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犯罪团伙如何利用卑诗赌场洗钱

图:6月27日,卑诗司法厅长尹大卫在新闻会上播放的闭路监控录像,有人提着装满现金的购物袋去赌场买筹码。(卑诗省府提供)

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【大纪元2018年06月29日讯】Peter German的《脏钱》报告中,他定义洗钱是把通过非法活动获得的钱,存入合法的金融介机构,资金的来源因为多次的交易而变得模糊,从而使得这些钱看起来合法。

洗钱还有脏钱(dirty money)和黑钱(black money)之分。脏钱是犯罪活动所得。黑钱是假定通过合法活动所得,但是被隐藏以逃税。

洗钱的过程有三个阶段:

1 把脏钱存入金融机构:这是洗钱者脆弱的阶段。“现金是一笔庞大的大宗商品。

为解决这个问题,国内和国际犯罪集团就放贷款给豪客赌博,并雇佣他们自己的人(smurfs)去赌。German的报告解释smurfs是指犯罪集团的低层人员,他们把相对小额的钱存入几家金融机构。
赌场犯罪团伙选择洗钱的方式之一。

2 资金分层:这一步包括通过多层交易,比如购买贵金属和汽车等,来混淆有问题的钱。

3 整合或“晾干”:这个阶段,再度把钱整合进入合法的经济,购买消费品、房地产、豪华车或船,甚至再投资到非法商业去支付贿赂、律师或提供人身安全。

报告说,“温哥华模式”是一名澳大利亚教授创立的用语,指一个动态过程,钱在温哥华洗白,钱进、出中国和其它地方包括墨西哥和哥伦比亚。

“此外,来自中国的豪赌客们利用加拿大的赌场介服务和投资于加拿大房地产,为中国的资本外流提供了便利。”

一旦一个领域如赌场变得太“热”,犯罪集团会转入其它领域比如房地产、奢侈品和其它企业等。“温哥华模式是赌场行业的一个快照,但它也可能在其它经济领域被复制。”

German在星期三的新闻发布会上表示,很难估计过去几年在卑诗洗钱的金额,他的团队并不是就这个问题做法务会计。他说有超过1亿元,可能“远高于此”。

责任编辑:李梅

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