聯邦銀行員工涉嫌欺詐策劃7600萬元「龐氏騙局」

【大紀元2016年02月05日訊】（大紀元記者陳光澳洲悉尼編譯報導）兩名聯邦銀行的員工涉嫌策劃了一起7600萬澳元的龐氏騙局（非法集資），據悉將面臨法律審判。

據澳新社消息，在這起涉嫌詐騙的案件中，這兩人收取了秘密佣金，但該案件被聯邦銀行這家澳洲最大銀行的管理層給忽視了。

費爾法克斯媒體獲得的文件顯示，聯邦銀行在2007年就知道了相關的涉嫌詐騙行為，但直到2011年才報告給警方。

這兩名涉嫌炮製騙局的員工——職業賭徒卓丹奴（Bill Jordanou）及會計師薩雅（Robert Zaia）被​​控使用偽造文件，借貸了數千萬澳元用於開發數個房地產項目，但卻沒有實施。

這兩人還同時被指控在客戶不知情或不同意的情況下，私自挪用客戶帳戶中的錢。

墨爾本房地產開發商弗托普洛斯（Nick Fotopoulos）獲得了聯邦銀行的文件和電子郵件。他在此案中損失了500多萬澳元，已對聯邦銀行提起民事訴訟。

卓丹奴和薩雅將在2017年2月出庭受審。據稱，他們將不會對近100項欺詐和欺騙指控認罪。

責任編輯：堯寧