悉尼一名华人男子参与国际洗钱案被拒保释

人气 3
标签:

【大纪元3月3日讯】(大纪元记者可非编译报导)3月2日,一名被控参与了一桩国际洗钱案并把1400万澳元汇出澳洲的男子被押侯。
  
澳新社报导,39岁的悉尼居民陈振驰(音译)2日在悉尼市区的一家法庭出庭,他被指控在2003年1月到2004年2月期间,把1400多万澳元转入了23家香港银行。他是前一天在贝尔莫(Belmore)的家中被捕的。陈振驰是一名海鲜销售员,在澳洲已经居住了14年。他向法官申请保释,但遭到了拒绝。
  
澳洲和香港当局为此案联合调查了近两年。这项代号为博库森(Bokusen)行动的调查使另外3名香港人也遭到了逮捕。该行动始于2003年6月,由澳洲犯罪署、亚洲联合犯罪调查组和澳洲联邦警署共同开展,目标是调查洗钱和贩毒。
(http://www.dajiyuan.com)

相关新闻
智利银行关闭皮诺切特账户以防洗钱
简讯诈骗集团在台车手转汇洗钱 刑事局逮捕
台铁计轴器弊案 起诉6人
美利坚不再是中国贪官的天堂
如果您有新闻线索或资料给大纪元,请进入安全投稿爆料平台
评论