诈骗两千万疫情纾困贷款 纽约华男被判刑52个月

人气 63
标签: , ,

【大纪元2022年04月22日讯】纽约南区联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)4月21日宣布,中国公民马穆革(Muge Ma,音译,又名Hummer Mars),因诈骗超过2000万美元的联邦担保疫情纾困贷款,被判处52个月(4年4个月)徒刑。

马穆革去年已向纽约南区联邦法院法官理查德‧伯曼(Richard M. Berman)认罪,承认一项银行诈欺罪和一项严重身份盗窃罪,法官伯曼4月21日宣布判其52个月徒刑。马穆革自从2020年5月21日被捕后就被关押至今。

检察官威廉姆斯在判刑后表示:“我的办公室和执法同仁将继续努力,追诉那些诈骗疫情纾困补助的不法之徒。”

马穆革被控从2020年3月到5月15日期间,利用自己的两家公司——纽约国际资本有限责任公司(NYIC)和赫尔利人力资源公司(Hurley Human Resources LLC),向美国小企业管理局(SBA)和至少六家银行申请“薪资保护计划”(PPP)和“经济损害赈灾贷款”(EIDL)的联邦政府担保贷款,总金额超过2000万美元。这两项疫情纾困贷款计划向小企业提供数千亿美元的可免除贷款,让企业员工不致因疫情而被裁员。

马穆革谎称自己的两家公司共有数百名员工,每月支出数百万美元,提交了虚假和篡改的银行记录、税务记录、保险记录、工资记录和财务报表,还有公司网站的链接。他还谎称自己是美国公民,实际上他只是拿绿卡的中国公民。

在马穆革东窗事发之前,SBA已批准了NYIC和赫尔利公司的EIDL贷款,分别是50万美元和15万美元,并向NYIC提供了至少1万美元的贷款预付款。此外,一家银行已经批准并向赫尔利公司发出了80万美元的PPP贷款,这些资金因为联邦检方调查而被冻结。马穆革随后也向银行撤回了他的贷款申请并归还了资金。

责任编辑:李薇

相关新闻
捐款欺诈 波威犹太教堂牧师被判14个月
陷网恋投资双重骗局 安省老人恐被迫卖房还债
涉诈骗1千万房贷 华裔嫌犯被加拿大全国通缉
加密币欺诈位居加国2021年十大骗局榜首
最热视频
【新闻看点】20大习将连任?封疆大吏释信号
【十字路口】习亲信说溜嘴 二十大机密外泄?
【探索时分】德国全新豹式坦克KF51震撼登场
【军事热点】美国巡逻机飞越台湾海峡 中共嘴炮反对
【拍案惊奇】习访港引抗议 郑州维稳传出枪声
【百年真相】紧随中共整人 吴晗家破人亡
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论