近日，一名利兹妇女因为携带190万镑现金打算登上飞机离开英国而被警方起诉洗钱。

近日，一名利兹商人无法向英国警方解释购买大量房产的资金来自哪里，因此不得不将价值1,000万镑的几十处房产交出。警方怀疑他跟英格兰北方最...

警方在奥克兰对涉嫌洗钱的机构进行了突袭，逮捕了6人，并没收了超过500万元的资产。警方称这次洗钱活动与中国有关。

10月8日，深圳市政务服务数据管理局对外称，将面向在深圳的个人发放1000万元数字人民币红包，每个红包金额为200元，红包数量共计5万个...

美国检察官周四（10月1日）指控，全球最大的加密货币衍生品交易公司之一BitMEX的四名高管规避规则、涉嫌洗钱。

西太银行（Westpac）因2300次违反反洗钱法和反恐融资法，被罚13亿澳元。这是澳洲史上最大的民事处罚。

前恒生银行法规部调查主任、屯门区区议员卢俊宇接受《珍言真语》专访时表示，汇丰先后面临中美“割席”（断绝关系），是因其近年来希望“吃尽（中...

有媒体指，受多重负面消息影响，为避免引发市场反应及评论，汇丰集团已于星期二（9月22日）宣布停止社交媒体更新。但被列中共“不可靠实体清单...

美国媒体Buzzfeed News与国际调查记者同盟（ICIJ）公布一项国际调查结果显示，摩根大通（JPMorgan Chase）、汇丰...

汇丰银行又陷丑闻。外媒报导，汇丰银行明知中国人许明（Ming Xu）大搞庞氏骗局，仍容许骗子由美国转账数千万美元到香港。这一丑闻曝光后...

这项让世界震惊的国际调查发现，世界顶级大银行包括摩根大通、汇丰、渣打等在可能知情的情况下，在近20年来，涉嫌容许罪犯、恐怖分子、被制裁的...

美国司法部周四（9月3日）表示，破获一家非法捕捞、走私鱼翅到海外的犯罪企业，目前已对12人提起诉讼，并缴获了近800万美元的现金、珠宝和...

加拿大的风险评分是4.68分（满分10分），与去年的4.92分相比没什么区别。得分越高表示风险越大，所有国家及地区在2020年的平均得分...

涉嫌在新州范围内洗钱、盗取他人信息非法申请信用卡一案的三名疑犯周三在悉尼落网。警方在他们的住处搜出了300多张信用卡以及大量手机、电话卡...

美国是全球毒品危害最严重的国家，也有华人涉嫌参与贩毒、分销与洗钱链条。三名涉嫌分销毒品的华人分别因为在纽约市藏有140万美元毒资和成吨的...

与黑社会有关的贩毒犯罪集团利用在澳洲留学的中国大学生洗钱达数百万澳元。

澳洲联邦警察在悉尼破获了一个利用代购洗钱2840万澳元的国际犯罪团伙。两名华裔男子和一名澳洲年轻男子被捕。联邦警察在其中一名华男所持的两...

印度周二（8月11日）晚些发布一份官方声明说，印度税务部门突袭了几个中国实体和其合伙人的洗钱场所。

台积电停止供货晶片给华为海思，外界普遍认为，中国中芯半导体无法替代台积电，华为前景并不乐观。日前有台湾的半导体业者提到，中国喜欢越做越大...

一般的洗钱是将非法手段取得的金钱，经过金融管道进行清洗，使其成为看似合法的资金。然而，有个韩国人却因为担心钞票会传染中共病毒（武汉肺炎）...

去年我曾经提到美国对付中共的四大招，其中包括冻结和公布中共贪官财产。今天我们想特别谈谈在全球灭共的大环境下，中共末日逃生计划一夜夭折。

国际大毒枭易卜拉欣（Michael Ibrahim）的妻子霍尔（Caitlin Hall）及其朋友因涉嫌洗钱和偷税1700万澳元，于周二...

经营境外线上博奕网站代工、娱乐游戏软体开发的上市公司“奕智博数位娱乐”，今年元月因财报不明而遭强制下市；刑事局9日召开记者会指出，该公司...

中国工商银行马德里分行四名前雇员，因替中国犯罪集团洗钱，周四（2日）遭西班牙最高刑事法庭处以2270万欧元（合2552万美元）的罚款，以...

澳洲法律专家发出警告说，老虎机正被新州毒贩和现金生意用于洗钱和避税，而执法机构却并不愿意触碰这个领域，这助长了冰毒和非法交易的进行。 ...

遭美国当局通缉的亚历克斯·纳恩·萨博·莫兰（Alex Nain Saab Moran）周五（12日）在前往伊朗的途中于非洲被捕，这给委内...

加拿大哈利法克斯的圣玛丽大学犯罪学家斯蒂芬．施耐德（Stephen Schneider）的调研显示，温哥华的洗钱模式是专业人士通过赌场和...

《战狼》的副导演魏杰2019年因性侵醉酒女子被一审判刑4年，他不服判决结果提出上诉。近日，法院驳回了魏杰的上诉，维持原判。 “色狼”导...