新年伊始，温哥华市长肯尼迪．斯图尔特（Kennedy Stewart）和市议会的议员们休假归来，本周开始议政。温哥华信使报导，根据市议员...

上周，卑省检察官向省最高法院提交一项民事诉讼，要求罚没一对涉嫌洗钱2.2亿加元的华人夫妇在列治文市价值230万加元的房产、200多万加元...

中华民国内政部12月29日表示，洗钱防制法新制于去年施行，今年至11月止警察机关共查获违反洗钱防制法501件、嫌疑犯1,337人，查获金...

布里斯本一家知名意大利餐厅的老板Daniel Milos面临警方指控，称其利用Uber Eats的袋子，假外卖之名，行洗钱之实。

加拿大国际透明化组织TIC发表报告说，37%的温哥华居民在接受网上调查时表示，大温哥华地区的房地产市场非常腐败。而温哥华之外的加拿大西部...

美国司法部于周五（11月30日）发布声明表示，前司法部国会事务的资深官员希金波坦（George Higginbotham）坦承涉嫌协助马...

刑事调查局评估了所谓的“离岸解密”（Offshore-Leaks）和“巴拿马文件”（Panama Papers），调查人员怀疑，德意志银...

备受关注的二十国集团峰会（G20），周五至周六即将在阿根廷举行。除了“习特会”成焦点外，美朝领袖也争取会面，就北韩问题进行磋商。与此同时...

两年前，加国媒体开始聚焦温哥华房市涉及洗钱问题，现在，警方的调查发现，仅在2016年的一年内，豪华房有10亿加元交易与中国有组织犯罪团伙...

澳洲联邦警察周一公布，5名香港人涉嫌参与国际洗钱集团活动而先后被捕，警方还查获了18万澳元的现金。

台湾接受亚太防制洗钱组织（APG）第三轮评鉴，16日完成，评鉴团公布初评结果，评鉴团长夏侬（David Shannon）表示，成员讨论到...

两名中国人涉嫌在澳洲成立空壳公司洗钱，被澳洲联邦警察抓获。警方查获从中国大陆转入澳洲三个州的非法资产高达850万澳元，其中包括房产、豪车...

为期两周的亚太防制洗钱组织（Asia/PacificGroup on Money Laundering, APG）第三轮相互评鉴5日登场...

亚太防制洗钱组织(APG)，将在下周一来台现地评鉴，金管会公布相关法规修法，抢在APG于16日评鉴结束前上路，修改内容包括银行发现疑似洗...

台湾高检署及警政署执行2波选前全国同步扫黑行动，查获地下通汇总额达321亿2,443余万元以上，其中现金有新台币2亿1,667余万元。

亚太防洗钱组织（APG）下个月初即将来台进行第3轮评鉴，考核台湾洗钱防制绩效，估计全台公私部门共20部会、10家金融机构，约500人受评...

布里斯本一所刑事律师事务所的一名高调合伙人在严重欺诈罪名下被提控，于21日被捕后在狱中度过一夜，周一22日获准保释候审。

去年落马的海南省供销合作联社理事会原主任简纯林近期已获刑14年。陆媒日前发文披露简纯林的贪腐过程，指其利用职权受贿上千万元、挪用公款87...

根据彼得‧杰门（Peter German）在反洗钱审查报告中提出的建议，卑诗彩票公司（BCLC）将聘请第三方审计人员对三家最繁忙的赌场进...

纽约南区联邦检察官与联邦调查局昨天（25日）公布一份替代起诉书（superseding indictment），指控新加坡商人陈伟铭（T...

亚太防制洗钱组织（APG）11月初将来台进行洗钱防制第三轮评鉴，金融监理单位严阵以待。不过，近期有平面媒体指政府在选前以防制洗钱名义，要...

鉴于卑诗省廉政署（Integrity BC）在近期的一项调查中，质疑卑诗省司法学院（Justice Institute of Briti...

台湾高等检察署10月3日表示，9月执行两波扫荡地下通汇专案，查缉24案，汇兑金额新台币逾321亿元，羁押15人，查扣新台币2.1亿元等现...

前不久，媒体曝光中国大陆和其它国家不法分子利用卑诗房地产、赌马和豪车等途径从事洗钱和其它犯罪活动，呼吁政府进行深入调查和打击这类犯罪活动...

悉尼西南区威利园（Wiley Park）的一对夫妇涉嫌洗钱，将盗来的资金转入多家公司和众多的银行账户并以加密货币的方式向海外转移贼赃，周...

由于技术和搜捕流程陈旧，致使南澳警方不能有力打击全国200亿澳元的在线洗钱行业。

伦敦号称“全球洗钱之都”。伦敦市中心的许多豪宅可能都是通过一层套一层的空壳公司利用来路不明的钱购买的。就连英国的私立学校也成为洗钱的一种...

近40国代表19日出席“2018国际警察合作论坛─打击跨境电信诈欺研讨会”，总统蔡英文致词表示，诈欺犯罪手法不断翻新，将全面提升打击犯罪...