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  • 7月9日,大陆中金国瑞涉嫌集资诈骗一案被深圳市公安局送至深圳市检察院审查起诉,该案集资额达21.55亿余元(人民币。下同),最终有超过1...
  • 澳洲广播公司(ABC)报导,澳洲会计师库克(Bryan Leonard Cook) 据信主导了全球最大的老鼠会骗局,导致数千名中国大陆与...
  • 印度警方今天表示,破获一桩网路诈骗案。1家公司承诺受害者汇款后,只要按下网页连结,就能赚现金,约65万人因此受骗370亿卢比(约新台币1...
  • 周一(1月23日),美国联邦检察官发布一张照片,显示在马萨诸塞州一间公寓内的床垫下发现的2000万美元现金。
  • 自称是电影变形金刚的博派角色“柯博文”的吴姓男子,涉嫌在网路上以“战争游戏,自动化获利程式”为旗帜,经营“外汇青年军”等10多个网站,吸...
  • 马胜金融集团2年来违法吸金30亿元,受害者初估超过2千人。新北地检署28日16路搜索,查扣近6千万元现金,并冻结相关账户及房产。新北地检...
  • 宜兰警方今天说,近来屡传民众遭人游说招待到中国大陆参观与投资,直到对方跟当事人说要拉下线才能获利,警方呼吁民众小心防范。
  • (大纪元记者周恒报导)近日,布里斯托刑事法庭宣判一个涉及近万名受害者的集资骗局案件,涉案金额超过2千万镑。这是英国首次对金字塔骗局(俗称...
  • 彭博报导,贩售营养补给品和减肥奶昔的贺宝芙,昨天股价跌幅创3个月来最大,因亿万富翁艾克曼誓言要揭露贺宝芙以类似安隆公司手法诈骗的行为。
  • 彭博社报导,如新集团(Nu Skin Enterprises Inc.)因非法销售产品及未能证实声称的产品功效,遭中国大陆罚款54万美元...
  • (中央社记者吴静君台北13日电)美国联邦贸易委员会(FTC)介入调查美商全球营养补给品公司贺宝芙的吸金诈财案。贺宝芙台湾分公司声明,贺宝...
  • 美国营养品公司康宝莱(Herbalife)周三透露,美国联邦贸易委员会(FTC)已对其启动了民事调查。随后其股票暴跌超过8%。
  • (大纪元记者耿豫仙台北报导)夫妻一同出游合照,双脚虽着地却没有阴影,移民署第一线专员一眼就识破这是粗糙的合成照,破获以张姓为首的两岸假结...
  • (大纪元记者施芝吟台湾台北报导)立法院经济委员会8日初审通过公平交易委员会所提〈多层次传销管理法草案〉,为杜绝老鼠会等吸金模式,草案中规...
  • 台东警方破获诈骗集团,女主嫌渗入教会招揽教友投资开普东公司股票,花东地区上百人受骗,诈骗资额数千万元。
  • 检方今天宣布破获一个“老鼠会”吸金集团,吸金金额逾新台币10亿元,查扣现金逾1.5亿元,逮捕63人,其中3人已声押获准。
  • (大纪元记者龙芳台湾台东报导)中国广西南宁老鼠会诈财,假借投资公共建设,怂恿诱骗台东原住民投资,然后非法吸金诈财,已有不少原住民受害,台...
  • (大纪元记者耿豫仙台湾台北报导)行政院6日通过〈多层次传销管理法〉草案,明订传销不得以介绍他人参加为主要收入来源,违者将处7年以下有期徒...
  • (大纪元记者高紫檀报导)“买保险最不保险,我们的保险就是搞传销。”近日,知名经济学家郎咸平在自己的《财经郎眼》节目中揭露。
  • 涉案金额达119亿元人民币,涉及中国大陆28个省区市;7个月中38.76万人上当受骗,包括大批高学历的国家公务员……这是不久前重庆涪陵警...
  • 俄罗斯首都莫斯科的警察今天说,他们已经针对1990年代恶名昭彰骗子的“老鼠会式”新骗局展开刑事调查。这名骗子宣称,他的最新计划有3500...
  • 针对老鼠会不法吸金的乱象,公平会官员说,多层次行销管理法律位阶若能够提高,对于管理老鼠会将更名正言顺、更具约束力。
  • (中央社加拿大蒙特娄6日法新电)加拿大警方今天发出逮捕令,通缉遭控以“老鼠会”手法诈骗投资人的华裔男子唐炜臻。诈骗金额高达数千万美元。
  • 靠着吸收新会员来不断骗钱的老鼠会,这两年来在中国相当猖獗,中国的老鼠会模式,不只是灌输不正确的理财观念,还进一步集中管理,会员一起生活、...
  • 〔自由时报记者王孟伦、编译陈柏诚/综合报导〕有“台版马多夫案”之称的旅美华裔美国前“保盛丰集团”(PEM)董事长彭日成,以俗称老鼠会的“...
  • (中央社纽约7日路透电)在2007年落网并迫使希拉蕊‧克林顿(Hillary Clinton)退还募到85万美元政治献金的华裔前民主党募...
  • 堪称史上最大的老鼠会“马多夫诈骗案”风暴愈演愈烈,不但许多金融公司、富豪受骗,连英国、法国、西班牙等历史悠久的最大银行,也都上了马多夫的...
  • 〔自由时报编译罗彦杰/综合13日外电报导〕就在美国那斯达克交易所前任主席马多夫11日因以老鼠会手法违法吸金及亏空投资人五百亿美元案被捕的...