跨國詐騙案 警方證實香港一集團主席受害

(http://www.epochtimes.com)

【大紀元3月4日訊】 據中央社台北四日報導，針對媒體報導警方破獲跨國詐騙案，警政署外事組今天指出，到案的一嫌早在去年九月即依偽造文書、詐欺罪嫌函送法辦，目前還有多名嫌犯在逃。另外警方證實被害人確為希臘籍，目前擔任香港大豐控股集團董事主席。

警政署外事組上午對外界說明相關案情，外事組科員張世威表示，外事警官隊在受理這起跨國詐騙案後，隨即透過香港警方查證，證實被害人確為希臘籍目前擔任香港大豐控股集團董事主席TRYFON ATH.KOLOVINAS。有關媒體報導「K 氏自稱與希臘船王歐納西斯有親戚關係，曾擔任歐納西斯財團的財務主管」說法，則透過刑事警察局查證，但還沒有結果。

張世威指出，被害人在去年五月分來台報案，經過四個多月偵辦後，逮捕唯一在台的嫌犯王明雄到案，並依偽造文書、詐欺罪嫌函送台北地檢署偵辦。對於嫌犯詐騙手法，張世威說，被害人透過友人結識涉案幾名嫌犯，雙方約定由仍在逃的主嫌趙惠德、王曼莉夫婦出資五億美金投資香港大豐控股集團及該集團所屬美國PENNINTERNATIONAL MARINE AGENCIES公司，從事金融投資與操作。

雙方在去年一月二十五日簽約，雙方約定以一年三十天為期，K 氏所屬集團支付投資金額百分之一百二十即六億美金。簽約十天以後，趙惠德交付一紙以王曼莉為存款人的國內某知名銀行國外部大筆資金證明，但被害人透過國際金融徵信公司調查發現是偽造因而來台報警。

而被害人雖未直接將價金交付趙嫌，但為執行這項交易，包括孳息損失、徵信費高達美金數百多萬元，因而日前從香港來台向警政署外事課報案。有關媒體報導指「山洞中藏有大筆舊美金」等傳聞，張世威以不在警方偵辦範圍、偵查不公開為由未做進一步透露。

外事警官隊經過四個多月調查，去年九月在北市南京西路逮捕唯一在台的嫌犯王明雄，在其住處起出偽刻的台灣銀行國外營業部印章、台灣銀行英文印章、趙惠德夫婦犯案用的商業文書、戶頭帳號及電腦資料等犯罪證據。至於其他四嫌經透過外交部及境管局協助查證，案發後分別潛逃中國大陸、加拿大與歐洲等地。 至於警政署昨天接獲消息指出，主嫌趙惠德、王曼莉夫婦已在中國大陸將遭遞解出境前往香港，警政署已指示刑事局將透過國際刑警組織查證，若屬實將要求遣返台灣治安機關偵辦。(http://www.dajiyuan.com)