欺诈
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前高盛交易员认罪 隐瞒83亿美元期货头寸 2013/04/04周三(4月3日),前高盛交易员泰勒(Matthew Taylor)向美国联邦调查局认罪,承认五年前在高盛工作期间超越职权、隐瞒83亿美元...
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美35名教师参与考试作弊 骗取奖金被诉 2013/03/30(大纪元记者沙莉编译报导)美国佐治亚州亚特兰大三十余名教师被起诉,因为他们在学生考试中进行欺诈以取得好成绩,来骗取联邦资金。
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假手指签到 巴西医生被逮捕 2013/03/14巴西的一位医生使用硅胶制作的假手指为缺勤的同事签到,遭到逮捕,面临欺诈罪名指控。
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列治文华裔律师欺诈 自愿停牌7年 2013/02/07(大纪元记者陈怡然温哥华报导)据卑诗律师协会(B.C. Law Society)透露,烈治文市的华裔胡姓律师(James Hu,译音)...
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不满行骗报告 港人游行再促梁振英下台 2013/01/28(大纪元记者林怡香港报道)香港民间人权阵线等约二十个团体星期日(27日)再次发起游行,抗议行政长官梁振英施政报告,以语言伪术欺骗港人,要...
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华裔基金经理欺诈500万 被判12年 2013/01/17圣荷西联邦法官怀特(Ronald Whyte)周一(1月14日)在经过近3个小时的听证会之后,宣布判处前加州对冲基金经理胡柯正(Albe...
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法国网络信用卡欺诈案件增多 2013/01/14(大纪元记者关宇宁法国报导)消费者协会UFC-Que Choisir呼吁法国政府和国会议员采取措施,打击特别是在互联网上的信用卡欺诈行为...
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卑2男子投资欺诈 80人损失570万 2013/01/13(大纪元记者魏思明温哥华编译报导)卑省一控股公司的两名总监因涉嫌股票投资欺诈,日前被卑省证券委员会永久性禁止交易。
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澳洲前议长被控欺诈 恐失每年15万养老金 2013/01/10(大纪元记者古琴澳洲悉尼编译报导)澳洲前联邦众议院议长、昆省参议员斯利珀(Peter Slipper)被指控欺诈罪。警方调查称,他利用纳...
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消费者权益机构警告租房者警惕网络欺诈 2013/01/01(大纪元记者朱丽娅澳洲悉尼编译报导)澳洲消费者权益保护机构警告说,骗取房屋租金的欺诈行为正呈上升趋势,租房者交付傍金或预付租金时须谨慎...
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高等法庭将审察福利部门反欺诈法合法性 2012/12/15近日,维省高等法庭同意就墨尔本一女子被控欺骗社会福利部门(Centrelink)一案进行聆讯,并以此来考察centrelink去年引入反...
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新泽西男子涉5亿欺诈案 被判4年半 2012/12/08(纽约讯)11月30日,新泽西男子、注册会计师卡思蒂罗(Jorge Luis Castillo)在联邦维吉尼亚东区法院被判刑4年半,除此...
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中国公司借壳上市,逃不过美加政府法眼 2012/12/06(美国之音)华盛顿 — 美国证券交易委员会12月3号正式对几家大型会计事务所提出行政诉讼,因为它们拒绝接受审计稽查,交出其正在受到诈欺调...
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华夏银行上亿违约风波发酵 惊动上海银监局 2012/12/05(大纪元记者古清儿综合报导)近日,上海华夏银行嘉定支行销售的理财产品到期无法兑付风波持续发酵,此事件造成投资客户上亿血汗钱恐血本无归。
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骗取身患绝症者身份欺诈 2012/11/2311月19日,被控欺诈与身份盗窃等六项罪名的律师卡拉马德(Caramadre)和他的同事纳德哈克里索南(Radhakrishnan)在罗...
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法国男子要赔63亿美元 成全球欠债最多者 2012/11/05法国金融界最大违规交易案主角——法国兴业银行前交易员杰洛米•科维尔日前被判入狱3年,并需要赔偿兴业银行63亿美元的损失,这使得他成为全世...
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民选议员吁彻查全市欺诈性银行操作 2012/10/04“纽约社区改变”(New York Communities for Change)组织成员以及布碌崙市议员威廉姆斯(Jumaane D....
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浙江女子780万买豪宅原是“凶宅” 2012/09/04一年前洪小姐花780万买了浙江省杭州市钱塘江边的一处豪宅,装修时才知是“凶宅”。原来早在2003年8月15日在该豪宅内曾发生过一起特大凶...
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签证欺诈被告 涉嫌非法竞选募款 2012/08/29一名以色列公民比顿(Ofer Biton)因向美国移民局呈交的投资移民签证申请中含虚假陈述,8月17日于纽约布碌崙联邦法院被控。比顿被拘...
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北京男子为给朋友买官被骗600万元 2012/08/02北京市民王先生垫付600万元替两个朋友买官被骗,直到案发也不说朋友到底是谁。其中一个朋友官至辽宁省某厅长,谋求副省级职位;另一位是政法大...
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欺诈屋主 私人公司高价售房产记录 2012/07/19当局周二(17日)提醒湾区的屋主们,一些私人公司以较高的费用出售产权证书或物业契据的复印件,是欺诈行为,请屋主们不要购买。
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签证欺诈犯受严惩 持假证入境面临遣返 2012/07/11世界各地许多人都想到美国这一自由的国土来实现梦想,开创一番事业。一些投机者于是利用人们的这一心理,以造假材料,帮助他们获得来美的签证。美...
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吃霸王餐惯犯 法官宣判入狱16个月 2012/06/18英国52岁男子克里斯多夫‧特拉维斯(Christopher Travis)因为吃霸王餐曾经被法官禁止进入英国的任何一家餐馆,但是他恶习难...
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旧金山公司工伤欺诈被起诉 2012/04/28本周被圣塔克拉拉县检察官起诉Implantium公司的总裁和一名雇员,提出9项重罪诈骗罪名。两人向当局自首并提出保释。他们将在下周一和周...
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山景城油漆老板涉保险欺诈 2012/04/26据圣塔克拉拉县地区检察官办公室一官员说,山景城一油漆公司老板现面临保险欺诈指控。42岁的坎贝尔(Campbell )居民Bill Won...
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北方租赁系统公司涉欺诈 史树德提诉讼 2012/04/254月23日,纽约州总检察官史树德(Eric T. Schneiderman)对一租用信用卡刷卡机给小商业的公司提出诉讼,诉讼称北方租赁系...
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2011年澳洲上千人因税务欺诈而落网 2012/03/15澳大利亚税务局(ATO)日前表示,2011年有将近1200人因税金和老年退休金欺诈行为被起诉和判罪。
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魁北克前家庭部长欺诈审讯推迟到6月中旬 2012/03/11魁省法庭对前自由党部长托尼‧汤玛西(Tony Tomassi)的庭审将推迟到6月中,汤玛西因使用私人公司Luigi Coretti支付的...