七名银行职员被拘捕 涉洗黑钱63亿港元

人气 39

【大纪元2021年01月21日讯】周三(1月20日)警方宣布有7名本地现或曾任银行职员被拘捕,但没有透露涉案银行,7人被指涉嫌串谋洗黑钱,金额达63亿港元,乃近年最大宗此等案件。

跨国洗黑钱集团安排16人,包括大陆与比利时人来港与这里主脑接洽,由主脑提供假业务资料,如假合约、假香港身份证等,继而串通银行客户经理,开设户口。7人分别为5男2女,年龄介乎30至37岁,并于其中一人公屋单位内检获780万港元现金。

集团于2017至2018年,共开了14个非法公司户口,涉案银行职员每开设一个户口便会获得数千元报酬。洗黑钱一经定罪,最高可判入狱14年以及罚款500万港元。◇

责任编辑:陈玟绮

相关新闻
堪京著名律师面临共谋洗钱指控
加卑诗华男涉洗钱270万 物业面临充公 
专家:中共政权下的洗钱规模引国际聚焦
疫情下利润大增 新州老虎机恐成洗钱工具
最热视频
【拍案惊奇】缅军屠城 川普:未来不能中共主宰
【横河观点】川普谈愿景 共和党如何夺两院白宫
【有冇搞错】未来水战争 中共在西藏进行大规划
【十字路口】凤梨之乱藏诡计 打压港台为称霸
【珍言真语】钱志健:政治凌驾一切 香港商界忧
【远见快评】放生中芯国际 拜登打右灯向左转
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论