前中银官员窃5亿美金 美法庭定罪成立

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【大纪元8月31日讯】(大纪元综合报导)涉嫌盗窃银行近5亿美元的前中国银行广东开平支行行长许超凡和许国俊在美国法庭被定罪。

据英国广播公司(BBC)中文网报导,美国拉斯维加斯的地区法庭8月29日裁定许超凡、许国俊以及两人的妻子余英怡和邝婉芳合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。

此外,法庭还认定邝婉芳和余英怡伪造护照罪名成立,许超凡和许国俊伪造签证罪名成立。邝婉芳的哥哥邝华宝也同案被控罪,不过他至今在逃。

开平3行长勾结穿柜桶

许超凡、余振东、许国俊曾先后担任中国银行开平支行行长。从1991年开始,许超凡等人一同盗窃中国银行资产,总额高达4.83亿美元(约37.8亿港元)。余振东于1998年接替许超凡成为中行开平支行行长,1999年由许国俊接任,3人在多年时间内逐渐盗窃银行资产并转移到美国。

2001年审计发现开平支行共有4.83亿美元资产不知去向,而当时许超凡、余振东和许国俊以及他们的妻子已经逃到了美国。

余振东2002年12月在美国洛杉矶被逮捕后认罪,他在2004年自愿返回中国接受审判,被判处12年有期徒刑。余振东在回国前,曾与中美双方政府进行了长达1年多的谈判。他回国的条件包括:不会因中行贪污案而被判处死刑,有期徒刑刑期不超过12年,以及在国内监禁期间不受虐待,等等。

余振东同时还与美国司法当局达成认罪协定,为他的妻子于绪慧安排了较为“宽大”的条款,于绪慧2005年与美国当局达成认罪协定。虽然于绪慧认罪后美国当局已剥夺了她的美国公民身份,但同时也允许她不断上诉,并在上诉期间准许她工作。于绪慧至今仍没有返回中国。

许超凡、余振东和许国俊于2001年潜逃北美。许国俊夫妇于2004年9月在堪萨斯州被捕,许超凡于同年10月在奥克拉荷马州被捕。同年9月21日由美国内华达州一个联邦大陪审团决定作出起诉。

图用拉斯维加斯赌场洗钱

据美国检控人员称,许超凡和许国俊等人试图利用美国拉斯维加斯的赌场进行洗钱,总金额高达300万美元。此外,许超凡等人都是通过与美国公民假结婚的方式获得美国公民身份。

北京方面一直希望引渡许超凡等人,不过如果以于绪慧为例子,许超凡等人近期内返回中国的可能性似乎并不大。

许超凡和许国俊两对夫妇于2004年被起诉时,在同案被起诉的还有余振东的妻子于绪慧。美方指控此5人犯下11项“共谋参与婚姻与签证欺诈,规避美国移民法律”的罪名。他们的亲戚已有数人在香港等地落网,并以洗钱等罪名在国内被判刑。

当时从美国内华达州联邦地区法院获得的文件显示,除了移民欺诈的罪名,美国司法当局还在调查许超凡、许国俊两夫妇在美国和加拿大从事违反“反诈骗腐败组织集团犯罪法”的活动,以及洗钱和其它金融犯罪的证据。“反诈骗腐败组织集团犯罪法”是1970年生效,用以打击有组织犯罪即黑社会犯罪的美国联邦法规。

由美国联邦法官菲利普‧普罗(Philip M. Pro)于2005年6月29日签发的一份文件显示,由于案情复杂,法庭决定传唤中国和香港的证人。4位香港“掌管官方文件的政府官员”同意并获得特区政府批准,于同年7月底抵美,就相关被告如何通过欺诈手段获取香港证件等问题作证。根据该法庭文件,中共司法部也同意通过广东-拉斯维加斯电视会议的形式,让中共官员在此案中作证。

疑国际犯罪组织助数犯潜逃

有关法庭文件详细记录了余振东、许超凡和许国俊3人妻子到美国并获得美国公民身份的过程,显示3对夫妻似乎对潜逃美国早有准备,且往往在数天内同时行动,其安排周密、复杂,令人怀疑背后有游刃于中国内地、香港和美国之间的犯罪组织协助。

资料显示,余振东之妻于绪慧、许超凡之妻和许国俊之妻均于1994年10月10日至12日间,在开平与归化的华裔美国公民假结婚;她们于1995年向中美双方出入境管理机构申请入境美国。由于美国方面审批进度不同,她们于1999至2001年间先后成为美国公民。

余振东、许超凡和许国俊于1997年8月到12月间,持假身份证明到香港,并获得伪造的香港护照。此后,他们以假香港护照申请美国签证,并在随后几年里多次往返中国内地、香港、美国和加拿大。2001年5月,3人在香港与美国公民假结婚,其后并潜逃往北美。同年10月15日,许超凡等3人在香港、美国和加拿大的多个银行账号之间进行了多次转账,当天共有859万美元汇入香港空壳公司“沙漠宫殿公司”。

逾千中共贪官列外逃名单

资料显示,开设地下钱庄、投资空壳公司、以个人名义在美国注册公司,然后用中国资金在美国购买物产作为抵押转移巨额赃款……这些花招都是中共贪官移资美国的惯用伎俩。另外,还有些人以进口公司购买设备为名将巨款转至海外,然后以“美方商业欺诈”的苦肉计报销损失。甚至有人先将货物发到在美家属手中,然后以“无法追讨海外资金”的方式瞒天过海。

洛杉矶、纽约、加利福尼亚是中共贪官最爱逃亡的目的地,他们的到来甚至影响了当地经济的正常发展。加州地产经纪称,近几年来,在华人聚居的美国圣盖博谷,来自中国的巨额购房款额比过去增长了四成左右,并且购买的还都是百万美元以上的豪宅,很多人常常用现金一次付清。这让该地区高档住宅的价格涨了一倍。

美中两国虽然没有引渡协定,但美国方面正尝试通过多种方式追缉外逃中共贪官。美国加州警方称,中共反贪局和公安部向美方列出了“中国贪官外逃名单”,1千多人榜上有名,且绝大多数集中在洛杉矶和纽约。另外,美国参与中共贪官调查案的机构也非常多,其中包括美国联邦调查局、海关与移民执法局、国税局以及各地警方。美国联邦国税局还悬赏一定的奖金鼓励民众踊跃揭发中共贪官。

目前,中美两国警方就打击逃美贪官已达成许多协定:美国警方会依对方要求、在证据确凿的情况下逮捕嫌疑犯、冻结其在美银行账户及房产;指控入境时没有向移民局和海关如实填写申报单、偷税漏税以及非法接受海外赃款的中国嫌疑人。

按照美国联邦税法,美国公民及绿卡持有人,无论其收入来自美国国内或海外,均须报税,否则违法。而加州刑法规定,收受在海外立案列入非法的资金,也属违法。这些都堵住了中共贪官逃往美国的许多途径。◇(http://www.dajiyuan.com)

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