洗钱
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澳警方打击洗钱行为 重点金融房地产代购 2023/03/17澳洲联邦警察(AFP)在打击房地产和金融市场上大规模的洗钱行动中,捣毁了悉尼一奶粉代购团伙,并逮捕了一男子。
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韩男在台设博奕机房 半年洗钱83亿 2023/03/16一名39岁的韩国籍金姓男子,涉嫌在台湾设立线上博弈机房、洗钱机房,不仅从韩国招募4名干部来台,更明目张胆在人力银行网站上招揽11名台湾员...
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马来西亚前总理慕尤丁被控贪污、洗钱 2023/03/10马来西亚前总理慕尤丁(Muhyiddin Yassin)周五(3月10日)被控贪污和洗钱,这使他成为该国第二位卸任后被起诉的领导人。不过...
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卑诗三华裔被追缴税款及5百万罚款 2023/03/10日前,加拿大税务局(CRA)对一笔1,060万元“未申报”的收入进行了重新评估。该收入来自列治文的一家已经倒闭的地下钱庄和三名华裔。
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助人头账户放宽转账限额 女银行员涉洗钱2亿 2023/02/23桃园地检署今年1月调查,以39岁林女为首的洗钱集团,利用本人临柜可调高转账限额的机制,勾结某银行朱姓女行员,将3个人头账户转账限额调高至...
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美四华人被控用暗网贩毒 洗钱720万美元 2023/02/18美国曼哈顿地区检察官白艾荣(Alvin Bragg)17日宣布起诉四名华人,指控他们经营一个暗网市场,向全美50个州和华盛顿特区的客户运...
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波士顿市长财务总监被指走私毒品及洗钱 2023/02/142月10日,波士顿市长吴弭办公室的行政和财务总监布拉斯菲尔德(Freda Brasfield)在法庭被指控走私毒品和洗钱的罪名。
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澳洲破获百亿跨国洗钱团伙 多名华人被捕 2023/02/02澳洲联邦警察破获了一个跨国洗钱组织,涉案金额达100亿澳元,其规模大到可以威胁国家利益的程度。被捕者包括澳门“小赌王”的商业合作伙伴、国...
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ClubsNSW出台新规 拟禁涉洗钱赌客 2023/01/30根据新州博彩行业机构推出的一项行为准则,涉嫌洗钱者将被禁止进入该州所有俱乐部。
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中国加密货币交易所老板在美国被捕 2023/01/191月17日晚,一个总部设在中国、在香港注册的加密货币交易所Bitzlato的大股东和联合创始人在美国落网,Bitzlato涉嫌处理7亿美...
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被控289项罪 澳门“洗米华”遭判刑18年 2023/01/18绰号“洗米华”的澳门太阳城集团创办人周焯华涉嫌非法经营赌博,被控289项罪名,案件今天(18日)宣判,其被判刑18年。
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加密币风险高 台学者:仅是投机工具 2023/01/02自全球第二大加密货币交易所FTX破产后,多家加密货币交易所也接连倒闭,恐怖的骨牌效应让币圈风声鹤唳。东华大学新经济政策研究中心主任陈松兴...
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澳洲男子保释期间因再次洗钱被捕 2022/12/17一名曾被指控洗钱超过100万澳元的澳洲男子在保释期间再次被捕。他涉嫌在悉尼的银行一次存入5万澳元。
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水房藏高美馆特区 半年洗汇3.7亿 2022/12/14刑事局南部打击犯罪中心破获一处隐身在高雄美术馆特区的洗钱水房,以高薪征才广告吸引年轻人加入,利用越南银行人头账户,专门配合境外博弈网站代...
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Star集团被罚1亿 政府勒令其整顿昆州业务 2022/12/10博彩业巨头星亿娱乐集团(Star Entertainment Group)已被处以巨额罚款,并被给予 12 个月的时间整顿其昆州的业务。
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涉嫌帮助客户洗钱 卑诗律师被罚 2022/12/02近日,卑诗省律师塞缪尔•奥塞(Samuel Osei)因通过信托账户帮助客户转移210万元被处以“职业不当行为”,遭停职四个月,罚款3,...
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台“共和党”疑收中资贿选 台首依反渗透法查办 2022/11/26“第三势力333政党联盟”党主席兼“共和党”党主席周克琦涉贿选,检调单位11日约谈周男、潘男等7人后谕知交保,事后却查出贿选资金与中共组...
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打击洗钱犯罪 “不明财富令”箭在弦上 2022/11/24新任省长尹大卫(David Eby)周末(11月20日)宣布,将在来年春季立法,设立“不明财富令”,旨在打击犯罪所得。
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报告:黑斧帮涉在加拿大盗车、买房和洗钱 2022/11/23房地产,极端暴力邪教组织,洗钱,多伦多被盗车辆,所有这些串在一起,听起来就像是间谍惊悚片剧情。加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRA...
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台涉经营博弈网站、洗钱2千余万至中国 2022/11/17因涉入买凶杀人及多起枪击案而于今年9月遭检方起诉的“威震集团”董事长吴明达,另遭台北地检署查出,他涉嫌经营网路博弈及地下汇兑,将2,26...
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打击洗钱 新州州长承诺推行无现金博彩卡 2022/11/04新州州长佩罗泰特(Dominic Perrottet)承诺在俱乐部和酒吧强制推行无现金博彩卡(Cashless Gaming Cards...
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假公益发展协会涉洗钱 买虚拟货币洗白1.7亿 2022/11/01刑事局南部打击犯罪中心破获假区块链洗钱案,查出主嫌陈男以代操黄金期货进行诈骗,并自2021年5月在台北市成立某区块链公益发展协会,利诱三...
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“杀猪盘”纽约两嫌同时涉麻省贩毒洗钱案 2022/10/20毒品犯罪与洗钱犯罪常相伴相生,如同硬币的两面,洗钱分子和贩毒分子相互交集。本报上周报导落网的11名“杀猪盘”嫌犯中,其中的两名嫌犯又涉及...
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台BTM公司协助诈团洗钱首例 手续费高达12% 2022/10/13刑事局日前侦破全台首件“比特币提款机(BTM)”新创公司协助诈骗集团洗钱案。查出艾碧公司引进约10台3种不同机型的BTM,广设在台北、桃...
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以加密货币助诈骗集团洗钱 16人遭逮 2022/09/23刑事局23日指出,以何姓男子为首等16人,协助诈骗集团将犯罪所得购买泰达币(加密货币)点数卡进行洗钱,刑事局电信侦查大队(第一队)23日...
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纽约皇后区亚裔男因换汇欺诈洗钱被判监366天 罚84万 2022/09/169月15日,纽约联邦东区法院宣布,由于亚裔男王约翰(John Won,音译)的证券欺诈、电汇欺诈、密谋洗钱和实质证券欺诈的罪名成立,判处...
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加拿大中国留学生沦为“钱骡” 2022/09/15按加拿大安全和国防专家透露的消息,加拿大的国际留学生正在充当“钱骡”,帮助将来自外国的黑钱洗白,尤其是来自中国大陆和香港的黑钱。
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监管机构:星亿娱乐不适合持有悉尼赌场牌照 2022/09/14新州赌场监管机构公布的一份委托报告称,博彩业巨头星亿娱乐集团(Star Entertainment)不适合持有其在悉尼的赌场牌照。