針對洗錢防制問題，法務部政次、洗錢防制辦公室主任蔡碧仲表示，目前台灣在「亞太洗錢防制組織」的評鑑已為追蹤名單，主要原因在於雖有《洗錢防制...

在兆豐銀行遭美國重罰後，政府積極推動各項洗錢防制工作，上週行政院也成立洗錢防制辦公室，國民黨立委盧秀燕20日在立法院財委會質詢時表示，她...

為提振台灣洗錢防制標準，行政院長林全4日指示設立洗錢防制辦公室，由政務委員林美珠負責督導，法務部、金管會、人事行政總處、主計總處等相關部...

立法院院會今天三讀修正通過洗錢防制法擴大沒收機制，提案立委江永昌表示，新制讓不法利得不得層層轉移，除非嫌疑人提出具體事證，證明收入合法才...

法務部今天表示，洗錢防制修正案今天在立法院三讀通過，將使我國在國際洗錢防制合作上達到法制接軌，也可在具體個案中完成洗錢犯罪所得分享及贓款...

立法院司法及法制委員會1日初審通過《洗錢防制法》第18條修正草案，針對集團性或常習性方式犯洗錢罪者，若有事實足以證明行為人的財產或利益來...

台行政院今天下午召開「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」第3次會議，財政部在會中表示，兆豐銀行董事全面改派近日內即可完成，兆豐金董事改派也正在...

集保結算所建制的洗錢防制查詢系統，4月1日正式上線，今天再推出比對功能，將就資訊系統所有投資人資料，全面比對洗錢防制名單。

調查局洗錢防制處專門委員鐘高明對清查貪汙及金融弊案金流相當有一套，是調查局重點栽培對象，也是查辦趙建銘涉台開內線交易案的關鍵人物，然而...

（中央社記者程韻璇台北18日電）金管會說，台灣獲國際防洗錢組織肯定，防制洗錢金融行動工作組織(FATF) 把台灣從「洗錢防制尚有缺失國家...

立法委員吳志揚在立法院針對洗錢防制法質詢法務部長王清峰。吳志揚表示：洗錢汙名嚴重損害國家形象，金融機構對於交易不正常的帳戶，應有主動凍結...

為打擊跨國洗錢犯罪，法務部今天表示，除已獲選為「亞太防制洗錢組織」指導工作組北亞地區代表，持續與國際社會進行洗錢防制資訊交流，並建立國內...

調查局長葉盛茂昨天晚間搭機飛往澳洲雪梨，參加本週舉行的艾格蒙聯盟國際洗錢防制組織年會；我代表團將盡力爭取下次大會在我國舉行，並與會員國交...