虛報GST造成百萬損失 澳洲稅務局正深入調查

【大紀元7月21日澳洲訊】犯罪集團利用虛假公司和盜用的稅號虛報GST退還款，正成為澳洲增長最快的一種欺詐形式。

據稅務局調查估計，由於錯誤和欺詐的退還要求而損失掉的GST稅收高達10%。

調查發現一些通過GST欺詐獲得的資金已被投資到海外房地產發展中不能追回； 一家涉及虛假要求退還GST的集團與澳洲最大的非法摩托車團夥有關；一個介入賽馬行業的集團對良種馬出售提出偽造的GST退還要求；還有一些毫不知情的兼職和臨時雇員的證明文件被用來開立虛假的GST支出的銀行帳戶。

欺詐行為主要集中在利用澳洲GST體系中公司生意經營中支付的GST可以要求退還，例如購買材料和零件的費用。這一體系是為了保證GST只被徵收一次，由最終消費者支付。

調查人員說犯罪分子採用各種方式利用這一體系進行欺騙，包括偽造交易要求退回GST等。這一虛假要求通常是利用偽造的公司和盜用的個人身份信用證件來完成。

調查人員還發現一些犯罪集團利用大學生的稅號來建立虛假的澳洲生意號（ABN）和銀行帳戶，然後提出虛假GST退還要求。一種辦法是犯罪集團登出招聘廣告，要求成功的申請者提供包括稅號和身份證等雇用細節。然後假雇主就消失了，用得到的學生的檔開立ABN和銀行帳戶。

稅務局調查員還發現一些會計偽造客戶的生意紀錄，進行虛假的、誇大的GST退還要求。會計師拿走這部分利潤之後再將合法的退還額給客戶。

還有的犯罪分子利用稅務局的電子退還系統，90%能在14天之內得到這筆錢。稅務部門的消息估計80%的欺詐要求是由專業犯罪團夥提出的。一位稅務局的發言人說在2001-02年稅務局對9%的註冊GST的公司進行審計，令其補交了3億6千3百萬的GST。

本月初稅務局針對有問題的領域調整了不合乎規定的操作，以避免欺詐行為，包括嚴重欺詐。

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