【大纪元2023年01月19日讯】（大纪元记者蔡溶纽约报导）1月17日晚，一个总部设在中国、在香港注册的加密货币交易所Bitzlato的大股东和联合创始人在美国落网，Bitzlato涉嫌处理7亿美元的非法资金，还有数百万美元的勒索软件收益。
居住在中国深圳的俄罗斯公民列科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov)周二晚在迈阿密被捕，罪名是他从事无照货币兑换业务，运输和传输非法资金。
根据纽约东区联邦法院的起诉书，Bitzlato与俄罗斯“九头蛇暗网市场”（Hydra Market）交换了价值逾7亿美元的加密货币，为犯罪收益和用于犯罪活动的资金提供避风港。
检方形容，“九头蛇暗网市场”是一个匿名的非法线上市场，涉及毒品、被盗的金融信息、伪造身份证件及洗钱服务，是世界上最大、运行时间最长的暗网市场，占全球暗网交易的80%，去年4月被美国和德国当局查封。
根据纽约东区法院文件，Bitzlato在全球运营加密货币业务，自称只需要用户提供最低要求的身份证明，并特别说明“既不需要自拍照片，也不需要护照”，客户凭虚假的“稻草人”信息就可注册。Bitzlato网站的存档版本指出，该网站的客户可以“仅使用您的电子邮件”注册。
指控书称，列科迪莫夫将Bitzlato作为高科技金融中心运营，他在内部聊天室写道，其用户是“知名的骗子”。
该行动由美国财政部的金融犯罪执法网络和欧洲的相关执法部门共同完成，标志着美国司法部国家加密货币执法网络的首次重大行动。
美国司法部副部长摩纳哥（Lisa O. Monaco）表示，“司法部的行动给予了加密犯罪生态系统一记重击。这是一个基地设在中国的洗钱设施，该系统推动了加密犯罪的高科技轴心。”
她说，“今天的行动发出了一个明确的信息：无论你从中国还是从欧洲违反我们的法律，还是从一座热带岛屿上滥用我们的金融体系，最终将会在美国的法庭上为你的罪行负责。”◇
责任编辑：李悦
