澳洲联邦警察（AFP）在打击房地产和金融市场上大规模的洗钱行动中，捣毁了悉尼一奶粉代购团伙，并逮捕了一男子。

一名39岁的韩国籍金姓男子，涉嫌在台湾设立线上博弈机房、洗钱机房，不仅从韩国招募4名干部来台，更明目张胆在人力银行网站上招揽11名台湾员...

马来西亚前总理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）周五（3月10日）被控贪污和洗钱，这使他成为该国第二位卸任后被起诉的领导人。不过...

日前，加拿大税务局（CRA）对一笔1,060万元“未申报”的收入进行了重新评估。该收入来自列治文的一家已经倒闭的地下钱庄和三名华裔。

桃园地检署今年1月调查，以39岁林女为首的洗钱集团，利用本人临柜可调高转账限额的机制，勾结某银行朱姓女行员，将3个人头账户转账限额调高至...

美国曼哈顿地区检察官白艾荣（Alvin Bragg）17日宣布起诉四名华人，指控他们经营一个暗网市场，向全美50个州和华盛顿特区的客户运...

2月10日，波士顿市长吴弭办公室的行政和财务总监布拉斯菲尔德（Freda Brasfield）在法庭被指控走私毒品和洗钱的罪名。

澳洲联邦警察破获了一个跨国洗钱组织，涉案金额达100亿澳元，其规模大到可以威胁国家利益的程度。被捕者包括澳门“小赌王”的商业合作伙伴、国...

根据新州博彩行业机构推出的一项行为准则，涉嫌洗钱者将被禁止进入该州所有俱乐部。

1月17日晚，一个总部设在中国、在香港注册的加密货币交易所Bitzlato的大股东和联合创始人在美国落网，Bitzlato涉嫌处理7亿美...

绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华涉嫌非法经营赌博，被控289项罪名，案件今天（18日）宣判，其被判刑18年。

自全球第二大加密货币交易所FTX破产后，多家加密货币交易所也接连倒闭，恐怖的骨牌效应让币圈风声鹤唳。东华大学新经济政策研究中心主任陈松兴...

一名曾被指控洗钱超过100万澳元的澳洲男子在保释期间再次被捕。他涉嫌在悉尼的银行一次存入5万澳元。

刑事局南部打击犯罪中心破获一处隐身在高雄美术馆特区的洗钱水房，以高薪征才广告吸引年轻人加入，利用越南银行人头账户，专门配合境外博弈网站代...

博彩业巨头星亿娱乐集团（Star Entertainment Group）已被处以巨额罚款，并被给予 12 个月的时间整顿其昆州的业务。

近日，卑诗省律师塞缪尔•奥塞（Samuel Osei）因通过信托账户帮助客户转移210万元被处以“职业不当行为”，遭停职四个月，罚款3,...

“第三势力333政党联盟”党主席兼“共和党”党主席周克琦涉贿选，检调单位11日约谈周男、潘男等7人后谕知交保，事后却查出贿选资金与中共组...

新任省长尹大卫（David Eby）周末（11月20日）宣布，将在来年春季立法，设立“不明财富令”，旨在打击犯罪所得。

房地产，极端暴力邪教组织，洗钱，多伦多被盗车辆，所有这些串在一起，听起来就像是间谍惊悚片剧情。加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRA...

因涉入买凶杀人及多起枪击案而于今年9月遭检方起诉的“威震集团”董事长吴明达，另遭台北地检署查出，他涉嫌经营网路博弈及地下汇兑，将2,26...

新州州长佩罗泰特（Dominic Perrottet）承诺在俱乐部和酒吧强制推行无现金博彩卡（Cashless Gaming Cards...

刑事局南部打击犯罪中心破获假区块链洗钱案，查出主嫌陈男以代操黄金期货进行诈骗，并自2021年5月在台北市成立某区块链公益发展协会，利诱三...

毒品犯罪与洗钱犯罪常相伴相生，如同硬币的两面，洗钱分子和贩毒分子相互交集。本报上周报导落网的11名“杀猪盘”嫌犯中，其中的两名嫌犯又涉及...

刑事局日前侦破全台首件“比特币提款机（BTM）”新创公司协助诈骗集团洗钱案。查出艾碧公司引进约10台3种不同机型的BTM，广设在台北、桃...

刑事局23日指出，以何姓男子为首等16人，协助诈骗集团将犯罪所得购买泰达币(加密货币)点数卡进行洗钱，刑事局电信侦查大队(第一队)23日...

9月15日，纽约联邦东区法院宣布，由于亚裔男王约翰（John Won，音译）的证券欺诈、电汇欺诈、密谋洗钱和实质证券欺诈的罪名成立，判处...

按加拿大安全和国防专家透露的消息，加拿大的国际留学生正在充当“钱骡”，帮助将来自外国的黑钱洗白，尤其是来自中国大陆和香港的黑钱。

新州赌场监管机构公布的一份委托报告称，博彩业巨头星亿娱乐集团（Star Entertainment）不适合持有其在悉尼的赌场牌照。