继全球最大的加密货币交易所币安（Binance）创始人赵长鹏承认犯有洗钱罪，公司被罚43亿美元后，位于波士顿的马萨诸塞州联邦检察官办公室...

证监会22日公告，狮子期货因在2017年5月至2019年7月期间，没有遵从打击洗钱及恐怖份子资金筹集规定及其他监管规定，遭证监会谴责及罚...

费城联邦检察官罗梅罗（Jacqueline C. Romero）17日宣布，德州达拉斯居民王震宇（Zhenyu Wang，音译）和雷恩（...

美国司法部周五（11月17日）宣布，一个联邦陪审团本周判定两名德克萨斯州男子有罪，罪名是企图绕过美国的制裁非法销售伊朗石油以及共谋洗钱。

新州打击犯罪委员会（NSW Crime Commission）执行主任贝内特（Darren Bennett）表示，有组织的犯罪分子正在利...

一项新研究发现，伪造的澳洲身份证件是暗网上最常见的买卖产品。犯罪组织在暗网上售卖虚假身份文件，用于许多非法活动，例如身份犯罪、洗钱、人口...

行政院洗钱防制办公室15日表示，为鼓励大众共同参与防制洗钱和打击诈骗的行动，今年首次推出“洗钱防制护金流”网路游戏，向民众宣导洗钱防制的...

联邦银行日前爆出助诈团洗钱案，金管会9日指出，针对办理存款开户及临柜提领大额现金作业所涉缺失，违反《银行法》相关规定，核处新台币1,20...

设籍云林县的陈姓男子于109年、110年被查得漏报海外所得，由财政部中区国税局补征综合所得税467万6,210元（利息另计），陈男经通知...

高雄检警侦办一起假投资诈骗案，查出诈团以话术诱骗被害人储值资金，并成立空壳电子商务公司，将赃款经4层转账后购卖虚拟货币，最终流入自称是竹...

美国、韩国和日本周一（11月6日）同意深化合作成立一个高级咨询小组，以对抗朝鲜的恶意网络活动，这些活动涉嫌资助金正恩的非法武器计划。

被控洗钱2.29亿澳元的长江换汇负责人陈卓（Zhuo Chen，音译）周四（11月2日）获得保释。他是长江换汇一案被捕的7名被告之一，警...

纽约市非法大麻店的数量急遽增加，引发了政客们的警惕。他们担心，这些店面的利润可能流向了中东的恐怖组织，并试图通过立法揭露这些店面的幕后老...

澳洲联邦警察（AFP）逮捕了一名中国籍男子，指控其涉嫌帮助有组织犯罪团伙设立虚假银行账户，清洗从一个全球投资骗局中窃取的1亿澳元。

周四（10月26日）澳洲警方指控7人涉嫌参与一个华人洗钱犯罪集团，所涉数额达到上亿美元。他们表示，这是澳洲史上最复杂的洗钱案。

澳洲警方破获了一个高度复杂的中国洗钱团伙，该团伙7名头目遭警方逮捕。警方称，该团伙利用合法的店面为犯罪分子洗钱。

中国创新投资公司负责人向心、龚青夫妇2019年11月卷入“王立强共谍案”，遭检方限制出境，虽获不起诉确定，但台北地检署另以洗钱罪起诉2人...

周三（10月4日），意大利警方对中国金钱掮客网络进行新一轮打击，逮捕了33人。该网络涉嫌从包括“光荣会”黑手党在内的贩毒集团洗钱，金额超...

橙县一名亚裔耳鼻喉科医生，日前被指控从联邦“COVID无保险计划”中骗取了 1.5亿美元。 来自纽波特海岸（Newport Coa...

英国媒体披露，一名来自中国大陆的女商人因为在短期内向自己的银行账户存入大量现金，而引发警方的怀疑，认为她可能涉嫌洗钱，要求没收这些存款...

三名洛杉矶县居民周二（9月26日）被判有罪，他们使用塔吉特（Target）礼品卡洗钱，金额超过250万美元。 这三人分别是35岁的...

中国创新投资公司负责人向心、龚青夫妇，被控涉入“王立强共谍案”两度获不起诉，但台北地检署另依洗钱罪起诉两人；经台北地院一审判决无罪，高等...

一个反腐组织称，澳洲的房地产市场成为外国贪官和犯罪分子洗钱的首选之地。该组织担心流入澳洲的黑钱可能推高房价，支持政府立法监管。

因涉嫌大规模洗钱而被捕的华裔男子史蒂文·辛（Steven Xin）虽然意愿拿出近400万澳元的保释金，但法庭仍拒绝了他的保释申请。

今年3月，警方逮捕了一名涉嫌参与跨国洗钱活动的纽约华人王本同（Benton Wong，音译），他涉嫌将贩卖大麻的收入从美国转移到加拿大...

近日，英国打击严重欺诈和洗钱行为的部门没收了中亚国家乌兹别克斯坦前总统卡里莫夫（Islam Karimov）的女儿价值2,000万镑的财...

新州警方破获一个非法进口破损澳元硬币来洗钱的犯罪集团。犯罪分子把已经退出流通领域的硬币运回澳洲，再存入银行充当合法货币来获取暴利。

上海最大的中美移民中介公司外联出国公司董事长何梅女士两天前被上海警方拘捕，据内线透露，警方要求何梅女士交出几十年来办理移民的全部客户资料...