两名中国人涉嫌在澳洲成立空壳公司洗钱，被澳洲联邦警察抓获。警方查获从中国大陆转入澳洲三个州的非法资产高达850万澳元，其中包括房产、豪车...

为期两周的亚太防制洗钱组织（Asia/PacificGroup on Money Laundering, APG）第三轮相互评鉴5日登场...

亚太防制洗钱组织(APG)，将在下周一来台现地评鉴，金管会公布相关法规修法，抢在APG于16日评鉴结束前上路，修改内容包括银行发现疑似洗...

台湾高检署及警政署执行2波选前全国同步扫黑行动，查获地下通汇总额达321亿2,443余万元以上，其中现金有新台币2亿1,667余万元。

亚太防洗钱组织（APG）下个月初即将来台进行第3轮评鉴，考核台湾洗钱防制绩效，估计全台公私部门共20部会、10家金融机构，约500人受评...

布里斯本一所刑事律师事务所的一名高调合伙人在严重欺诈罪名下被提控，于21日被捕后在狱中度过一夜，周一22日获准保释候审。

去年落马的海南省供销合作联社理事会原主任简纯林近期已获刑14年。陆媒日前发文披露简纯林的贪腐过程，指其利用职权受贿上千万元、挪用公款87...

根据彼得‧杰门（Peter German）在反洗钱审查报告中提出的建议，卑诗彩票公司（BCLC）将聘请第三方审计人员对三家最繁忙的赌场进...

纽约南区联邦检察官与联邦调查局昨天（25日）公布一份替代起诉书（superseding indictment），指控新加坡商人陈伟铭（T...

亚太防制洗钱组织（APG）11月初将来台进行洗钱防制第三轮评鉴，金融监理单位严阵以待。不过，近期有平面媒体指政府在选前以防制洗钱名义，要...

鉴于卑诗省廉政署（Integrity BC）在近期的一项调查中，质疑卑诗省司法学院（Justice Institute of Briti...

台湾高等检察署10月3日表示，9月执行两波扫荡地下通汇专案，查缉24案，汇兑金额新台币逾321亿元，羁押15人，查扣新台币2.1亿元等现...

前不久，媒体曝光中国大陆和其它国家不法分子利用卑诗房地产、赌马和豪车等途径从事洗钱和其它犯罪活动，呼吁政府进行深入调查和打击这类犯罪活动...

悉尼西南区威利园（Wiley Park）的一对夫妇涉嫌洗钱，将盗来的资金转入多家公司和众多的银行账户并以加密货币的方式向海外转移贼赃，周...

由于技术和搜捕流程陈旧，致使南澳警方不能有力打击全国200亿澳元的在线洗钱行业。

伦敦号称“全球洗钱之都”。伦敦市中心的许多豪宅可能都是通过一层套一层的空壳公司利用来路不明的钱购买的。就连英国的私立学校也成为洗钱的一种...

近40国代表19日出席“2018国际警察合作论坛─打击跨境电信诈欺研讨会”，总统蔡英文致词表示，诈欺犯罪手法不断翻新，将全面提升打击犯罪...

亚太防制洗钱组织（APG）11月将来台进行第三轮评鉴，行政院13日通过《洗钱防制法》修正草案，最大重点是纳入非金融业者，包括律师、会计师...

因帮助加拿大华商龚晓华洗钱，新西兰华商肖晓兰（音译，Xiaolan Xiao）于去年9月被处罚金530万元。近日，肖又因另一项洗钱案被判...

六名中国公民日前在墨尔本被捕。他们涉嫌在短短6个月内，向澳洲走私进口250万支香烟，并卷入至少1100万澳元的洗钱活动。警方还缴获了近百...

洛杉矶市华商陈喜林（音译，Xilin Chen）被控帮助墨西哥贩毒集团洗钱，原定周三（15日）宣判。但联邦法官要求检方提供更多信息，再次...

为打击洗钱及为恐怖分子融资，加拿大金融情报机构每年监测数以百万计的交易。研究显示，虽然监测规模大，但成效低；研究质疑，加拿大监管部门和银...

以汤姓男子为首的诈骗集团利用违法跨境支付与汇款平台公司，将赃款转换到指定中国支付宝账户或人民币进行洗钱，刑事局掌握线索破获该诈骗集团，逮...

南澳一名被指每日从一个大型卖淫团伙中收取2万元的中国籍男子，周二再次过堂，他或将面临70项新的指控。

刑事局统计，7月迄22日止已受理44件色情应召诈财，近期呈现增加趋势，刑事局表示，此类案件均与佯称“游戏点数卡”交付援交保证金，游戏点数...

洛杉矶联合学区（LAUSD）董事会成员瑞夫‧罗德里格斯（Ref Rodriguez）预计周一（23日）向洛杉矶道德委员会承认他2015年...

今（2018）年11月即将到来的亚太防制洗钱组织（APG）将对台湾进行第3轮的相互评鉴，此将攸关台湾在国际间的竞争力，也攸关台湾APG的...

在Peter German的《脏钱》报告中，他定义洗钱是把通过非法活动获得的钱，存入合法的金融中中介机构，资金的来源因为多次的交易而变得...