【大纪元2023年02月23日讯】（大纪元记者袁世钢台湾台北报导）桃园地检署今年1月调查，以39岁林女为首的洗钱集团，利用本人临柜可调高转账限额的机制，勾结某银行朱姓女行员，将3个人头账户转账限额调高至1千万元，陆续转账逾20次，涉嫌洗钱2亿余元；继林女、朱女等4人遭羁押后，检方日前再拘提9名人头账户涉嫌人到案。
检警调查，以林女为首的水房集团，自去年11月起替诈骗集团洗钱，为获取人头账户接收诈骗款项，竟利用假求职广告吸引被害人上门面试，被害人交出存折、印章后就遭拘禁控制，以避免人头账户被列为警示账户；而林女为快速大量洗钱，利用本人临柜可调高转账限额的机制，趁朱女当班时将被害人强押至银行，由朱女调高转账额度、转汇款项。
检方今年1月向法院声押林女、朱女等7人。虽然朱女矢口否认犯行，坚称她都是依据银行临柜取款准则办理，不能因水房成员知道她的当班时间就认定她涉案；但法院认为，她担任柜台行员3年余，对人头账户及调高约定转账金额等情况无法诿为不知，且根据共犯证词，可认定她有主观犯意联络，因此裁定将她羁押。
警方向银行调阅朱女经手案件的纪录发现，她涉嫌协助放宽3个人头账户的转账额度、转账逾20次，洗钱金额超过新台币2亿元，逾百人受害。由于朱女一直不愿配合检警调查，检方将再声请延押。
专案小组2月中旬再陆续拘提9名人头账户涉嫌人到案，并查扣主嫌及旗下诈骗集团成员名下财产新台币2,700余万元；全案依涉犯诈欺、洗钱、组织犯罪等罪嫌移送桃园地检署侦办。◇
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