民进党立委高嘉瑜遭男友林秉枢施暴案，衍生出民进党网军之乱，无业的林男疑因此拥有2,300万元钜额存款引发外界质疑。对此，多位国民党台北市...

澳门博彩业和中共腐败官员牵扯多。近日被抓的常被媒体称作“亚洲新赌王”的周焯华（绰号洗米华），就有中共江派高官孟建柱、傅政华和孙力军等为其...

澳洲联邦警察局打击网络犯罪指挥官凯斯（Ben Case）警告说，“国际学生是钱骡（money mule）网络的一个常见目标”，被利用去洗...

澳门并非赌城这么简单，而是一整个黑色产业链在运作，涉及其中的，黑社会势力之外，更重要的是中共的势力。洗米华被抓，本质不是红吃黑，而是红吃...

抓洗米华，习江澳门博弈？八万VIP名单会牵出多少官员？又会引发多少领域的震荡呢？

身家百亿的澳门小赌王周焯华（洗米华），因涉嫌跨境赌博及洗钱，11月26日由浙江省温州警方发令批捕，次日澳门警方下手抓人。为何是这个时间抓...

据澳门政府官方网站11月27日发布声明，香港上市公司太阳城集团实际控制人周焯华（绰号“洗米华”）在澳门被警方带回调查。作为赌厅大鳄，周焯...

9年前，19岁的广东学生张冠群（Zhang Guanqun，音译）从多明尼加抵达加拿大，他的背包里塞满相当于23,800元（加元，下同）...

涉入王立强共谍案、洗钱案而遭台湾检方限制出境约2年的港商、中国创新投资公司负责人向心、龚青夫妇，疑违反《国安法》部分因罪证不足日前不起诉...

近年来，北京当局不断打击中国的加密货币交易，封堵资金流出中国，但是加密货币的地下交易屡禁不绝。最近，日本媒体报导，东京监管当局发现有中国...

法务部调查局新竹县、市调查站，16日联合举办媒体餐叙，宣导明年九合一大选各项工作目标，包含防制假讯息、贿选、暴力及境外势力资金介入选举等...

周二（11月9日），监察贪污腐败的国际非政府组织、透明国际澳洲分部（Transparency International Austral...

台湾有诈骗集团刻意将话务机房设立在中国，并利用报纸刊登征才广告，以月薪最高4万5千元、月休8天等条件，在台湾招揽领款车手、负责转手的收水...

该研究是调查委员会一千多个调查结果展示之一，它触及了在18个月调查过程中发现的、与洗钱相关的许多重要方面，例如代人购买、模糊的公司结构、...

曾风光在台上市的奕智博数位娱乐开发公司，涉嫌替数十个国外博弈网站利用中国人头账户洗钱，单周经手赌金高达新台币50亿元。检调也意外查出，该...

10月21日，加拿大调查记者库柏（Sam Cooper）在一次论坛上 揭露中共在加拿大境内的洗钱和跨国犯罪活动。专家们普遍认为加拿大应该...

网路游戏点数成为新兴的洗钱管道，刑事局电侦大队上月13日查获国内5人诈欺集团，涉嫌勾结中国人士，利用Apple Store与Google...

一名华裔男子通过设立各种银行账户，帮助非法烟草公司洗钱180多万澳元。

行政院洗钱防制办公室22日举办“公开发行公司金融犯罪之防制”研讨会，谈及洗钱犯罪态样的议题，有学者认为，夹娃娃机店、宫庙捐款等都有可能是...

有句话形容的好，生活在“毫宅”里的穷人。中国人民的一个个家庭住在一个个所谓高价的“豪宅”里，手里却没有与之相配的工资收入和生活水准。

墨尔本犯罪集团被控利用250个中国留学生的银行账户洗钱，涉案金额至少6200万澳元，其中涉及留学生出售自己的个人信息。维州警方表示，这是...

潘朵拉文件曝光史上最多信息，为何中共官员只3人上榜？阿里巴巴第二大股东上榜，VIE背后藏猫腻？

一名中国公民因联邦洗钱罪而被美国一家法院判处三年零两个月监禁以及为期一年的监督释放。该男子于2019年1月因涉嫌走私美国受保护的野生动物...

周二（9月28日），三名圣盖博谷居民和一名圣贝纳迪诺县居民因涉嫌诈骗被捕，他们诱使人们购买数以千计的塔吉特（Target）礼品卡，然后用...

一名华裔男子林新（Xin Lin，音译）帮人做现金快递员，在上周三（9月8日）进入联邦缉毒局（DEA）视线，一天之内他从不同的接头人处拿...

基隆市警察局第一分局忠二路派出所巡佐陈明熙、警员谢一丰、张楷濠于8月30日14时许接获基隆二信银行报案表示，有民众欲提领钜额现金，请求警...

联邦检察官办公室公布，麻州有父子3人被指控参与“百分之十”彩票洗钱案，减价收购赢家的彩票，以帮助赢家逃税。

台湾高等检察署检察长邢泰钊25日指出，台湾目前最猖獗、隐晦、暴利的犯罪型态为“跨境资通犯罪”，其中使用的虚拟货币，更衍生出洗钱、诈欺、走...