美国证券交易委员会上周五对高峰资本（Summitcrest Capital, Inc.）及两名华人负责人提起诉讼，指控他们通过其房地产投...

一名加州男子因密谋实施虚假“牛粪变绿色能源计划”而锒铛入狱。 据美联社报导，美国检察官办公室的声明显示，来自波特维尔市（Porte...

美国司法部周三（6月28日）宣布，已经对78人提出指控，他们涉嫌参与了医保欺诈案和阿片类药物滥用等案件。涉案总金额高达25亿美元。

加拿大骑警近日证实，一家破产的温哥华加密货币交易公司的联合创始人将客户的钱用于个人用途和经济利益。

针对成人日间护理中心良莠不齐，且有的成人护理中心利用纽约州的医疗补助（Medicaid，俗称白卡）项目进行欺诈，纽约州议会老龄委主席、州...

官员们周四（5月25日）表示，核桃市（Walnut）一名华裔妇女涉嫌使用伪造的邮资标签运送数百万个包裹，导致美国邮局（USPS）损失超过...

新州和维州的两所大学已经禁止招收来自印度一些邦的学生，因为联邦政府对越来越多的签证欺诈表示了新的担忧。

悉尼投资银行一名职员骗取客户资金购买房子及豪车等奢侈品，他因此获罪被判入狱13年。

国会目前正在讨论H.R.1163《保护纳税人和失业欺诈受害者法》，该提案旨在解决疫情期间失业救济金的欺诈和超额发放问题，并通过措施激励各...

美国司法部在周三（5月10日）的一份声明中说，众议员乔治‧桑托斯（George Santos）被指控犯有欺诈、洗钱和盗窃公共资金等13项...

13人因涉嫌从南加州低收入居民那里窃取数百万美元而被捕。 据KTLA报导，洛市警局表示，歹徒在自动取款机上装置卡片侧录器（card...

数据分析公司FICO，每月监视超过20亿笔银行交易，从中寻找异常的支出，这些支出不是正常的银行交易，例如盗刷。根据FICO的数据，202...

不道德的代报税人和税务欺诈推广人会做出夸张的承诺、并收取高额费用，但纳税人却要对他们税表上的内容负法律责任。纳税人应只聘用信誉良好的税务...

美国司法部周四（4月20日）表示，有18人因参与了与COVID-19疫情有关的医疗补助欺诈行动，被刑事起诉，其中一些被告是医生。这些人通...

两年前因涉嫌非法活动而被停职的卡尔加里房地产经纪人现已被亚省房地产委员会 （Real Estate Council of Alberta...

美国商品期货交易委员会（CFTC）星期二（3月28日）对一名中国公民提起民事诉讼，指控他利用内幕信息，从事欺诈性的期货交易。

美国证券交易委员会（SEC）3月对投资顾问公司BKCoin Management LLC及其联合创始人江凯文（Kevin Kang，音译...

两名来自皇后区法拉盛的男子涉嫌在康州格林威治（Greenwich）诈骗银行7,000美元而被捕。

据RNZ在2023年3月7日的报道，新西兰移民局（INZ）正在实施的生物识别能力更新（Biometric Capability Upda...

美国国税局已经发出警告，要求纳税人警惕一种新的税务欺诈，如果他们滥用工资信息，或在报税单上申报虚假抵免，就有可能面临罚款和刑事责任。

近日，西班牙指控一对英国姐弟在该国的酒店进行一系列食品中毒欺诈，同时被控的还有六名在西班牙居住的英国人。据检方估计，这起案件的涉案金额可...

加州圣地亚哥一名联邦法官1月12日下令，涉及Bitconnect加密货币投资欺诈计划的主犯之一需向全球800名受害者支付超过1700万美...

劳埃德银行Lloyds Bank的分析显示，WhatsApp上的欺诈活动日益增加，尤其是冒充受害者的亲友行骗的骗局。

据NBC新闻洛杉矶分台报导，当詹姆斯‧克莱夫（James Clerf）收到他的中产阶层退税（Middle Class Tax Refun...

鉴于今年11月阿德莱德市议会选举期间发现存有非法贿选行为，落选的市长候选人和中央选区候选人分别向选举争议法庭发出请愿，要求法庭宣布选举结...

美国联邦小企业管理局 (SBA) 在12月9日，就国会众议院特别小组委员会关于新冠病毒危机报告中“薪资保护计划（PPP）”欺诈的调查结果...

加拿大税局表示，一位卑诗省民在长达10多年的时间里逃税超过120,000元，被判处入狱30个月。

德克萨斯州的一对夫妇被指控通过薪资保护计划诈骗了超过684,000美元。