美指控一陆企帮助受制裁朝鲜银行洗钱

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【大纪元2017年06月17日讯】(大纪元记者庄正明综合报导)日前美国检方提出一项民事诉讼,指控中国大陆一家企业为朝鲜一家受制裁的银行洗钱,并要求没收涉事的190万美元资金。

6月15日美国哥伦比亚特区检察官办公室发表声明说,位于辽宁沈阳的明正国际贸易公司(Mingzheng International Trading Ltd.),帮助朝鲜外贸银行(Foreign Trade Bank)通过美国进行美元违禁交易,并将资金洗白。该银行是朝鲜主要的外汇银行。

声明指,明正公司是朝鲜外贸银行的一个秘密海外分支机构的幌子公司。它在2015年的10月及11月,利用中资银行的账户替朝鲜外贸银行转账190万美元。而朝鲜外贸银行于2013年3月被美国财政部列在与“大规模杀伤性武器扩散”有关的制裁名单。

声明称,没收190万美元“是美国司法部没收朝鲜资金金额最大的案例之一”。

目前,明正公司没有回应。香港注册公司资料显示,明正国际贸易公司于2012年4月登记,属于私人股份有限公司,资料中没有列出资本额和相关公司所有人的资料。

6月16日,中共外交部发言人陆慷回答记者的相关提问时表示,朝鲜外贸银行“并不在受安理会制裁的实体清单上”,中方反对利用国内法对其它国家进行“长臂管辖”的作法。

15日美国国务院宣布,中美将于当地时间下星期三(21日)在华盛顿举行首次高层外交、安全对话。美国国务卿提勒森曾说,朝鲜将是这次会谈的首要议题。日媒估计,针对朝鲜的核武及导弹开发问题,美方将施压中方,要求更多的合作。而本次民事诉讼是施压的一个动作。

此前,美国曾多次指控中国大陆的公司协助朝鲜洗钱或运出物资,躲避制裁。去年9月,美方指辽宁丹东女富商马晓红和其旗下的丹东鸿翔实业发展有限公司向朝鲜出口违禁商品,帮助朝鲜洗钱。美方还冻结了丹东鸿翔及其影子公司在25家纽约中资银行的账户。

丹东鸿翔的合作伙伴是朝鲜的光鲜银行,双方在丹东合资,成立光鲜分行,长期涉及违背朝鲜制裁禁令的洗钱与贸易。

去年9月,首次传出马晓红被调查的消息。今年1月,中共外交部证实马晓红正在接受调查。

朝鲜金氏政权靠中共政权扶持得以延续,金氏家族与中共江派关系尤其密切,并受其操控。朝鲜大力发展核武正是在中共前党魁江泽民的当政时期。习近平当政后逐渐与金正恩政权疏离。

据接近中南海的消息人士透露,马晓红是江派常委张德江的情妇兼王牌特工,与江派和朝鲜高层都“渊源极深”,是张疏通朝鲜关系的重要枢纽。江泽民集团支持朝鲜发展核武,具体就是由中联部安排马晓红执行。#

责任编辑:孙芸

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