【大紀元3月26日訊】(大紀元記者徐乃義中壢報導)立法委員吳志揚在立法院針對洗錢防制法質詢法務部長王清峰。吳志揚表示：洗錢汙名嚴重損害國家形象，金融機構對於交易不正常的帳戶，應有主動凍結帳戶的權力，以確實管控防制洗錢。王清峰表示，會參酌國外銀行的作法研議處理。
美國國會2004年公布『全球最嚴重洗錢國家與地區』的54個國家裡，台灣名列其中。吳志揚表示，洗錢汙名已嚴重損害國家形象，尤其在扁家洗錢案爆發後情況更為嚴峻，應儘快想辦法在汙名中除名。
立委吳志揚表示，金融機構應落實洗錢防制法賦予申報之義務，對於交易不正常的帳戶，金融機構應比照國外方式主動凍結帳戶，以確實管控防制洗錢。近年來大型詐騙案件頻傳，當發現帳戶有問題，吳志揚認為，應該在條件下賦予金融機構在關鍵時刻隨即凍結帳戶的權力，以免造成空窗期。
王清峰部長表示，洗錢防制一直為金融檢查重點，警示帳戶會有暫時不准提領的處置措施，開放金融機構凍結權力，法務部會參酌國外銀行的作法研議處理。
洗錢防制法對於非金融機構的規範僅限於銀樓業被要求申報，但目前申報數僅兩件。吳志揚擔心銀樓會淪為洗錢管道，甚至鑽石珠寶都應明定，不能空有法律卻不確實執行。王清峰表示，會邀集相關單位研究，一起積極宣導，避免漏洞發生。
現行法關於洗錢犯罪之定罪前提為重大犯罪，有五年以上有期徒刑或犯罪所得五百萬元以上之限制。吳志揚表示此門檻過高，實不合理，應調整定罪門檻。王清峰表示，會檢討研議。◇(http://www.dajiyuan.com)
