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跨国诈骗案 警方证实香港一集团主席受害

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(http://www.epochtimes.com)
【大纪元3月4日讯】 据中央社台北四日报导,针对媒体报导警方破获跨国诈骗案,警政署外事组今天指出,到案的一嫌早在去年九月即依伪造文书、诈欺罪嫌函送法办,目前还有多名嫌犯在逃。另外警方证实被害人确为希腊籍,目前担任香港大丰控股集团董事主席。

警政署外事组上午对外界说明相关案情,外事组科员张世威表示,外事警官队在受理这起跨国诈骗案后,随即透过香港警方查证,证实被害人确为希腊籍目前担任香港大丰控股集团董事主席TRYFON ATH.KOLOVINAS。有关媒体报导“K 氏自称与希腊船王欧纳西斯有亲戚关系,曾担任欧纳西斯财团的财务主管”说法,则透过刑事警察局查证,但还没有结果。

张世威指出,被害人在去年五月分来台报案,经过四个多月侦办后,逮捕唯一在台的嫌犯王明雄到案,并依伪造文书、诈欺罪嫌函送台北地检署侦办。对于嫌犯诈骗手法,张世威说,被害人透过友人结识涉案几名嫌犯,双方约定由仍在逃的主嫌赵惠德、王曼莉夫妇出资五亿美金投资香港大丰控股集团及该集团所属美国PENNINTERNATIONAL MARINE AGENCIES公司,从事金融投资与操作。

双方在去年一月二十五日签约,双方约定以一年三十天为期,K 氏所属集团支付投资金额百分之一百二十即六亿美金。签约十天以后,赵惠德交付一纸以王曼莉为存款人的国内某知名银行国外部大笔资金证明,但被害人透过国际金融征信公司调查发现是伪造因而来台报警。

而被害人虽未直接将价金交付赵嫌,但为执行这项交易,包括孳息损失、征信费高达美金数百多万元,因而日前从香港来台向警政署外事课报案。有关媒体报导指“山洞中藏有大笔旧美金”等传闻,张世威以不在警方侦办范围、侦查不公开为由未做进一步透露。

外事警官队经过四个多月调查,去年九月在北市南京西路逮捕唯一在台的嫌犯王明雄,在其住处起出伪刻的台湾银行国外营业部印章、台湾银行英文印章、赵惠德夫妇犯案用的商业文书、户头账号及电脑资料等犯罪证据。至于其他四嫌经透过外交部及境管局协助查证,案发后分别潜逃中国大陆、加拿大与欧洲等地。 至于警政署昨天接获消息指出,主嫌赵惠德、王曼莉夫妇已在中国大陆将遭递解出境前往香港,警政署已指示刑事局将透过国际刑警组织查证,若属实将要求遣返台湾治安机关侦办。(http://www.dajiyuan.com)

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