巴拿馬知名家族成洗錢大戶 美列黑名單

【大紀元2016年05月06日訊】（中央社華盛頓5日法新電）美國今天點名巴拿馬著名的瓦基德（Waked）家族是一大毒品洗錢組織。瓦基德家族經營奢侈品、免稅店和房地產的龐大事業。

美國將這個黎巴嫩裔家族中幾位負責人和旗下事業列入制裁黑名單，包括Grupo Wisa、La Riviera奢侈品和房地產集團，以及Balboa Bank and Trust和兩大報紙，當局禁止美國人與他們做生意，並凍結他們在美國的資產。

美國財政部表示，瓦基德集團「利用以貿易為基礎的洗錢陰謀，為多個國際毒販和他們的組織販毒收入洗錢，例如開假商業發票、大量現金走私和其他洗錢手法」。

財政部點名66歲的瓦基德‧法瑞斯（AbdulMohamed Waked Fares）和36歲的瓦基德‧哈特姆（Nidal Ahmed Waked Hatum）是「瓦基德洗錢組織」共同領袖。

瓦基德‧法瑞斯有巴拿馬、哥倫比亞和黎巴嫩國籍；瓦基德‧哈特姆則是西班牙、哥倫比亞和巴拿馬籍。

另外6人也被點名參與洗錢活動，包括瓦基德‧哈特姆3個兄弟和瓦基德‧法瑞斯1個兒子。

另外兩人是律師，財政部表示他們幫助這個集團成立空殼公司並提供其他服務。