近日，一个华人洗钱团伙被破获，四名嫌犯均被起诉，陆续在纽约东区联邦地区过堂。检方指控他们涉嫌在中国美国之间洗钱，并涉及毒品交易。周三（1...

近日，一个华人洗钱团伙被破获，四名嫌犯均被起诉，陆续在纽约东区联邦地区过堂。检方指控他们涉嫌在中国美国之间洗钱，并涉及毒品交易。周三（1...

澳洲专家称，从中国珠江三角洲蜂拥而来的资金引起了澳洲执法机构的注意，因为很难去查证这些钱的来源，政府担心这些钱很可能与中国犯罪组织和富人...

香港电话诈骗案近年屡有发生，在最新一起案例中，一名富豪被骗走港币5844万元（约新台币2亿3376万元），历来最高。

瑞士监管部门目前针对马来西亚政府发展基金（1MDB）所涉交易的调查令瑞士多家银行受到关注，其中包括阿布扎比投资方在金融危机期间收购的一家...

“华尔街日报”（WSJ）引述匿名消息人士的话报导，美国联邦调查局（FBI）已对陷入困境的马来西亚一马发展公司（1MDB）洗钱指控展开调查...

“华尔街日报”今天继续报导一马发展公司（1MDB）涉嫌弊案，并指美国联邦调查局（FBI）已针对一马涉及洗黑钱活动展开调查。

大陆女子为协助在内地犯有非法传销骗案的丈夫，处理2.4亿元的犯罪得益，在香港开设20多个户口清洗黑钱，今年初被香港高院判入狱4年9个月...

国际反腐败组织“透明国际”（Transparency International）4日发表一份报告称，英国伦敦物业价格飙升，或与当地楼市...

读者朋友，大纪元时报为您开辟这个《法国实用法律专家解析》栏目，内容涉及旅法华人、华侨和莘莘学子生活中的各种问题，由资深律师给予贴近实际、...

中共国家主席习近平周五访问澳门前夕，有报道指，北京拟严打洗黑钱，并传中共公安部将管制澳门银联交易纪录，消息重挫濠赌股连日捱沽，银娱狂跌8...

美国监管机构11月18日表示，对日本东京三菱银行（BTMU）涉嫌对有关违反美国制裁法的交易报告进行“漂白”的调查案已经达成和解，东京三菱...

位于悉尼的一家汇款公司因涉嫌为一个国际洗钱犯罪网络洗黑钱而被澳洲政府当局关闭。

近日，有英媒报导，近期包括周永康等中共高官接连落马，吓坏澳门赌场的VIP玩家，让澳门增长势头出现逆转走低。

从去年开始的反贪，亿元级不少，追缴的赃款数额巨大。由于政府从未就历年赃款的去向向公众做详细说明，那句“和珅跌倒，嘉庆吃饱”的话，近来不断...

这两天中国银行造假“洗黑钱”，与“地下钱庄”争生意的消息，被大陆媒体炒得沸沸扬扬。中国银行被曝光，有多家分支行的“优汇通”业务涉嫌“违反...

随着巴西世界杯临近，外围赌波（赌球）活动也伺机而动，香港8日在世界杯开锣前夕一举歼灭一个开埠以来最大的跨境非法赌博集团。警方拘捕了主嫌犯...

英国球会伯明罕主要股东、香港商人杨家诚今天被法院判处洗黑钱罪名成立，入狱6年。

（大纪元记者乔丽雯报导）澳门在2003年开放自由行之后，大陆游客访澳旅客屡屡攀昇，不但带旺澳门博彩业，澳门赌场遂成为内地贪官洗黑钱的温床...

美国联邦当局捣破一个世界上最大规模的虚拟货币交易网站，该网站涉嫌协助犯罪分子洗钱，涉案金额巨大。

习近平阵营升级反腐为战争，多名江系高官落马之际，外媒披露，一名有中纪委背景的官员被悄悄派往澳门。陆媒财经杂志此前曾揭露多名江系大员涉嫌在...

（法广记者郑汉良报导）英国《泰晤士报》引述消息人士指，中国将于农历新年后出手整顿部分与黑社会有关连的澳门“叠码仔”业务，以图遏止洗黑钱活...

（大纪元记者黄静荣综合报道）一名大陆22岁青年受人指使在香港洗黑钱，涉及金额达到131亿余元，昨日被判监10年半，法官指这是香港历来最大...

（大纪元记者李真香港报导）港府以保障私隐为由，计划修订附属法例，把公司注册的董事地址及身份证号码，列为受保护资料，禁止公众查阅。此举引起...

一名90后大陆电脑店的店主涉嫌在香港以公司名义开设银行户口，8个月内清洗黑钱多达131亿港元（17亿美元），平均每日5千万元（645万美...

（大纪元记者黄静荣综合报导）澳门法院决定起诉华人置业主席刘銮雄行贿和洗黑钱罪, 涉及前澳门运输工务司司长欧文龙贪污案；据报道，香港商人罗...

根据澳洲联邦执法机构的调查，美国金融业巨头西联汇款（Western Union）代理商被怀疑于过去五年中协助将数千万澳元的毒品交易现金从...

驻守西九龙交通部意外调查队警员，涉嫌2年半内利用4个户口4度清洗黑钱逾469万元，经审讯后于区院被裁定4项洗黑钱罪成，2日在区域法院被判...