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洗錢
【大紀元3月17日報導】（中央社記者管中維台北17日電）行政院金融監督管理委員會今天表示，自18日起，民眾至金融機構辦理大額現金交易達新台幣50萬元以上，應攜帶身分證明文件，以利金融機構確認身分及辦理申報。
為加強防制洗錢，金管會訂定「金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」，將自18日施行。根據規定，一定金額是指新台幣50萬元（含等值外幣），通貨交易是指單筆現金收或付或換鈔交易。
金管會指出，這項辦法施行後，一定金額以上通貨交易申報與客戶審查門檻，將由現行新台幣100萬元（含等值外幣）以上，調降為50萬元（含等值外幣）以上，這是參考國際標準（1萬5000美元）以及其他國家標準所定，例如，香港約1000美元、新加坡約1萬4000美元、馬來西亞約1萬3000美元。
金管會表示，對於達50萬元以上的現金交易，金融機構應依規定向法務部調查局辦理大額通貨交易申報，並依規定憑客戶提供的身分證明文件確認身分，以及記錄客戶相關資料。
