往上海市静安寺组织集会并追讨投资款。9月21日,大陆各地逾千泛亚投资受害者进京到中共国家信访局上访,当日下午围堵中共证监会大楼。

当时,云南当局还未对泛亚进行立案,中共证监会方面则表示,他们只有督办的权力。

据财新网报导,除云南外,新疆、甘肃、山西、天津、上海亦为“重灾区”,还牵涉中国银行、工商银行、浦发银行等多家银行。多家银行都是从总行层面与泛亚签了合作协议,明面上约定是三方存管,但实际上,银行私下都进行违规销售。

泛亚并非孤例 逾1,000家交易所类似泛亚

中共昆明当地政府曾大力保护,给泛亚背书。云南省金融办主任刘光溪曾公开表示,泛亚直接为中共财政纳税3.6亿元,间接纳税6.7亿,总计近11亿,云南省“会一如既往地支持泛亚”。

财新网援引一名资深监管人士的话说:“泛亚是云南批准的,到外地募集资金说自己合法合规,外地投资者购买后,资金回云南,云南省就很高兴,一直保护。”

报导称,泛亚并非孤例,大陆还有1,000多家类似的地方交易所,均面临清理整顿的问题。一名监管人士说:“泛亚的逻辑很明显。借国家信用中饱私囊,地方政府、企业甚至银行都获利不菲,最后是投资者甚至财政埋单。关于泛亚的风险提示,也只是监管方想免责,没有从制度上解决这个问题。”#

责任编辑:高静

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