周二（11月9日），监察贪污腐败的国际非政府组织、透明国际澳洲分部（Transparency International Austral...

新西兰警方报告显示，每年流入新西兰的非法资金超过13.5亿元，这些非法资金来自诈骗、贩毒和税务违规。

根据最新发布的2015年《金融保密指数》（Financial Secrecy Index）报告，澳洲持有大量来自国外的非法资金，已成了一...

据参考消息引述外电报导，近年来，中国洗钱数量不断增加，美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告指出：“中国是世界上最大的非法资金流...

周一（12月15日），全球金融诚信机构的调查结果显示，2012年，全球有1万亿美元的非法资金流动，其中中国名列非法资金流动国家之首，比...

今天公布的报告显示，犯罪和贪腐使贫穷与中等收入国家2012年非法流出创纪录的近1兆美元，全球部分最贫穷国家因这些脏钱的流失受创最深。

1份研究报告指出，印度经济因非法资金外流10年共失血1230亿美元“黑钱”，使得民众必须面对非常实际的后果。

中国政府通过官方媒体传达了一条“清楚而响亮的”信息：它将钳制通过深圳的地下金融机构向香港流动的非法资金。在深圳这个人口超过1000万的繁...

香港金融管理局总裁任志刚不排除现金流量，占内地近五成的深圳，有不法之徒利用非法途径将资金转入香港。