涉電話欺詐 美國起訴56人及5個電話中心

【大紀元2016年10月28日訊】（大紀元記者喬麗雯編譯報導）星期四（10月27日），美國司法部發布了一項起訴書，指控美國和印度的56個個人及位於印度的艾哈曼達巴德（Ahmedabad）的5個電話中心假冒美國國稅局及國土安全部門的官員進行欺詐，並導致美國人損失數億美元。

《華爾街日報》報導，在一份長達81頁的起訴書中，聯邦當局休士頓的德州聯邦地區法院指控來自美國和印度的56個個人及5家電話中心涉嫌假冒美國官員、盜竊身份進行洗錢和電訊欺詐等犯罪活動。

其中，美國聯邦特工分別在美國的阿拉巴馬州、亞利桑那州、加利福尼亞州、佛羅里達州、伊利諾伊州、印第安納州，新澤西州和德克薩斯州逮捕了20名嫌犯；在印度也有32名嫌犯及5個電話中心被控涉嫌參與上述詐騙犯罪，此外還有一名被告目前由美國移民當局拘留。

他們操作的模式是：來自印度的犯罪分子通過電話中心給美國的潛在受害者打電話，並要求他們支付未付稅款或者債務，以避免被逮捕。根據起訴書，他們在美國的共謀者收到受害者轉入的資金後，通過購買大量購物禮品卡並轉售等方式進行洗錢，而後轉移到印度。

調查員表示，通常這些潛在的受害者是老年人或者具有良好信用評分的移民。通常，電話欺詐分子利用市場營銷公司或者其它不法行為獲得潛在受害人的姓名及出生日期後，開始對受害者進行觀察研究，然後實施欺詐。通常，那些移民被告知，如果他們不付錢，就會被驅逐出境，而從這些欺詐電話中心打到受害人的電話上所顯示的卻是某個聯邦機構的名字。

美國聯邦司法部的助理總檢察長卡德維爾（Leslie R. Caldwell.）說，在過去四年多來，這些犯罪分子利用各種計劃，通過電話欺詐及恐嚇美國移民，以逮捕、驅逐出境等手段威脅他們，讓超過15000人支付了超過2.5億美元給他們。其中一名受害者甚至交出了13.6萬美元。

在調查中，美國聯邦當局發現，這些詐騙分子喬裝成執法人員時顯示出的專業性以及對潛在受害人傳達的緊迫感，讓很多人不知不覺中上當受騙。

例如，加州一名50多歲的婦女克里斯汀（Christine）接到了來自區號202的電話，她認為這是來自華盛頓特區的電話號碼，一個帶有美國口音的女人宣稱自己是IRS官員，甚至告訴她一個工作號碼，接通電話後，這位女人迅速將克里斯汀的電話轉接給一名帶有印度口音，但英語說的非常流利的男人，那人告訴她，她違反了某部法規，為了避免第二天被逮捕，克里斯汀必須要立刻支付6850美元。

克里斯汀回憶說，他們似乎知道我在哪裡。然而，巧合的是，當時克里斯汀正在因為她進行癌症治療時使用的醫療扣除金額正在接受美國國稅局（IRS）的審計，並進行解釋自己是癌症患者，希望獲得同情和通融。

她甚至要求對方將電話轉接給主管，但對方卻不斷的威脅她，之後，克里斯汀開車去附近的一家銀行取錢，並按照對方要求將錢存在雜貨店買的儲值卡上，之後再按照詐騙犯的指示將錢轉入了罪犯的網絡。

後來，當克里斯汀稍微清醒後，她回撥對方電話時發現是無效號碼，這時候她才驚覺自己已經受騙上當，並報告給美國財政部。

美國司法局表示，目前這起案件中遭到起訴的個人和電話中心與過去數年來美國人所受到的欺騙相比，只是冰山一角。但這起訴訟案對潛在的受害者傳遞一個簡單而直接的信息——美國政府機構不會進行類似的這種電話罰款通知，因此在你付款之前，一定要與執法機構報告可疑的電話詐騙。

根據美國聯邦當局自2013年開始進行歷時3年的調查發現，美國執法當局已經收到了超過180萬起個人投訴，詐騙犯通過冒充IRS官員的行騙。其中超過9600名受害者支付了超過5000萬美元給詐騙分子。

本月初，印度當局也逮捕了70人，據稱這些人運作9個電話中心，其中有數百人冒充美國官員向美國人勒索錢財。但美國當局表示，迄今為止，尚未與印度當局合作。

責任編輯：林妍