中国工商银行马德里分行四名前雇员，因替中国犯罪集团洗钱，周四（2日）遭西班牙最高刑事法庭处以2270万欧元（合2552万美元）的罚款，以...

澳洲法律专家发出警告说，老虎机正被新州毒贩和现金生意用于洗钱和避税，而执法机构却并不愿意触碰这个领域，这助长了冰毒和非法交易的进行。 ...

遭美国当局通缉的亚历克斯·纳恩·萨博·莫兰（Alex Nain Saab Moran）周五（12日）在前往伊朗的途中于非洲被捕，这给委内...

加拿大哈利法克斯的圣玛丽大学犯罪学家斯蒂芬．施耐德（Stephen Schneider）的调研显示，温哥华的洗钱模式是专业人士通过赌场和...

《战狼》的副导演魏杰2019年因性侵醉酒女子被一审判刑4年，他不服判决结果提出上诉。近日，法院驳回了魏杰的上诉，维持原判。 “色狼”导...

被澳洲金融监管机构锁定的国际支付服务商PayPal目前正在接受审计。监管机构认为PayPal可能涉嫌违犯反洗钱法，并正在考虑采取法律行动...

屏东车城乡邮局前经理郑志隆自2017年至2019年间，因投资失利，竟利用职务之便盗用金库里的钱，并以6000多张假钞充混，合计侵占金额达...

澳大利亚新州警方破获了一个利用一家保安服务公司作为门面从事洗钱活动的犯罪团伙，发现该团伙在三、四年间为中国的联系人洗钱约1亿澳元。日前...

新西兰一对华人母子因涉嫌为加拿大华裔商人龚晓华非法转移资金近日被判刑。

上周，一名中国公民因为替墨西哥毒贩洗钱而获刑；其将50万美元通过芝加哥送往中国。

周一（3月2日），美国检方起诉两名中国公民，指控他们帮助朝鲜黑客为价值约1亿美元的虚拟货币洗钱。美国官员表示此举为朝鲜核武器项目资金来源...

两名华裔男子因涉嫌洗钱于上周被捕控罪，执法人员在一人的车辆和住处查获大量美元现金和点钞机。 根据起诉书，缉毒局在调查一个涉及海洛因...

尽管激起很大争议，禁止万元以上现金交易的立法案已经获得了两大党的支持，在联邦议会获得通过几乎已成定局。

省府律师杰奎琳．休斯（Jacqueline Hughes）在首日听证会上指出：“洗钱并非无害犯罪，在过去十多年中已严重影响到普通居民。不...

润寅集团负责人杨文虎、王音之夫妇涉诈贷9家银行共386亿元，检方依违反《银行法》等罪起诉两人及女儿、公司保证人杨宇晨；台北地院19日首度...

一名联邦法官周三（1月15日）撤销了洛杉矶律师迈克尔·艾维纳提（Michael Avenatti）的保释，命令他入狱等待三项起诉的审判...

刑事局于去(108)年6、7月间侦办一起诈欺案，循线追查后发现王姓兄弟等6人专营两岸地下汇兑，2年间计经手余新台币2亿元、获利900万余...

嘉义地检署侦办台商吴承霖夫妻地下汇兑案，再查出经营博奕网站的萧姓商人近2年多来犯罪所得高达26亿元；检方25日传唤萧男及集团成员20余人...

关于陆资渗透台湾问题，中国文化大学法律学系教授吴盈德24日指出，《公司法》未纳入实质或最终受益人、《两岸人民关系条例》把资金审查一分为二...

嘉义地检署今(108)年8月查获台商吴承霖与妻子陈玟叡涉及地下汇兑案，估算汇兑金额高达约124亿89万余元，并查扣犯罪所得2亿4千万余元...

悉尼警方在一次搜查行动中在西南区一栋住宅的厨房橱柜中发现了多达600万澳元的现金，并缴获了大量烟草。 三名男子和一名女子因涉嫌非法贩烟和...

12月3日，加拿大骑警宣布悬赏5万元，寻找一名涉嫌参与数百万元洗钱活动的加拿大犯罪集团成员。加拿大骑警表示，已于2013年发出全国逮捕令...

周四，澳洲联盟党政府打击工会、加强追责的法案在参议院被否决。一国党在关键时刻倒戈，成为该法案落败的决定性因素。

在西太银行（Westpac）洗钱丑闻的压力下，行长哈泽（Brian Hartzer）将于下周一正式辞职。他将拿走一年的年薪——270万澳...

一名香港男子通过一个假冒的肉类出口企业帮助洗钱460万澳元，如今将在维州的监狱中度过至少两年的时间。42岁的克特•唐（Kit Tang）...

在反洗钱监管中，澳洲房地产市场历来被认为是薄弱环节。监管机构估计，从中国流入澳洲的可疑资金一年可高达10亿澳元。随着更多数据出台，联邦政...

据CBC报导，卑省证券委员会（B.C. Securities Commission）调查员Sammy Wu表示，当他去Einstein交...

有病乱投医，为了解决赤字亏损，卑诗保险公司（ICBC）曾希望将其网站域名出售给一家面临国际洗钱指控的国有中国工商银行，一度引起极大的争议...