协助调查前区长苏礼仕的中国城地产商被控欺诈罪

人气 10

【大纪元2020年03月15日讯】(大纪元记者王心宁美国芝加哥编译报导)中国城地产商黄思亦(See Y. Wong)通过携带窃听装置协助美国联邦调查局FBI调查了芝加哥25区(中国城所属区)的前任区长苏礼仕(Daniel Solis )的政治腐败。日前黄思亦因参与南边公寓项目舞弊案被控欺诈罪

在长达七页的犯罪信息记录里,黄思亦涉嫌对他的公寓大楼的买家和银行撒谎而被指控犯有电汇欺诈罪。这份犯罪信息表明被告人会打算认罪。黄思亦将定于下周二在美国Dirksen法院受审。截至目前,黄思亦的律师还没有对此发表评论。

根据一份2019年解封的联邦搜查令,黄思亦从2014年5月起开始配合FBI秘密调查前25区区长苏礼仕,以换取对他所犯欺诈罪的减刑。这最终也促成了苏礼仕答应与FBI配合,携带窃听器两年,并秘密录下了与芝加哥曾经极有权势的区长伯克(Edward Burke)的多次对话,随后伯克以企图勒索罪被联邦起诉。

2016年存档的文件显示,黄思亦还秘密录音了2014年8月与苏礼仕、伊州众议院议长麦迪根(Michael Madigan)、以及中国城的一个旅馆项目的代表的会面。这次会面的地点是在麦迪根的律师事务所Madigan & Getzendanner,该律所专门处理地产税上诉等相关事宜。

在这份文件中,麦迪根说,“我们的兴趣是由我们代理这些房产的地产税事宜,……而且我们代理了很多旅馆。”“还有,在处理旅馆(地产税)方面,我们的做法和其他律师事务所有所不同。”同时,麦迪根还表达了对代理该商家的其它项目的兴趣。他说, “我们对长期的合作关系很感兴趣。”

麦迪根已经否认了有任何不当行为,他没有受到任何指控。

对黄思亦的指控是针对他的Emerald Homes 公司在2007年的1370万美元贷款而来。当时他用这笔钱来建造在南运河大街上(South Canal Street)的60个单元的Canal Crossing公寓大楼。

根据指控信息,黄思亦承诺在公寓大楼完工以前,只要购房者提前付清房款, 就可以获得大幅房价折扣。可是他的这些承诺事先并没有获得贷款银行的同意,并且黄思亦还擅自挪用购房者的房款去支付他的个人贷款和其它费用。

当贷款银行国泰银行(Cathay Bank)发现公寓以折扣价出售时,银行动用了对这些物业持有的留置权,要求购买公寓的新房主必须按原定的购买价支付剩余的房价。最终这个欺诈案件导致国泰银行损失了约180万美元,买家们一共也损失了约100万美元。

对苏礼仕调查的长达120页的文件表面,FBI花了两年多的时间秘密监听了数以千计的电话,这位前任区长利用职位便利索要从竞选捐款到色情服务等各种利益交换。

在这份文件公布与众之前,苏礼仕于2019年1月突然从芝加哥市议会退休。在公开记录中没有对他的指控。

责任编辑:郑桦

相关新闻
美华裔前生物教授欺诈罪成 千人计划受关注
旧金山湾区Tracy一居民“H-1B”欺诈罪成立 获重罚
被控欺诈罪 大西洋城市长任职2年后辞职
硅谷帕洛阿图华裔律师EB-5欺诈罪成   挥霍400万美元
最热视频
【现场视频】西昌大火复燃 山东两地起火
【有冇搞错】新世界大战爆发!
【直播回放】4·1美国疫情发布会 确诊破21万
【一线采访视频版】武汉人领骨灰泣诉:追究凶手
【一线采访视频版】留学生躲疫回国 强制隔离高收费
【现场视频】因健康码被带手铐 东北女子抗议
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论