联邦银行日前爆出助诈团洗钱案，金管会9日指出，针对办理存款开户及临柜提领大额现金作业所涉缺失，违反《银行法》相关规定，核处新台币1,20...

为防范境外资金透过地下通汇管道介入国内选举，司法单位积极查缉地下金流。北检查出，汇诚国际支付公司开发手机应用程式FastPay，自201...

兆丰银行前董事长蔡友才、前敦南分行经理陈世明，被控在任内于2011年10月接受贷款客户台湾海陆运输公司（TMT）苏姓负责人招待，搭乘私人...

台中市一名李姓男子涉嫌自2012年起，先后成立42家人头公司，以某澳洲外汇交易商名义，推出“6%赠金专案”吸引民众投资，截至2022年5...

高雄知名生命礼仪公司“五互集团”利用旗下“龙海生活事业”销售多个契约商品，非法吸金逾新台币220亿元，逾1.8万人受害，高雄地方法院今年...

台北市一名身兼贸易、运输等6家公司实际负责人的王男，见疫情期间海内外货运衰退，竟开始经营中、韩地下汇兑业务牟利，专门替五分埔服饰业者换汇...

知名建商基泰建设公司于2011年至2014年间，涉嫌以投资中国的不动产为由，向十余名投资人诓称保证获利，吸金上亿元。台北地检署3日约谈相...

新加坡长江集团台湾分公司执行长萧圆𦈡等人，被控于2018年对外佯称买下澳洲大克佩尔岛，以将该岛打造成下一个马尔代夫、发行“长江玉币”等噱...

新加坡商万能国际控股公司前董事长单男，涉嫌伙同涂姓保险经纪人，自2019年6月起替在中国执业的台湾整形外科或医美医师进行地下汇兑，并以年...

曾任兆丰金控、银行前董事长的蔡友才涉嫌于2011年间，与时任兆丰银行敦南分行经理陈世明及亲友，共同接受授信客户“台湾海陆运输集团”负责人...

台北地方检察署侦办牙材商鼎兴贸易诈贷37.7亿元案，先后于2016年、2017年分两波依违反《银行法》、诈欺取财等罪起诉负责人何宗英等人...

金管会9日公布今年前10月开罚件数共294件，总计罚锾金额近新台币2.65亿元、较去年同期增加14.5%。银行局副局长童政彰指出，今年前...

台新银行中和分行前理财专员周励宏，被控自2009年起蚕食6名客户资产，以填补个人的财务缺口、享受生活，10年间不法侵吞金额高达新台币2....

鼎兴牙材公司负责人何宗英、总经理张誉瀚、财务主管江美玉等18人，涉嫌向9家银行、4家民间租赁公司诈贷322次，金额共逾新台币37亿元，于...

润寅集团涉犯史上最大诈贷案，与12家公司共同伪造不实交易纪录，并以借新还旧的方式陆续向12家银行共诈贷近471亿元，且目前仍滞欠43余亿...

华南银行襄理张秀米被控涉嫌伪造提款单，自2005年起挪用21名大客户存款约1亿2千万元，不法所得均流向她的丈夫翁明钧所经营的丰茂国际公司...

嘉义检方于去(108)年总统大选前夕，查获台商吴承霖、陈玟睿夫妻2人涉嫌经营124亿地下汇兑案；嘉检再于今年1月循线查出某建设公司李姓负...

润寅集团负责人杨文虎、王音之夫妇涉诈贷9家银行共386亿元，检方依违反《银行法》等罪起诉两人及女儿、公司保证人杨宇晨；台北地院19日首度...

高雄地检署23日表示，日前接获有银楼、旅行社业者非法经营两岸地下汇兑业务情资，指派主任检察官苏聪荣、刘颖芳、检察官任亭、郭来裕、萧琬颐指...

立法院26日三读通过《银行法》部分条文修正案，除了扩大主管机关金管会的权限之外，银行若违规情节重大，最高罚锾由现行新台币1000万元提高...

立法院财委会初审《银行法》部分条文修正草案，其中将罚锾上限提高五倍至5,000万元，但像是旋转门条款、增修金管会裁罚方式等条文，都要送到...

街口支付、LinePay等电支平台将开放能互相转账、储值，立法院财委会26日初审通过《银行法》47条之3，将现行“经营银行间资金移转账务...

行政院会22日通过金管会拟具的《银行法》部分条文修正草案，将函请立法院审议。金管会表示，金管会指出，为发挥金融监理效能，参考德国跟日本的...

银行行员监守自盗事件频传，金管会针对富邦金控旗下台北富邦银行北投分行及安和分行2起行员挪用客户资金案做出裁罚，决定重罚新台币400万元及...

由于过去发生多起金融业内稽内控严重违规事件，立法院财委会30日审议多位立委提出金融三法(银行法、保险法、证交法)修正草案版本，针对金融三...

外界关注公股机构“金金分离”及“自然人董事”议题，金管会主委顾立雄20日受访表示，预计采“循序渐进”方式调整，规模较大的金融机构优先适用...

针对庆富猎雷舰及庆阳海科馆的联贷授信案，金管会公布14家联贷银行相关缺失的行政处分，惩处金额共高达四千万元新台币。金管会主委顾立雄29日...

马来西亚籍男子罗元森发现外劳透过银行将薪资汇回该国，被抽取不少佣金，因此，与台籍段姓女友在新加坡设立BKK，在台湾设立森太公司，连同飞菲...