朝鲜黑客正在利用东南亚犯罪网络洗钱

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【大纪元2024年01月16日讯】(大纪元记者秋生综合报导)据联合国周一(1月15日)发布的一份报告称,朝鲜黑客正在利用东南亚的诈骗犯和毒贩的地下银行网络洗钱,那里的赌场以及加密货币交易所正成为有组织犯罪的主要洗钱场所。

据联合国毒品和犯罪问题办公室(the United Nations Office of Drugs and Crime, UNODC)称,它已观察到,包括朝鲜拉扎罗斯集团(Lazarus Group)在内的黑客在湄公河地区(包括缅甸、泰国、老挝和柬埔寨)多次进行此类洗钱活动,但具体情况并未说明。

UNODC称,它是通过分析案件信息和区块链数据发现这些活动的。

报告列举了菲律宾有营业执照的赌场和博彩中介(junket operators)的案例,它们曾帮助洗掉了孟加拉国中央银行在2016年遭受网络攻击中被盗取的约8100万美元的赃款,而那次网络攻击被认为是拉扎罗斯集团所为。

美国称,拉扎罗斯集团由朝鲜的主要情报局控制,曾被指控参与了一系列备受瞩目的网络黑客和勒索软件攻击。

朝鲜黑客窃取的资金是平壤及其武器计划的重要资金来源。

关于UNODC的报告,朝鲜驻联合国日内瓦办事处代表团的一位人士在接受电话采访时表示,他“不熟悉这个问题”,并称之前关于拉扎罗斯集团的报导“都是猜测和错误信息”。该人士未透露其姓名。

根据UNODC报告,东南亚的赌场,为赌资巨大的玩家提供便利的博彩中介,以及不受监管的加密货币交易所,已成为该地区有组织犯罪所使用的银行架构的“基础部分”。

该报告称,赌场已被证明“有能力高效转移和清洗”大量加密货币和传统现金而不被发现,“将数十亿犯罪收益有效纳入正规金融体系”。

该报告还提到,博彩中介行业已经被有组织犯罪渗透,进行“具有工业规模的洗钱和地下银行业务”,并与贩毒和网络欺诈相关联。

UNODC东南亚和太平洋地区代表杰里米‧道格拉斯(Jeremy Douglas)称,赌场和加密货币规模扩大让东南亚的有组织犯罪集团“如虎添翼”。

他说,“老练的网络威胁参与者总会找到方法来利用同一个地下银行系统和服务提供商,这已是司空见惯。”

责任编辑:吴灏#

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