金融诈骗
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自称行长 天津银行23亿连环骗局曝光 2017/07/187月5日上午,一桩涉及天津银行23亿人民币的连环诈骗案在济南市中院庭审。
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金元宝骗局频现 马州华人被骗两万元 2017/06/28近几月,大华府地区频现金元宝骗局。马里兰州蒙郡一位华人居民惨遭诈骗陷阱,损失两万美元。目前,蒙郡警方悬赏一万美元,搜捕6月11日金元宝骗...
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大陆金融诈骗新骗局:路上捡到行贿银行卡 2017/02/11大陆曝出金融诈骗新骗局:行人路上捡到行贿银行卡,里面有巨款,但这是一个大陷阱。
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防金融诈骗 台银行实施临柜关怀提问 2016/12/13金管会要求金融机构实施临柜关怀提问措施,已有效防制金融诈骗,保障民众财产安全。根据内政部警政署统计,最近5年金融机构因临柜关怀提问通报警...
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周安仁:电信诈骗背后的沉重悲剧 2016/11/04逐年爆发式增长的电信诈骗案,真实地反映出了当前社会的混乱和丑陋──一切向钱看,无所不用其极,这就是骗子们毫无人性的外在社会因素。
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电信银行金融诈骗泛滥 大陆民众资产无保障 2016/10/06中国大陆电信诈骗五花八门,让人防不胜防,最近一项调查显示,在大陆电信诈骗中,金融理财数量最大,占比近4成。除电信诈骗外,银行存款不翼而飞...
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数千访民十一前聚集北京 遭截访打压 2016/09/29十一前夕,数千名来自各地的退伍伤残军人、军转干部、拆迁户、非法集资诈骗受害人,聚集北京国家信访局外集体上访,其中金融诈骗案受害人和退伍老...
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涉全球数亿美元骗局 PacNet被美司法部调查 2016/09/23帕特·威尔逊(Pat Wilson)至今不知道是什么原因促使她91岁的母亲把一张张的支票寄给骗子的,是因为母亲老年痴呆症、希望赢一大笔钱...
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静元:花样翻新的金融诈骗 万变不离其宗 2016/05/20有的诈骗集团貌似与中共没有关系,中共的职能部门还“全力侦办”,但直到现在,那一起诈骗案的涉案资金返还给了受害人?黑金哪里去了?为何那些诈...
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大陆民众存款不翼而飞 银行内鬼盗刷银行卡 2016/05/15媒体最近曝光有银行内部人士向犯罪团伙提供银行卡号、手机号、身份证等信息。这是一个庞大的利益链遍布全国多个省市。有评论指大陆银行黑幕重重...
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川人:诈骗已成为一个行业是谁之过? 2016/03/22近日媒体又报导了北京石油交易所原油现货市场的黑幕,众多投资者在从事交易不到1个月内损失数十万或数百万,血本无归,这是继2016年1月e租...
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2015年中国金融诈骗频发 损失超240亿美元 2015/12/252015年中国金融诈骗实践频发,全年中国投资者因此损失超过240亿美元。一些公司向投资者做出不现实的零风险和高回报承诺,导致损失惨重,有...
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中国诈骗组织成员在韩被判一年半 2015/07/23釜山地方法院21日表示,一个使用电脑等工具进行金融诈骗的团伙中,负责提取现金的一名中国成员A某(25岁)日前被判处1年6个月有期徒刑。
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近3万中国人涉API诈骗 多人亲赴瑞士求偿 2015/06/16不远万里,中国投资者亲赴瑞士日内瓦索要投资,这起跨国诈骗案的受害者称,29000名中国投资者的12亿美元被卷走。
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十大消费者投诉 金融诈骗居首 2015/03/07本周是“全国消费者保护周”(National Consumer Protection Week)。星期二(3月3日),市消费者事务局(D...
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颜丹:银行存款接连“丢失”的背后 2015/01/27银行存款接连“丢失”的背后(颜)
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任重:大企业银行存款连续被盗的原因 2015/01/27近日,大陆媒体爆出的二条新闻,非常值得关注。一条是在武汉,包括东风汽车公司社会保险中心在内的多家大企业6.3亿元银行存款又被盗取,涉及中...
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金融诈骗大温频发 受害者多为长者 2014/08/22去年10月本拿比皇家骑警经济犯罪小组,获知在大温地区,包括本拿比,素里和兰里,金融诈骗案件频发。嫌犯以巨额回报为诱饵,欺骗长者的钱财...
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奖金诱人 三年共6500人向美证交会举报 2014/07/30面对可能高达数百万或数千万美元的检举奖金,在过去3年来,超过6,500人根据“举报者计划”(Whistleblower Program)...
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中国最大金融诈骗案曝光 数万人受骗 2014/03/17目前,中国老百姓的钱一天一天贬值,都想办法让钱升值或保值,成为各种理财产品瞄准的对象。一些骗子借民众为财富保值的心理,以保本、分红和高回...
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隐藏费用全揭露 美款汇新规更透明可靠 2013/10/30每年从美国汇款到国外的金额高达几百亿美元。为了使国际汇款业务更透明、更可靠,美国消费者金融保护局(CFPB)祭出新规,要求提供这类“汇款...
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山东百亿金融诈骗案主犯判无期 9厅官无刑责 2013/06/166月14日,山东省济南市百亿金融诈骗案,2010年“12.06”伪造金融票证案进行一审,主犯刘济源被判无期徒刑,涉案9名厅官未见媒体报导...
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荷兰SNS银行涉金融诈骗 高管被捕 2013/02/26(大纪元记者赵真志荷兰报导)荷兰王室每年冬季都要前往奥地利滑雪胜地莱赫(Lech am Arlberg)渡假,这项传统已经有50多年的历...
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金融欺诈逾百人受害多蒙逮捕11人 2011/02/212月15日,皇家骑警(RCMP)逮捕了蒙特利尔和多伦多地区的11名金融市场诈骗嫌疑人,这些人通过金融欺诈手段操控了多伦多和蒙特利尔两地区...
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美重拳打击金融诈骗 金额逾百亿 14万人受害 2010/12/07(大纪元记者冯德成报导)美国司法部长霍尔德周一宣布,过去三个半月于全美进行的大规模打击金融诈骗行动--“失信行动”(Operation ...
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借贷难 金融诈骗受害 加新移民首当其冲 2010/11/17(大纪元记者徐杰多伦多报导)一项最新调查显示,对加拿大新移民、特别是中低收入的新移民,更容易面临个人或家庭财政困难,信用低,银行贷款难...
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美国成立专责小组调查止赎丑闻 2010/10/31白宫在一场全国范围发生的止赎丑闻后警告各家银行,将追究它们在抵押贷款方面的任何非法做法。白宫发言人吉布斯说,一个针对金融诈骗的专责联合小...
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台金管会:加强过年期间 防金融诈骗 2010/02/05过年将至,行政院院长吴敦义昨(4日)邀集交通部、内政部、农委会、金管会等,要求各部会过年期间,加强相关因应措施,让民众安心过年。