洗钱

美国财政部通过其金融犯罪执法网络（FinCEN），发现了与医疗保健欺诈有关的约175亿美元的可疑金融活动。

位于云林县虎尾镇的苹果屋通讯行负责人杨男，利用公司金融账户“转账额度大”与“交易合理性高”等特性，以货款名义代收、转汇博弈、诈欺赃款逾1...

中国科技巨头华为周二（9月8日）在纽约布鲁克林联邦法院进入刑事审判，面临有组织犯罪、银行与电信诈欺、窃取商业机密等12项指控。案件历经约...

中华民国2026年九合一地方公职人员选举将于11月28日登场，调查局今天（8日）举行记者会，宣布启动打击不法金流专案，守护台湾民主选举...

刑事局电信侦查大队日前侦办一起网路博弈案，循线查出中部地区多家在疫情期间倒闭的健身房业者，与洗钱水房合作，提供公司名下银行账户收受赌资、...

美国公民及移民服务局（USCIS，简称移民局）周二（8月18日）发布公告表示，该机构在一次联邦调查中发挥了关键作用，导致一名居住在美国的...

一家专门运营加密货币兑换现金的公司Cryptolink被勒令停止运营ATM业务3个月。

一名布碌崙华男涉嫌在一宗电信诈骗案中，负责接收纽约上州一名老妇交付的36万美元现金及黄金，联邦法官日前下令将其继续羁押候审，并痛斥诈骗行...

调查局去年8月间侦办一起毒品走私案，搜索四海帮台北堂口，发现大批人头公司资料及钜额不明金流，进而查出以该帮派总部“秘书”董男为首的洗钱集...

犯罪分子在社媒上以低至200澳元的价格买卖数千个澳洲银行账户，建立起一条“钱骡账户”（Mule accounts）洗钱通道，清洗诈骗所得...

纽约东区联邦检察官16日宣布，居住于布碌崙的27岁华女陈卓英（Zhuoying Chen音译，英文名Jolene）及居住于王后区的38岁...

司法部16日宣布，两名前道明银行（TD Bank）纽约员工因协助洗钱及金融诈欺，分别被判处46个月及24个月联邦监禁。其中，一名前助理分...

全台最大的虚拟货币商“币想科技”，被控藉由全台45间门市为掩护，利用泰达币（USDT）帮助诈骗集团洗钱，经手金流高达23亿余元。士林地院...

刑事局南部打击犯罪中心侦办一起假投资诈骗案，溯源追查不法金流时发现，有黑帮分子涉嫌租用民宅经营洗钱水房，指挥旗下车手取款后再经4次转手...

64岁中国公民、持有美国永久居留权的王俊（Jun Wang），因参与一宗利用沃尔玛（Walmart）礼品卡清洗诈骗所得的洗钱阴谋，7日被...

一名曾以个人公司账户收受诈骗赃款的郭姓男子，自去年中起重操旧业组织洗钱水房，在高雄等地成立多家人头公司后申办金融账户，利用数个第三方支付...

从7月1日起，房地产行业即将被纳入澳洲打击洗钱的新监管体系，购房者买房时可能需要证明资金来源。

泰国特别调查厅（DSI）已正式对中国商人王益承（Wang Yicheng）发布逮捕令。王益承被指控是一个跨境犯罪网络的核心人物。该组织涉...

美国司法部周二（6月23日）宣布，查封了一个汇旺集团（Huione Group）子公司使用的云计算账户。这些子公司涉嫌协助个人和组织，在...

美国国土安全部（DHS）周二（6月16日）发布公告表示，国土安全调查局（HSI）通过调查，发现了一名洗钱近1亿美元的男子的罪行，该男现已...

针对香港大埔宏福苑致命大火事件，香港警方与廉政公署（ICAC）6月10日宣布，正式起诉七名涉案人士及两家公司，共涉及25项控罪，包括误杀...

美国司法部 6 月 3 日宣布，一名居住在乔州的中国公民承认共谋为国际洗钱网络洗钱数百万美元的毒品收益。 50 岁的黄普全(Hua...

美国国会众议院司法委员会周三（6月3日）通过一项跨党派法案，拟在美国司法部设立专责执法机制，加强打击涉及中国企业的贸易违法行为，包括逃避...

美国国务卿卢比奥（Marco Rubio）周四（5月28日）正式宣布，美国政府将于6月5日把巴西实力最强的两大犯罪组织正式列为“外国恐怖...

周四（5月21日），美国弗吉尼亚州东区法院启封一份起诉书，指控两名中国公民串谋从事洗钱活动。

正值川普政府准备审判委内瑞拉前总统马杜罗（Nicolás Maduro）之际，其“白手套”亚历克斯‧萨博（Alex Saab）上周末遭委...

周四（5月14日），72岁加州洛杉矶居民布莱恩·克莱兰（Brian R. Cleland）因骗取4,640万美元政府失业金并转移到中国被...

新州警方成功捣破一个涉嫌通过“商业电邮诈骗”（BEC）非法牟利的犯罪团伙。三名嫌犯在悉尼市中心黄金交易门市疯狂购买金条，企图洗白60万赃...