为防范境外资金透过地下通汇管道介入国内选举，司法单位积极查缉地下金流。北检查出，汇诚国际支付公司开发手机应用程式FastPay，自201...

警政署近期展开为期十天的打诈、扫黑专案，14日举行成果记者会，其中三案分别为：一、金融犯罪集团与物流业者合作，以地下汇兑方式进行新台币、...

司法院网站上以“诈欺、虾皮 、工具”进行搜寻，共出现2,900则刑事裁判，显示虾皮是诈骗集团爱用工具。经济民主连合13日警告，虾皮可作为...

台北市一名身兼贸易、运输等6家公司实际负责人的王男，见疫情期间海内外货运衰退，竟开始经营中、韩地下汇兑业务牟利，专门替五分埔服饰业者换汇...

因涉入买凶杀人及多起枪击案而于今年9月遭检方起诉的“威震集团”董事长吴明达，另遭台北地检署查出，他涉嫌经营网路博弈及地下汇兑，将2,26...

调查局19日指出，过去曾侦破有国人透过地下汇兑收取中共国台办资助，协助特定候选人贿选或在台发展组织的案例，为防制境外不法资金介入选举，日...

台湾近3年十大“非常高风险”洗钱威胁（前置犯罪）多数皆与首次评估结果相同，当中值得关注的除了从第三方洗钱独立出来的“地下汇兑”外，首次列...

越南新移民武姓女子于南投市经营的“O香越南小吃店”，疑似于店面陈挂越南文换汇广告布条，并提供实体店面进行汇兑，向有需求的在台移工收取每笔...

新加坡商万能国际控股公司前董事长单男，涉嫌伙同涂姓保险经纪人，自2019年6月起替在中国执业的台湾整形外科或医美医师进行地下汇兑，并以年...

前台北市警局员警周光熹退休后，涉嫌与竹联帮天蝎堂主陈生琥等人共组诈骗集团，继以假钞诈买劳力士“黑水鬼”等6支名表、以假钞地下汇兑诈得新台...

嘉义检方于去(108)年总统大选前夕，查获台商吴承霖、陈玟睿夫妻2人涉嫌经营124亿地下汇兑案；嘉检再于今年1月循线查出某建设公司李姓负...

刑事局于去(108)年6、7月间侦办一起诈欺案，循线追查后发现王姓兄弟等6人专营两岸地下汇兑，2年间计经手余新台币2亿元、获利900万余...

嘉义地检署侦办台商吴承霖夫妻地下汇兑案，再查出经营博奕网站的萧姓商人近2年多来犯罪所得高达26亿元；检方25日传唤萧男及集团成员20余人...

高雄地检署23日表示，日前接获有银楼、旅行社业者非法经营两岸地下汇兑业务情资，指派主任检察官苏聪荣、刘颖芳、检察官任亭、郭来裕、萧琬颐指...

中坜警分局19日晚间发动搜索，查获4名从事代办外籍移工汇兑项目犯嫌，破获月汇上亿元资金之地下汇兑公司。该公司收取每笔新台币200至300...

嘉义地检署今(108)年8月查获台商吴承霖与妻子陈玟叡涉及地下汇兑案，估算汇兑金额高达约124亿89万余元，并查扣犯罪所得2亿4千万余元...

有关媒体报导“选前4亿钜款地下汇兑进金门、前县长陈福海机要秘书被收押”一事，金门地检署8日表示，此案是以违反《银行法》侦办，而非选举相关...

台湾一名28岁高姓男子组地下汇兑集团，把公司设在台北市内湖区科技大楼，每日均提供中国大陆人头账户供客户进行人民币转账，再将等值的新台币以...

马来西亚籍男子罗元森发现外劳透过银行将薪资汇回该国，被抽取不少佣金，因此，与台籍段姓女友在新加坡设立BKK，在台湾设立森太公司，连同飞菲...

一家港商台湾分公司涉嫌以“澳门交易、台湾清算”方式，与澳门数家赌场合作，办理地下汇兑。检调今天搜索并查扣30亿元。

台中地检署今天查获以街友为人头虚设19家珠宝公司涉嫌地下汇兑洗钱，查扣64公斤黄金，价值逾新台币1亿元，传唤侦讯28人。

〔自由时报记者黄敦砚／台北报导〕资源回收业者陈建达，被警方怀疑涉嫌替两岸“豹哥”诈骗集团从事地下汇兑，把从台湾骗来的款项汇往中国，警方昨...

桃园县警局刑警大队今天宣布侦破1起两岸地下汇兑集团，逮捕4嫌疑人到案。警方表示，这个集团组织绵密，可让其他诈骗集团上午在台诈骗，下午就可...

地下汇兑集团半年，就净赚八千万，他们是以泰国杂货店当掩护，专门替泰国外劳，汇薪水回家乡，因为手续费只有一般银行的五分之一，让许多泰劳趋之...

（中央社记者黄国芳嘉义县5日电）中国大陆翁姓男子持“正版”身份证在台湾从事地下汇兑3年，昨天晚上被海巡署岸巡第四总队查获，嫌疑人还企图以...

特侦组侦办前第一家庭密帐案有重大突破。特侦组传唤陈水扁妻舅吴景茂，吴景茂坦承，吴淑珍有叫他帮忙汇钱出境，有些竟是透过银楼等地下汇兑管道进...