涉洗钱13.7万欧元 中国留学生爱尔兰面临起诉

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【大纪元2020年11月17日讯】(大纪元记者李俞爱尔兰报导)爱尔兰都柏林大学(UCD)经济学专业的一名中国留学生因涉嫌洗钱活动面临起诉,该学生在两个月内收到超过13.7万欧元。

这名25岁中国学生于成(音译)居住在都柏林14区UCD大学Belfield校区附近,他被指控9月11日至11月2日期间通过两个爱尔兰银行账户洗钱137,090欧元。

在这名男子被捕时,在其住处发现了两张与其他人有关联的银行卡,以及两份学生账户的银行对账单、一份AIB银行的费用资讯、一个AIB个人银行账户和一个KBC银行对账单样本。

根据《洗钱和恐怖主义融资法案》,这名留学生面临四项指控。负责此案的警察国家经济犯罪署维克多(Tom Victory)探长表示,在该男子的住处还发现了一封来自自称为劳斯郡(Co Louth)高端钻石交易商的信件,其中提到将会收到30,000欧元的存款。不过这封信看起来并不专业,且存在印刷错误。

这名男子已经在11月11日获得了保释,按照法官的要求,他缴纳了500欧元保证金,另有一名独立担保人支付了12,000欧元。在保释期间他被要求上交护照,并居住在目前住处,保持手机畅通。

责任编辑:余平#

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