日前经立委揭露，台湾街头已出现比特币ATM，金管会近日针对国内24个比特币ATM据点进行抽访，厘清经营型态，并发现部分据点涉及新台币交易...

有台湾博奕业者在英属萨摩亚群岛注册纸上公司后，再以外资名义在台成立美亚、云迹、凯富等3家科技公司，自2020年起分工替线上博奕网站从事财...

近日，一起疫情补贴诈骗案告破，这两名分别来自俄罗斯和立陶宛的犯罪份子诈骗了英国政府为企业提供的免利息贷款，金额高达1,000万镑，据信是...

我国为亚太防制洗钱组织（APG）创始会员国，继2018年首度提出“国家洗钱及资恐风险评估报告”后，行政院洗钱防制办公室今年费时9个月完成...

诈欺机房为能顺利取得赃款，同时也要避免被警方查获，行骗前会找可靠的洗钱水房合作。刑事局侦办假投资诈欺案，查出在诈欺界以快速、信誉闻名的水...

12月17日，新州打击犯罪委员会（NSW Crime Commission）宣布对通过老虎机（Poker Machines）洗钱的行为进...

嘉义市某诊所负责人、医师黄彬涉嫌自2010年起，透过居家访视、开立慢性病处方笺等名义虚伪申报健保费，甚至盗刷健保卡，截至今年7月诈得健保...

澳门并非赌城这么简单，而是一整个黑色产业链在运作，涉及其中的，黑社会势力之外，更重要的是中共的势力。洗米华被抓，本质不是红吃黑，而是红吃...

抓洗米华，习江澳门博弈？八万VIP名单会牵出多少官员？又会引发多少领域的震荡呢？

身家百亿的澳门小赌王周焯华（洗米华），因涉嫌跨境赌博及洗钱，11月26日由浙江省温州警方发令批捕，次日澳门警方下手抓人。为何是这个时间抓...

据澳门政府官方网站11月27日发布声明，香港上市公司太阳城集团实际控制人周焯华（绰号“洗米华”）在澳门被警方带回调查。作为赌厅大鳄，周焯...

9年前，19岁的广东学生张冠群（Zhang Guanqun，音译）从多明尼加抵达加拿大，他的背包里塞满相当于23,800元（加元，下同）...

涉入王立强共谍案、洗钱案而遭台湾检方限制出境约2年的港商、中国创新投资公司负责人向心、龚青夫妇，疑违反《国安法》部分因罪证不足日前不起诉...

台中市日前发生玛莎拉蒂3恶煞围殴男大生案，市长卢秀燕要求“查出背后是谁撑腰”，警方继15日破获主嫌张敦量投资、经营的线上博弈网站“258...

近年来，北京当局不断打击中国的加密货币交易，封堵资金流出中国，但是加密货币的地下交易屡禁不绝。最近，日本媒体报导，东京监管当局发现有中国...

法务部调查局新竹县、市调查站，16日联合举办媒体餐叙，宣导明年九合一大选各项工作目标，包含防制假讯息、贿选、暴力及境外势力资金介入选举等...

周二（11月9日），监察贪污腐败的国际非政府组织、透明国际澳洲分部（Transparency International Austral...

台湾有诈骗集团刻意将话务机房设立在中国，并利用报纸刊登征才广告，以月薪最高4万5千元、月休8天等条件，在台湾招揽领款车手、负责转手的收水...

该研究是调查委员会一千多个调查结果展示之一，它触及了在18个月调查过程中发现的、与洗钱相关的许多重要方面，例如代人购买、模糊的公司结构、...

曾风光在台上市的奕智博数位娱乐开发公司，涉嫌替数十个国外博弈网站利用中国人头账户洗钱，单周经手赌金高达新台币50亿元。检调也意外查出，该...

10月21日，加拿大调查记者库柏（Sam Cooper）在一次论坛上 揭露中共在加拿大境内的洗钱和跨国犯罪活动。专家们普遍认为加拿大应该...

网路游戏点数成为新兴的洗钱管道，刑事局电侦大队上月13日查获国内5人诈欺集团，涉嫌勾结中国人士，利用Apple Store与Google...

一名华裔男子通过设立各种银行账户，帮助非法烟草公司洗钱180多万澳元。

行政院洗钱防制办公室22日举办“公开发行公司金融犯罪之防制”研讨会，谈及洗钱犯罪态样的议题，有学者认为，夹娃娃机店、宫庙捐款等都有可能是...

有句话形容的好，生活在“毫宅”里的穷人。中国人民的一个个家庭住在一个个所谓高价的“豪宅”里，手里却没有与之相配的工资收入和生活水准。

墨尔本犯罪集团被控利用250个中国留学生的银行账户洗钱，涉案金额至少6200万澳元，其中涉及留学生出售自己的个人信息。维州警方表示，这是...

潘朵拉文件曝光史上最多信息，为何中共官员只3人上榜？阿里巴巴第二大股东上榜，VIE背后藏猫腻？

一名中国公民因联邦洗钱罪而被美国一家法院判处三年零两个月监禁以及为期一年的监督释放。该男子于2019年1月因涉嫌走私美国受保护的野生动物...