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洗钱捞近6百亿 台新力旺集团总裁遭起诉

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【大纪元2021年03月03日讯】(大纪元记者袁世钢台湾综合报导)台新力旺集团总裁庄周文涉嫌经营GPK线上博弈平台,自2016年起自2019年1月遭查获止,共招揽线上博弈站主532家、博弈系统供应商54家。自2014年起,经手赌金约新台币1,200余亿元,不法所得超过594亿元。台中地检署3日依组织犯罪、赌博等罪嫌起诉庄男等32人、12法人。

检方于去(2020)年1月间以大数据分析后查出,位于台中市西屯区华美西街的1处大楼办公室疑似为洗钱转账机房,前往搜索查缉后后发现,该机房采3班制24小时回应赌客需求,共采购843个U盾(中国地区人头账户)用于经手赌金收支,自2014年间至查获为止,总计经手约1,232亿5,914万余元。

检方破获洗钱机房后,再向上溯源查出新力旺集团共同涉有经营线上博弈及洗钱等罪嫌。检方表示,庄周文为新力旺国际控股公司、新力达国际数位科技公司及新中威国际控股等公司负责人,他名下共有12家公司,组成新力旺集团,并由他担任集团总裁,将线上博弈业务进行垂直及水平整合,专门经营“GPK线上博弈平台”。

检方查出,新力旺集团将经营线上博弈平台的不法所得,透过地下汇兑方式分批汇入台湾,并由不知情的财会人员开立虚伪的二联式发票进入公司账目,犯罪所得总计594亿9,350余万元,除供作集团成员薪资、营运经费外,其余皆由庄周文及其配偶、其他高阶干部购买游艇、超跑、骨董及不动产等消费。另外,庄男也逃漏个人综合所得税2亿余元。

庄周文及其他高阶干部获悉新力旺集团遭检警查缉后,立即逃亡并出售名下的超跑及不动产,但检方仍追回2亿5,460万元的售地所得、查扣庄周文所有的跑车13辆,并扣得不动产41笔、现金新台币2亿5,737万5,144元及美金265万3,641元。检方3日依违反《组织犯罪防制条例》、《商业会计法》、赌博罪等罪嫌起诉庄男等32 人、12法人。◇

责任编辑:玉珍

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