墨国毒贩勾结中国地下钱庄洗钱 美起诉24人

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【大纪元2024年06月19日讯】(大纪元记者陈霆综合报导)美国司法部周二(6月18日)表示,墨西哥锡那罗亚贩毒集团(Sinaloa Cartel)在洛杉矶的同伙,与中国地下钱庄有联系的洗钱组织合谋,对超过5,000万美元的贩毒收益进行洗钱。美方总共起诉了24人。

根据在加州公布的一份追加起诉书(PDF),24名被告面临共谋协助和教唆配销可卡因和冰毒罪、一项共谋金融票据洗钱罪,以及一项共谋运作未经授权的汇款业务罪。

美国司法部表示,在与中国、墨西哥密切协调后,中墨执法部门已通知美国当局,最近逮捕了在追加起诉书中被点名的逃犯,他们在去年遭到指控后,即逃离了美国。

锡那罗亚贩毒集团是墨西哥最强大的犯罪组织之一,也是美国制裁的目标。

美国一直希望与中墨两国加强合作,遏制非法毒品流通。在美国,每年都有大量的人口因吸毒过量而死亡。

司法部表示,经过“多年调查”后宣布对锡那罗亚贩毒集团在洛杉矶的同伙提出10项追加起诉。

司法部指控,一个与锡那罗亚集团有关的洗钱网络,在一个与中国地下钱庄有联系的中国洗钱集团的帮助下,在洛杉矶地区收集和处理了大量以美元计价的毒品收益。

司法部表示,许多在中国生活、工作或投资的富裕中国公民,出于各种理由希望将资产转移到美国,但由于中共当局的资本外逃限制,使他们每年只能转移5万美元的资产。于是,这些人便寻求非正式的替代方案来转移资金。

为了将资金转移到美国,这些富裕的中国公民会联系一位可在美国出售美元的卖家。美元卖家会提供一个中国银行账户,并指示他们将人民币存入该账户。一旦看到存款汇入,就会发放等值的美元。

美国的美元卖家,可能透过多种方式获得美元,其中包括接受贩毒集团的现金。这些美国货币经纪商会向犯罪者收取一定比例的佣金,以隐藏资金的性质和来源。

“毒贩日益增加与中国地下钱庄的合作,以利用中国公民对美元的大量需求。”美国司法部表示。

在中国取得的资金,可能被用于支付墨西哥或其它地方的企业购买的商品,如一些消费品,但同时也会帮助贩毒集团购买制毒所需的药物,如芬太尼的前体化学品等。

“缉毒局的这次调查发现,锡那罗亚贩毒集团的同伙与一个在洛杉矶和中国活动的中国犯罪集团合伙,进行贩毒收益洗钱活动”,加州中区联邦检察官埃斯特拉达(Martin Estrada)在声明中说,“洗钱为锡那罗亚集团提供了生产致命毒药并将其进口到美国的手段。”

司法部表示,他们随后隐藏了贩毒收益,并使墨西哥和其它地区的贩毒集团成员能获得在美国产生的收益。

在此次调查中,美国执法部门缴获了500万美元的贩毒收益、302磅可卡因、92磅冰毒、3,000粒摇头丸、44磅迷幻蘑菇、3支配有大容量弹匣的半自动步枪,以及8支半自动手枪。

预计在未来几周内,美国洛杉矶地区法院将传讯20名被追加起诉的人员。其中一人已于周一接受传讯。

责任编辑:李沐恩#

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