馬多夫詐財案 受害人恐高達數千人

【大紀元12月15日報導】（中央社紐約14日美聯電）在紐約投資經紀人馬多夫（Bernard Madoff）未遭逮捕前，把財產交給他管理的投資客戶，現正等著了解他們投資的錢究竟還剩多少。

這場「龐茲騙局」（Ponzi scheme，類似老鼠會）金額高達500億美元（約台幣1兆6600億元），受害人數於過去幾天暴增。

根據提交主管機關的文件，現年70歲的馬多夫只有大約25名客戶，但如今蒙受損失人數顯然可能高達數百人或甚至數千人。

過去數十年來，投資人對馬多夫的評價呈現兩極化。紐約和佛羅里達州的許多富人將他視為可靠的投資奇才，不過也有不少人質疑指出，他的公司神祕莫測，且缺乏知名稽核人，懷疑馬多夫是否真的獲利。

不過本月初，當馬多夫私下在公司與一名家族成員見面時，便顯露出事有蹊蹺。

法院文件指出，聯邦當局表示，馬多夫突然告訴這名未公佈姓名家族成員，他想要比以往提早兩個月發放高額年度紅利。

這項作法遭到質疑時，馬多夫表示無法繼續在辦公室討論，並邀請對方返回他的寓所再談。

這位前那斯達克股市主席的驚人詐騙案，開始逐漸浮出檯面。

偵訊馬多夫的調查人員表示，馬多夫自己將他的投資事業比喻成不夠精明的「龐茲騙局」。

除了損失金額龐大外，或許更令人驚訝的是，顯然主管單位和調查人員也猝不及防，直到馬多夫的家人上週出面檢舉，才使整個案情曝光。

馬多夫遭逮捕翌日，他的公司仍在網站上宣稱，「在目前這個時代，很多公司隱匿負責人名字，不過馬多夫投資證券公司採取金融業往昔作法，將負責人的大名直接掛在門上。」

網站上聲明指出：「馬多夫個人極力在價值、公平交易和高道德標準方面維持毫無瑕疵紀錄，這一向是本公司的特質。」

馬多夫的個人履歷等同一部華爾街傳奇史：他在1960年用5000美元創立公司，部分資金來自他在長島（Long Island）海灘擔任救生員的薪資。他當時也同時就讀於霍夫斯特拉大學法學院（Hofstra UniversityLaw School）。

他的公司最後與另外4家證券經紀商帶頭創設那斯達克股市，他於1980年代在那斯達克股市擔任理事會成員，並在1990年代初出任董事會主席。

根據「巴倫週刊」（Barron’s）報導，2001年以前，馬多夫的公司是那斯達克股市前三大造市者之一，也是紐約證券交易所撮合買賣雙方交易的第三大公司。

調查人員表示，馬多夫的犯罪源自另外的作風神祕投資顧問公司。

逮捕馬多夫的美國聯邦調查局（FBI）探員在訴狀中指出，馬多夫刻意隱匿投資虧損，連在他公司任職的兩個兒子和其他家族成員也毫不知情，等到他和兩名家人於12月9日，返回位於紐約上東城高級住宅區12樓整層寓所後，才東窗事發。

法院起訴狀指出，馬多夫向家人表示：「一切都是個大謊言。」他坦承自己吹噓高獲利，並說「這基本上是一場巨大龐茲騙局」。

不過，投資人的若干律師都不解，這場詐騙疑案涉及金額以及公司掌控資產如此龐大，馬多夫如何能獨力犯案。

起訴狀表示，馬多夫對家人說，預料自己將入獄，但希望先處理他剩下的2億至3億美元，把這筆錢留給家人、朋友和員工。

家庭會議結束後，馬多夫家族的律師便與主管機關聯繫，主管機關再通知聯邦檢察官和聯調局。

根據起訴狀，12月11日早上8點30分，兩名聯調局探員突然造訪馬多夫家門口時，他正穿著浴袍。馬多夫請他們進門，探員問他，「是否要為自己的清白辯解」，但他回答：「沒有！」

其後，他便開始招供。