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涉洗钱 加国华裔男子800万财产或被充公

图:温哥华市府宣布从1月31日起不再接受10,000元以上的现金付款,以打击洗钱行为。(Getty Images)

图:温哥华市府宣布从1月31日起不再接受10,000元以上的现金付款,以打击洗钱行为。(Getty Images)

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【大纪元2019年07月26日讯】一名涉入加拿大卑诗省史上最大洗钱案的列治文华裔男子,已被卑诗省民事财产没收办公室(B.C. Civil Forfeiture Office)要求充公其数以百万元计的财产。后者近日又将该男子一幢位于西温的豪宅纳入充公之列,使其被要求充公的财产总额高达800多万元(加币,下同)。

卑诗省民事财产没收办公室已向法庭申诉,要求充公男子金宝京(Paul King Jin,音译)、其妻子魏晓琪(Xiaoqi Wei,音译)、其侄女贾媛媛(Yuanyuan Jia,音译)和其他数人的486万元现金,一套位于列治文Jones街、价值76.4万元的贷款公寓,一辆2011年的保时捷911跑车,价值4.5万元的赌注筹码,以及电脑、手机、珠宝、赌博器材等其他物品。

但近期,卑诗省民事财产没收办公室又将一幢价值324万元、位于西温(西温哥华)的6卧室独立屋纳入了充公财产之列。受到充公要求的两套房产均位于贾媛媛的名下。但办公室认为,男子金宝京才是两套房产的实际所有人。

金宝京被警方视为卑诗省最大洗钱案件──银通国际投资公司(Silver International)案的主要嫌疑人。该公司涉嫌与本地毒贩、中国赌博者、墨西哥毒贩做交易,每年涉嫌洗钱的金额高达2.2亿元,甚至可能高达10亿元。

2016年2月,金宝京因涉嫌洗钱、开设非法赌场被警方逮捕,但未遭到起诉。

民事财产没收办公室向法庭申诉称,金宝京需要被充公的财产均是犯罪所得,两套房产也是洗钱的工具。

金宝京和其他被告尚未向法庭递交回应。

责任编辑:童宇

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