大陸近百起地下錢莊案涉8000餘億人民幣

【大紀元2015年10月11日訊】(大紀元記者楊一帆綜合報導） 近日，大陸官方消息稱，中國大陸半年多破獲近百起地下錢莊轉移贓款案，涉案八千餘億元。外界關注，大陸股災後，習近平當局徹查惡意做空股市勢力和地下錢莊。中共公安部8月底在大陸開展打擊地下錢莊行動，至9月底，已搗毀37個地下錢莊，涉及金額達2,400多億元。

據中共央行官網10月10日消息，10月9日上午，央行、公安部、最高法院、最高檢察院、國家外匯管理局在北京聯合召開打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動推進會。

消息稱，從今年4月開始，上述相關部門開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動。該行動是當局反腐敗國際追逃追贓「天網」行動的重要組成部分，重點是打擊地下錢莊利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等向境外轉移錢財的活動。

消息稱，專項行動開展以來，截至目前，大陸共破獲相關重大案件92起，涉案金額8,000餘億元人民幣。

當局查惡意做空股市和地下錢莊

今年6月中旬到7月上旬，大陸發生股災，滬指累計下挫32%，深圳股市同期下跌41%，習李當局出手救市。

有陸媒報導，這次股災存在一種甚至多種勢力的惡意做空。

今年7月，習近平當局開始高調查惡意做空股市。7月9日，中共公安部副部長孟慶豐帶隊到證監會調查股票市場惡意賣空者。7月10日，孟慶豐帶隊抵達上海調查。

7月中旬，上海市公安機關在查處某外資貿易公司涉嫌操縱股市犯罪案件中，發現該公司曾通過地下錢莊向境外轉移非法所得數億元人民幣。

8 月24日，中共官媒稱，公安部確認地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道。

據大陸官媒9月30日報導，據公安部網站消息，自8月底公安部開展打擊地下錢莊行動以來，已打掉地下錢莊窩點37個，抓了75人，涉案金額達2,400餘億元。

5月29日，有海外中文媒體披露，曾慶紅家族涉地下錢莊大案。報導稱，哈爾濱仁和房地產老闆戴永革在澳洲為曾慶紅之子曾偉購買該國最好的房產，還將仁和集團40%股份無償轉讓給曾偉妻子蔣梅。

2010年，戴永革轉向澳門賭場，以此作為洗錢機器。他經與蔣梅商量，在大陸各地成立地下錢莊，專為高官、大陸富人提供海外轉移資產服務。據稱，如有人存入100億，戴家就至少得到1億，其中4,000萬歸蔣梅所有。

戴永革與蔣梅等人在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙進行大規模非法集資洗錢，非法獲利和轉移資產超過1,000億。

有港媒此前釋放消息稱，近期大陸政壇突然出現「去江化」訊息之際，大陸出現大量資金外流。民間傳聞，很多重量級的「老老虎」，因為擔心自身難保，正通過各種渠道將手中的資金轉移至國外。

責任編輯：林銳