【大纪元2026年07月16日讯】（大纪元记者袁世钢台湾高雄报导）刑事局南部打击犯罪中心侦办一起假投资诈骗案，溯源追查不法金流时发现，有黑帮分子涉嫌租用民宅经营洗钱水房，指挥旗下车手取款后再经4次转手，最终转换成虚拟货币汇至境外。警方陆续发动3波搜索逮捕19人，法院裁定将李嫌、水房干部等2人羁押禁见。
南打中心调查，台湾有洗钱集团专门与境外诈团合作，由集团首脑李姓帮派分子负责与境外诈团切洽，在高雄地区租用民宅作为洗钱水房，成员间分工明确，当李男收到诈团通知被害人汇款讯息后，便指挥旗下车手、收水手分成4组，提款后在公园、旅馆、停车场等偏僻处所，逐层传递赃款，以躲避查缉。
赃款经过4次转手后赃款最终汇集至水房内，再由李男购买虚拟货币，转移至境外诈骗机房，从中赚取高额报酬，过着奢糜生活。专案小组去年10月、11月发动3波搜索，陆续逮捕李男、水房干部王男及旗下成员共19人，并查扣高级进口轿车2部、黄金首饰2.2两、名牌手表2支、匾额1面等赃证物。
警方清查被害人共35人，财损金额合计逾新台币二千万元，全案询后依涉犯加重诈欺、违反《组织犯罪防制条例》《诈欺犯罪危害防制条例》《洗钱防制法》等罪嫌，移请高雄地检侦办；其中李姓控盘首脑、王姓水房干部等2人，经法院裁定羁押禁见。◇
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