巴拿馬文件 揭國際金融藏汙納垢

【大紀元2016年05月10日訊】（中央社華盛頓9日專電）國際調查記者聯盟今天將巴拿馬文件上網，國際金融與法律業者的手法專業，一般人難看出端倪，許多個案千迴百轉，目的就是不想外界得知資產來源與實際受益者。

國際調查記者聯盟（ICIJ）依據巴拿馬莫薩克馮賽卡（Mossack Fonseca）律師事務所部分外洩文件，於美東時間9日下午2時 ，向全球公開國際金融業的灰暗地帶。

這套機制已運作半世紀，經濟罪犯與貪汙政客透過律師、會計師和私人銀行，不具名或運用他人或機構的名義，將不法資產乾坤大挪移，島嶼小國賺取公司登記與法律服務費用，造福不多的人口，形成保障「資產安全」的供應鏈。

問題是，這些資產是否以不當手法取得，通常被忽略。

巴拿馬文件揭露多國政要與罪犯資金移轉的秘辛，以美國為例，炒作高科技股的前美式足球員高歇爾克（Leonard Gotshalk）早被調查人員盯上，莫薩克馮賽卡律師事務所熟知他有不當紀錄，仍為他轉帳至貝里斯的戶頭。

國際調查記者聯盟指出，莫薩克馮賽卡以出售境外空殼公司為主要業務，但是否依國際標準來防制洗錢與犯罪行為，令人質疑。

理財與避稅天經地義，跨國投資銀行長期提供相關服務，例如在維京群島設立境外公司或帳戶，讓資產以各種形式留在境外，避免被課稅。

美國在金融風暴後，嚴打歐洲銀行的不當操作，瑞士成為箭靶，被迫強化規定；不過仍有許多私人銀行業者、律師和會計師，進行相關業務。

莫薩克馮賽卡的資料顯示，投資銀行、律師與會計師的縝密規劃，讓資產的來源與去向難以摸清，誰是最後的受益者，不抽絲剝繭，找不出答案。