洗黑钱  相关话题:何厚铧澳门特首地下钱庄 约 85 条记录
  • 大纪元
    从去年开始的反贪,亿元级不少,追缴的赃款数额巨大。由于政府从未就历年赃款的去向向公众做详细说明,那句“和珅跌倒,嘉庆吃饱”的话,近来不断...
  • 大纪元
    随着巴西世界杯临近,外围赌波(赌球)活动也伺机而动,香港8日在世界杯开锣前夕一举歼灭一个开埠以来最大的跨境非法赌博集团。警方拘捕了主嫌犯...
  • 大纪元
    英国球会伯明罕主要股东、香港商人杨家诚今天被法院判处洗黑钱罪名成立,入狱6年。
  • 薄熙来案给澳门赌场带来变化
    (大纪元记者乔丽雯报导)澳门在2003年开放自由行之后,大陆游客访澳旅客屡屡攀昇,不但带旺澳门博彩业,澳门赌场遂成为内地贪官洗黑钱的温床...
  • 大纪元
    美国联邦当局捣破一个世界上最大规模的虚拟货币交易网站,该网站涉嫌协助犯罪分子洗钱,涉案金额巨大。
  • 大纪元
    (法广记者郑汉良报导)英国《泰晤士报》引述消息人士指,中国将于农历新年后出手整顿部分与黑社会有关连的澳门“叠码仔”业务,以图遏止洗黑钱活...
  • 大纪元
    (大纪元记者黄静荣综合报道)一名大陆22岁青年受人指使在香港洗黑钱,涉及金额达到131亿余元,昨日被判监10年半,法官指这是香港历来最大...
  • 港府禁公司查册 或助中共洗黑钱
    (大纪元记者李真香港报导)港府以保障私隐为由,计划修订附属法例,把公司注册的董事地址及身份证号码,列为受保护资料,禁止公众查阅。此举引起...
  • 大纪元
    一名90后大陆电脑店的店主涉嫌在香港以公司名义开设银行户口,8个月内清洗黑钱多达131亿港元(17亿美元),平均每日5千万元(645万美...
  • 大纪元
    (大纪元记者黄静荣综合报导)澳门法院决定起诉华人置业主席刘銮雄行贿和洗黑钱罪, 涉及前澳门运输工务司司长欧文龙贪污案;据报道,香港商人罗...
  • 西联金融集团助毒品交易现金转账
    根据澳洲联邦执法机构的调查,美国金融业巨头西联汇款(Western Union)代理商被怀疑于过去五年中协助将数千万澳元的毒品交易现金从...
  • 大纪元
    驻守西九龙交通部意外调查队警员,涉嫌2年半内利用4个户口4度清洗黑钱逾469万元,经审讯后于区院被裁定4项洗黑钱罪成,2日在区域法院被判...
  • 大纪元
    政府被批有违最低工资做法 零售管理协会主席麦瑞琼指,政府兼职外判工可获得多于工作工时的薪金,是慷纳税人之慨,又指最低工资向来以时薪计算...
  • 大纪元
    香港警方落案控告一名25岁大陆男子,5项洗黑钱罪名,3月23日在东区裁判法院提堂,裁判官将他还押至4月29日作初级侦讯,案件将转介高等法...
  • 天汇涉洗黑钱 港警称未拘人
    (大纪元记者韩山综合报导)恒基地产旗下豪宅楼盘“天汇”,因涉及怀疑虚假交易,警察商罪科去年中到多个地点大举搜查,包括恒地总部及买家秦善文...
  • 大纪元
    79宗楼宇买卖疑作洗黑钱 政府辖下的联合财富情报组,由08年至今年10月,共接获79宗由律师及地产代理呈报涉及楼宇买卖的可疑交易报告...
  • 中共官员涉洗钱 港议员促新例规管
    大纪元记者林怡香港报道)香港政府计划在后年实施适用于金融机构的新法例,打击洗黑钱及恐怖份子资金筹集活动。昨日在立法会一个委员会上,民主派...
  • 大纪元
    旅发局接14宗涉假冒顾客 旅发局表示,近日有人假冒旅发局的名义致电市民,借词招募“神秘顾客”,实际上是推销美容疗程,甚至要求事主提供姓名...
  • 大纪元
    21名中学生染手足口病 九龙塘陈瑞祺(喇沙)书院,爆发手足口病,涉及21名男学生,年龄介乎12至13岁,他们于9月14日起陆续出现口腔溃...
  • 大纪元
    21名中学生染手足口病 九龙塘陈瑞祺(喇沙)书院,爆发手足口病,涉及21名男学生,年龄介乎12至13岁,他们于9月14日起陆续出现口腔溃...
  • 【热点互动】警察局长的夫人掌控30亿黑钱
    一个控制了30亿地下黑钱钱庄的警察局长的夫人,又走入了人们的视线。据人民网9月29日报导,陕西咸阳泾阳县的一位公安局副局长的夫人李春,以...
  • 大纪元
  • 大纪元
    (中央社纽约25日路透电)纽约联邦大陪审团今天以洗钱罪正式起诉瓜地马拉前总统波狄优(AlfonsoPortillo),陪审团指控他利用外...
  • 打击洗黑钱 港府展开次轮立法咨询
    (大纪元记者李真香港报道)香港政府打算明年就打击洗黑钱立法,昨日(星期一)正式展开第二轮立法建议咨询,为期两个月。当局并建议,货币兑换交...
  • 大纪元
  • 大纪元
  • 大纪元
  • 大纪元
    (大纪元综合报导)已故华懋集团主席龚如心遗产案昨日继续在高等法院聆讯。华懋慈善基金代表律师余若海,向陈振聪的胞弟陈振鸿盘问。陈振鸿作供时...