洗錢
約 1103 條記錄
-
前德州地方檢察官因走私毒品和洗錢罪被指控 2024/03/09德克薩斯州南區聯邦檢察官辦公室宣布,Waller縣地方檢察官辦公室的一名前調查員被判有罪,因涉嫌走私海洛因和洗錢。
-
中國黑幫瘋狂販毒至美國 以加密貨幣洗黑錢 2024/03/05近日媒體爆出中國犯罪集團利用加密貨幣清洗數十億美元「黑錢」,這些「黑錢」來自向美國販賣毒品、對美國人實施詐騙等犯罪活動。
-
在全澳各地ATM洗錢 兩俄羅斯人被控 2024/03/04聯邦警察在黃金海岸的一處房產和律師事務所搜出了195萬澳元的現金和42.5萬澳元加密幣。兩名過著奢侈生活的俄羅斯人被控洗錢。
-
中國非法資金流入危及加國房市 細節曝光 2024/02/29最新的一份調查報告顯示,為了從銀行獲取貸款而策劃的中國收入騙局,以及從中國流向加拿大的非法資金,對加拿大房市場造成了重大損害。
-
中國公民參與國際詐騙案 美多州老年人成目標 2024/02/27一名持學生簽證逾期居留的中國公民因參與國際詐欺團伙,在多個州針對老年人進行欺詐,協助一個以中國為基地的國際詐騙團伙實施犯罪,最近被判刑和...
-
代收匯款賺佣金或涉及洗錢 留學生需警惕招聘陷阱 2024/02/201月19日,澳洲聯邦警察警告說,用自己的帳戶代人收匯款並賺取佣金的行為可能涉及洗錢活動,留學生需要格外警惕向他們推薦這種賺錢方法的招聘者...
-
陳致中假釋出獄 嘆「如一場夢」 2024/02/07因洗錢、偽證等罪判刑入監服刑,前總統陳水扁兒子、前高市議員陳致中6日獲臺灣高等法院裁准假釋,當晚8點多,由妻子黃睿靚開車接送離開,他深夜...
-
加國金融情報機構警告 犯罪分子借賭博網洗錢 2024/01/19加拿大金融情報機構警告,非法現金正在利用在線賭博網站進行洗錢,隱瞞犯罪所得。Fintrac 分析了2016年至2023年間與線上賭博相關...
-
軍人淪詐團收簿手遭判刑 兩人頭帳戶行情16萬 2024/01/16一名黃姓現役軍人月收入約3萬5千元,卻仍遭詐騙集團吸收為收簿手,向吳姓國中同學以16萬元收購2個人頭帳戶,隔天就被詐團用來收取詐騙贓款合...
-
朝鮮黑客正在利用東南亞犯罪網絡洗錢 2024/01/16據聯合國週一(1月15日)發布的一份報告稱,朝鮮黑客正在利用東南亞的詐騙犯和毒販的地下銀行網絡洗錢,那裡的賭場以及加密貨幣交易所正成為有...
-
人氣: 38054
-
人氣: 11799
-
波士頓中餐館涉洗錢數千萬 一華男認罪 2023/12/30去年波士頓中餐館大規模洗錢案中被逮捕和起訴的8名嫌犯,其中36歲的劉成州(Chengzou Liu,音譯)日前承認共謀洗錢以及持有大麻並...
-
躲避監管 美國加密貨幣礦場成中國洗錢管道 2023/12/27美國《紐約時報》25日報導,一名年僅23歲的中國富二代,以600萬美元價格買下美國德州一處加密貨幣採礦公司洗錢,指這一現象突顯美國的加密...
-
波士頓中餐館8人洗錢案 嫌犯之一認罪 2023/12/26麻州聯邦檢察官辦公室今年12月20日公布,這起案件的嫌犯之一、36歲的劉成鄒(音譯,Chengzou Liu)承認了被指控的兩項罪名,包...
