卡扎菲斂財2000億美元 全球第一

【大紀元2011年10月23日訊】（大紀元記者韓婕編譯）利比亞官員稱，卡扎菲執政時，把大量資產秘密轉移到海外投資，投資到銀行、房地產和投資公司可能超過2,000億美元，較西方政府早前估計的1,000億美元多出一倍。

美國《洛杉磯時報》引述匿名利比亞高官指，美國政府今春發現卡扎菲政權在美國的戶口及投資總值多達370億美元。美國政府隨即在卡扎菲或其助手取用這筆資產之前，把巨款凍結。法國、意大利、英國和德國等也各自相繼凍結多達300億美元的利比亞資產，再加上調查人員稍早前發現卡扎菲在其他地方可能秘存逾300億美元資產，他在海外的秘密資產總數多達1,000億美元。

不過，美國、歐洲及利比亞當局追查後發現，卡扎菲多年來把另外數以百億計美元，秘密投資到海外，包括中東及東南亞，令其海外總資產可能達二千億美元。雖然這些資產大部分以政府機關持有，如利比亞央行、利比亞投資局、利比亞國營石油公司等，但卡扎菲及其家族成員都有權取用這些資產。

若估計屬實，與前剛果共和國的西可（Mobutu Sese Seko）和前菲律賓總統馬科斯比，則卡扎菲是下臺獨裁統治者中最貪婪的一位。

另一方面，估計卡扎菲死後，其數以十億計美元的資產可能會下落不明。學者分析指出，根據利比亞石油收益和全球投資報告數據，估計卡扎菲的海外資產，分布在安哥拉、南非等國家。

專家們表示，在執政的42年裡，卡扎菲用援助和投資的錢養肥了自己的家族和部落，卻沒有照顧過這個國家的大部分人民。利比亞新領導人將不得不付出巨大努力，才能找到卡扎菲及其家族藏匿在世界各地的上千億美元的現金與資產。隨後，如果要想追回所有錢財，還將面對令人望而生畏的法律障礙。

自反對派軍隊將卡扎菲趕下台的戰鬥打響以來，美國官員說，據信約有190億美元由卡扎菲或同夥掌握的資產被發現，並被聯合國及成員國凍結。

曾效力於聯合國和美國務院的洗錢問題專家維克托．科姆拉斯說，據其他推測估計，卡扎菲控制的資產僅在美國就有300億美元之多，另外在歐洲和南非還持有大量資產股份。

他說：「卡扎菲一點都不傻。那些存在西方銀行和金融機構的顯而易見的不義之財大部分都被發現且被凍結。但他可能還將巨額錢財以假名或秘密編號賬戶藏匿了起來，或利用上鎖保險箱藏匿了大量現金、貴金屬以及很具市場價值的藝術品和收藏品。」

其他資產可能包括以假名或者委託親信操控，間接持有的企業和不動產的股份。

澤西島避稅區前經濟顧問約翰．克里斯滕森說，資產可能會隱藏在一些信託機構和那些為掩蓋不法活動而建的門面公司裡。

迪拜金融家羅傑．塔姆拉茲說：「具有諷刺意味的是，卡扎菲及其家族把利比亞國家財富和資產視為自己的財富。」

他說，他們因此將在海外持有的大部分錢或資產都投入了主權實體，如利比亞投資信託基金，這給卡扎菲的繼任者追回它們帶來方便，要比追查那些轉入個人名下、隨後藏匿起來的資產容易。

（責任編輯：貝利）