【大纪元2024年04月16日讯】（大纪元记者常怀仁台湾台北报导）刑事局16日表示，李嫌于2022年7月开设人头公司账户，收受诈团赃款后，交由共犯制造制造虚拟货币交易纪录，作为金流断点以规避检警追查，专案小组于今年3月19日拘提李嫌等12人到案，全案依涉嫌《刑法》诈欺、《组织犯罪防制条例》、《洗钱防制法》等罪嫌，移请花莲地检署侦办。
警政署刑事局16日举行记者会，侦查第二大队副大队长黄维和表示，涉案李男为花莲市代会主席，所控制的公司账户金流高达8千万元，其中查出22名被害人的款项纪录，财损金额共计新台币1,900万余元。
专案小组追查发现，李男将赃款交由住在台中市的50岁张男处理，张男为避免到银行临柜存入大笔金额遭通报可疑交易，以及面交遇到黑吃黑的风险，遂向保全公司以单机每月2万余元价格，租用入金机。
警方表示，入金机即为存款机，外观与ATM相似，为保全业者提供给各大百货、连锁业者的智慧化营收管理服务，系统可计算存入现金金额、辨识伪钞，再由保全公司依存入入金机的营收，代垫款项存入店家指定账户。
专案小组查出，张男将入金机置放于自宅，以利将赃款存入机器，再由保全人员定期点收，款项最后流入集团控制的人头公司账户，张男再将赃款换成虚拟货币后转出，完成洗钱程序。
经过警方搜证后，专案小组于3月19日在花莲、新北、台北、新竹市、台中、桃园等地，拘提李嫌等12人到案，并查扣大型入金机、47万余元、持用涉案手机、笔记型电脑、点钞机等证物，并经刑事裁定扣押主嫌名下房屋1栋。◇
刑事局呼吁，近年来以虚拟货币投资为名之诈骗话术推陈出新，民众在脸书、交友软体上遇到宣称“投资虚拟货币”等可稳赚不赔之高报酬广告，应详加思考并提高警觉，以免受骗，如有任何疑问，请拨打反诈骗咨询专线165查询。
责任编辑：郑桦