-
涉嫌洗錢 Vivo印度公司多名高管被捕 2023/12/25近期,印度執法局(ED)拘捕陸企Vivo在印度公司的多名高管,包括Vivo印度公司臨時首席執行官和財務總監。
-
四男在美「殺豬盤」詐騙8千萬 兩嫌被捕 2023/12/15美國司法部週四(12月14日)宣布,聯邦檢察官挫敗了一項加密貨幣投資詐騙案,俗稱「殺豬盤」,四名男子被起訴,其中兩人被捕,受害者損失超過...
-
幣安認罪後 麻州檢方追討「殺豬盤」90萬美元所得 2023/11/23繼全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)創始人趙長鵬承認犯有洗錢罪,公司被罰43億美元後,位於波士頓的馬薩諸塞州聯邦檢察官辦公室...
-
香港證監會譴責獅子期貨違監管規定 罰款280萬元 2023/11/23證監會22日公告,獅子期貨因在2017年5月至2019年7月期間,沒有遵從打擊洗錢及恐怖份子資金籌集規定及其他監管規定,遭證監會譴責及罰...
-
賣伊朗石油到中國 德州華人獲罪 2023/11/18費城聯邦檢察官羅梅羅(Jacqueline C. Romero)17日宣布,德州達拉斯居民王震宇(Zhenyu Wang,音譯)和雷恩(...
-
共謀非法銷售伊朗石油 德州華人男子被判罪 2023/11/18美國司法部週五(11月17日)宣布,一個聯邦陪審團本週判定兩名德克薩斯州男子有罪,罪名是企圖繞過美國的制裁非法銷售伊朗石油以及共謀洗錢。
-
官員:犯罪分子利用奢侈品 以工業規模洗錢 2023/11/17新州打擊犯罪委員會(NSW Crime Commission)執行主任貝內特(Darren Bennett)表示,有組織的犯罪分子正在利...
-
研究:虛假澳洲身分證件在暗網上銷售猖獗 2023/11/16一項新研究發現,偽造的澳洲身分證件是暗網上最常見的買賣產品。犯罪組織在暗網上售賣虛假身分文件,用於許多非法活動,例如身分犯罪、洗錢、人口...
-
防洗錢 台政府推動畫短片、Podcast 節目 2023/11/15行政院洗錢防制辦公室15日表示,為鼓勵大眾共同參與防制洗錢和打擊詐騙的行動,今年首次推出「洗錢防制護金流」網路遊戲,向民眾宣導洗錢防制的...
-
銀行「內鬼」涉勾結詐騙集團 台金管會罰1200萬 2023/11/09聯邦銀行日前爆出助詐團洗錢案,金管會9日指出,針對辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業所涉缺失,違反《銀行法》相關規定,核處新台幣1,20...
-
境外洗錢逃稅 嘉義分署扣押帳戶稅款全徵起 2023/11/09設籍雲林縣的陳姓男子於109年、110年被查得漏報海外所得,由財政部中區國稅局補徵綜合所得稅467萬6,210元(利息另計),陳男經通知...
-
竹聯幫設空殼公司 詐騙7.8億 2023/11/07高雄檢警偵辦一起假投資詐騙案,查出詐團以話術誘騙被害人儲值資金,並成立空殼電子商務公司,將贓款經4層轉帳後購賣虛擬貨幣,最終流入自稱是竹...
-
美日韓成立朝鮮網絡威脅高層協商小組 2023/11/06美國、韓國和日本週一(11月6日)同意深化合作成立一個高級諮詢小組,以對抗朝鮮的惡意網絡活動,這些活動涉嫌資助金正恩的非法武器計劃。
-
長江換匯涉嫌幫殺豬盤網戀詐騙集團洗錢 2023/11/02被控洗錢2.29億澳元的長江換匯負責人陳卓(Zhuo Chen,音譯)週四(11月2日)獲得保釋。他是長江換匯一案被捕的7名被告之一,警...
-
紐約政要憂大麻利潤資助中東恐怖主義 2023/10/28紐約市非法大麻店的數量急遽增加,引發了政客們的警惕。他們擔心,這些店面的利潤可能流向了中東的恐怖組織,並試圖通過立法揭露這些店面的幕後老...