伦敦号称“全球洗钱之都”。伦敦市中心的许多豪宅可能都是通过一层套一层的空壳公司利用来路不明的钱购买的。就连英国的私立学校也成为洗钱的一种...

近40国代表19日出席“2018国际警察合作论坛─打击跨境电信诈欺研讨会”，总统蔡英文致词表示，诈欺犯罪手法不断翻新，将全面提升打击犯罪...

亚太防制洗钱组织（APG）11月将来台进行第三轮评鉴，行政院13日通过《洗钱防制法》修正草案，最大重点是纳入非金融业者，包括律师、会计师...

因帮助加拿大华商龚晓华洗钱，新西兰华商肖晓兰（音译，Xiaolan Xiao）于去年9月被处罚金530万元。近日，肖又因另一项洗钱案被判...

六名中国公民日前在墨尔本被捕。他们涉嫌在短短6个月内，向澳洲走私进口250万支香烟，并卷入至少1100万澳元的洗钱活动。警方还缴获了近百...

洛杉矶市华商陈喜林（音译，Xilin Chen）被控帮助墨西哥贩毒集团洗钱，原定周三（15日）宣判。但联邦法官要求检方提供更多信息，再次...

为打击洗钱及为恐怖分子融资，加拿大金融情报机构每年监测数以百万计的交易。研究显示，虽然监测规模大，但成效低；研究质疑，加拿大监管部门和银...

以汤姓男子为首的诈骗集团利用违法跨境支付与汇款平台公司，将赃款转换到指定中国支付宝账户或人民币进行洗钱，刑事局掌握线索破获该诈骗集团，逮...

南澳一名被指每日从一个大型卖淫团伙中收取2万元的中国籍男子，周二再次过堂，他或将面临70项新的指控。

刑事局统计，7月迄22日止已受理44件色情应召诈财，近期呈现增加趋势，刑事局表示，此类案件均与佯称“游戏点数卡”交付援交保证金，游戏点数...

洛杉矶联合学区（LAUSD）董事会成员瑞夫‧罗德里格斯（Ref Rodriguez）预计周一（23日）向洛杉矶道德委员会承认他2015年...

今（2018）年11月即将到来的亚太防制洗钱组织（APG）将对台湾进行第3轮的相互评鉴，此将攸关台湾在国际间的竞争力，也攸关台湾APG的...

马国财政部6日声明表示，暂缓3份与中国企业相关的合同，其中包括两个天然气管道项目和一项铁路工程。马来西亚“一马基金”（1MDB）疑似牵涉...

在Peter German的《脏钱》报告中，他定义洗钱是把通过非法活动获得的钱，存入合法的金融中中介机构，资金的来源因为多次的交易而变得...

 昨日公布的一份关于卑诗省赌场清洗黑钱的独立报告说，大温低陆平原的赌场已经不知不觉地成为犯罪所得脏钱的“洗衣店”，并提出了48条打击洗钱...

为了打击跨境洗黑钱，香港当局从7月16日起，将限制入境人士最多只能携带港币12万元。

马来西亚警方今天（27日）表示，从与前首相纳吉（Najib Razak）有关的6栋房宅搜出众多财物，其中包括现金、大批珠宝与昂贵名牌包...

高市刑大侦办一起假冒检察官诈骗案，查出该诈骗集团有大型洗钱机房（地下转账中心），经过多日埋伏监控，成功逮补机房干部王姓男子等4人，查扣1...

马来西亚财政部长林冠英昨日（12日）在办公室接见了美国驻马国大使卡玛拉．拉克德尔（Kamala Shirin Lakhdhir）。美方称...

澳大利亚南澳一名中国籍男子，近日被控八项洗钱相关罪名。此外，他还操纵一个大型卖淫团伙。阿德莱德地方法院拒绝了他的保释申请。 据澳洲...

中共官员大肆贪腐，而为了躲避审查，不惜用“假离婚”的手段转移财产，保全自已。日前，有陆媒盘点了中共贪官的花样“假离婚”。

企业把公司的钱，变成自己，最好方式是投资电影，电视。

涉嫌在4个不同国家从事洗钱活动的华人金柏顺（Dan Bai Shun Jin，音译）最近在加拿大卑诗省被捕。金柏顺去年已被曝光涉嫌在澳洲...

加拿大反洗钱机制中，银行等金融机构在处理高风险外国人金融交易时，都有极其严格规定和限制。相比之下，赌场监管太过宽松。若中共高官或其伙伴通...

中华民国首部“国家洗钱及资恐风险评估报告”2日正式对外发表，行政院长赖清德表示，各部会与民间社团经过半年努力，展现台湾与国际接轨及打击洗...

根据《天下杂志》独家报导，今年下半，台湾即将接受亚太洗钱防制组织（Asia/Pacific Group on Money Launder...

澳洲麦觉理银行（Macquarie Bank）前独立顾问、金融教授卡斯塔格纳（Tony Castagna）博士，在新州最高法庭被陪审团判...

加拿大卑诗省政府在媒体对国际洗钱进行大量的报导后，展开了相关调查。该省检察总长向联邦政府呈报的调查结果显示，洗钱问题存在，而且洗钱与当地...