北京秘查薄熙來澳門洗錢 拘押5中介 澳門掀「反腐」潮
【大紀元2012年12月05日訊】（大紀元記者秦雨霏編譯報導）上個月在澳門永利賭場，警方拘捕了澳門主要中介運營商的一個合夥人，據悉他跟薄熙來有關係。迄今至少已有5名中介被拘押。中共「反腐」第一槍正指向在澳門揮金如土的官員。外國政府擔憂中國富豪利用賭場洗錢。北京也在秘查薄熙來是否利用澳門賭場洗錢，以收集更多貪腐罪證。
澳門中介集團5人被北京當局逮捕
《華爾街日報》12月4日報導，龐玉峰是大衛之星（David Star）中介運營商的四個合夥人之一，跟澳門六家賭場運營商都有合作，已被送回大陸。中共警方也在大陸拘捕了來自至少四個澳門中介集團的人員，知情人說，他們被控從事非法地下銀行活動。
秦思心，另一個大衛之星的合夥人，是在大陸被拘捕的人員之一。秦是大陸人，他的名字出現在拉斯維加斯金沙集團賬本上，《華爾街日報》看到這個帳本，其中顯示出澳門和拉斯維加斯之間的公司內部交易。根據這個帳本，在2009年九月份，秦在拉斯維加斯的Venetian收到來自澳門中介商的165萬美元。不清楚這份支付是為甚麼，但是沒有證據說秦的交易違法。
這些通過賭場帳號的跨境資金轉移已經提高了賭場高管和美國當局的關注，他們擔憂客戶可以利用公司內部帳號進行洗錢。
泰晤士報：北京秘查薄熙來是否利用澳門賭場洗錢
英國《泰晤士報》報導，負責調查前中共高官薄熙來的人員正在調查薄熙來是否曾利用澳門的賭場進行非法洗錢。
報導說，中共調查人員已經在澳門秘密訊問了涉嫌洗錢活動的六個人。據與澳門警方關係密切的消息來源說，北京調查人員正在調查他們六人是否與薄熙來腐敗案有聯繫。
這六名接受訊問的人員據信都是公費旅遊的代理商，犯罪專家說這些人是在「法律的真空中運作」。他們為賭場找到中國的富裕賭家，安排邊注等，通過一個非常複雜而精密的運營結構在澳門和中國大陸之間進行洗錢活動。
此舉被認為是中共希望能在明年3月前收集好證據，以便審判薄熙來。《泰晤士報》稱，中國黨內圍繞薄熙來的問題分歧很大，因此法律專家說，北京需要足夠的證據來審理薄熙來案件。
中共反腐的第一槍指向澳門
《華爾街日報》報導，中共政府在加強審視澳門蓬勃的賭場行業以及中介運營商，後者提供資金給揮金如土的賭徒們，這是在中共新領導層加強反腐言論之後打擊腐敗的第一個跡象。
最近幾週，大陸和澳門警察已經拘捕了來自至少三個澳門最大中介運營商的人員。
澳門賭場運營商也注意到涉及中國資金的跨境金融交易的更多限制，他們最近收到來自澳門警察的要求，要求匯報住在他們酒店的人的信息。這些要求加上其它一些事件提高了他們的擔憂。
當局也在檢討洗錢的規則，最近並詢問賭場運營商對於改變規則的反饋。有關這些中介商為甚麼被拘捕或他們目前的狀況不得而知，因為中國警察通常不公佈這些事情。對於這些中介商，個人或賭場尚無官方指控。
最近的拘捕「是中國政府嘗試警告業內人士，他們需要端正行為，特別是有關地下資金轉移。」澳門賭場十六浦副總裁霍夫曼·馬說。
美國政府擔憂中國富豪利用賭場洗錢
《華爾街日報》報導說，最近幾年隨著中國賭客蜂擁進入前葡萄牙殖民地，澳門蓬勃發展，它現在的博彩收入是拉斯維加斯的五倍。外國政府包括美國已經提出憂慮，中國富豪在使用賭場洗白貪污贓款以及非法轉移資金出國。
根據華爾街對中國經濟數據的分析，從去年九月到今年九月的12個月中，大約2,250億美元資金流出中國，這個數字包括合法資金外流和一些非法資金外流。
在薄熙來倒台引發公眾增加對官員貪污憤慨之後，越來越多的中國富豪進入澳門賭場成為中共政府的擔憂。
美國執法官員和外交官長期以來懷疑中介運營商進行洗錢，並且跟黑社會組織有關係。
隨著澳門政府進行大規模檢討反洗錢規定，明顯的打擊行動開始。香港四月份收緊了它的反洗錢規定。
有一些證據顯示，中介商的揮金如土的客戶正在收斂他們的賭博。在第三季度，澳門的貴賓賭博收入比去年下降1.1%。這是自2009年以來的首次下降。而大眾賭桌收入上漲27%。
澳門成北京當局「反腐」監控重點
《路透社》12月4日報導，隨著北京收緊監督公務員和空前密切的監視奢華消費，澳門成為當然的焦點。前葡萄牙殖民地是中國公民可以在賭場合法賭博的中國境內唯一地方。這些賭場是當地億萬富豪和美國富豪如永利和謝爾登·阿德爾森的搖錢樹，他們的澳門賭場的年收入預計今年將達到38億美元，是拉斯維加斯的6倍。
「中國政府已經要求加強管理資金流動。」 實德環球集團副主席霍夫曼·馬說，該集團是何鴻燊的澳門博彩控股的合資企業。「他們不希望從澳門帶走資金，他們希望更多的控制和警告人們。」
霍夫曼·馬說，那些匯往香港的可疑資金的中國銀行帳號已經凍結。中國嚴格限制可以帶出中國的錢為5萬美元，把澳門作為熱錢逃離中國的一個閥門。上個月在領導層交接之前，總外流量飆升。報導凸顯今年多少中國官員，包括中國農業銀行高管，已經累積高額債務。
當局要求中介詳細報告賭客信息
《路透社》報導引述博彩行業高管的話說，澳門一直是大陸收緊監控的目標，但是今年下半年的措施已經加強。
11月8日，澳門博彩監察協調局把更新的內部指南已經發給澳門貴賓和中介人，中介商是從大陸吸納資金的主要通道。要求中介報告每個月準確的賭客名單，包括在哪裡賭博，贏得或輸掉多少錢的細節。
如果總數超過50萬美元，必須在24小時之內報告資金流進和流出的轉賬代號，給予博彩借貸必須持續報告並清晰確定文件上所有名字的關係。這個行動符合在香港四月份收緊反洗錢標準之後的資金流動政策。
中共官員到澳門豪賭媒體多有披露，瀋陽市原副市長馬向東等人曾3天輸掉3,400萬元。原恩平市江洲鎮鎮長岑煥仍，個人曾「調動」資金1,957萬多元匯到澳門賭博，最後輸得分文不剩。西安市機電設備股份有限公司原總經理周長青單次下注就達100萬港元，累計輸款4,900萬元。湖北省駐港宜豐公司原總經理金鑒培在賭場生涯後期，每筆賭注700萬、800萬是家常便飯。8年以前，原郴州市住房公積金管理中心主任李樹彪在這裡輸掉一個多億……
（責任編輯：孫芸）