【大紀元2024年04月16日訊】（大紀元記者常懷仁台灣台北報導）刑事局16日表示，李嫌於2022年7月開設人頭公司帳戶，收受詐團贓款後，交由共犯製造製造虛擬貨幣交易紀錄，作為金流斷點以規避檢警追查，專案小組於今年3月19日拘提李嫌等12人到案，全案依涉嫌《刑法》詐欺、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌，移請花蓮地檢署偵辦。
警政署刑事局16日舉行記者會，偵查第二大隊副大隊長黃維和表示，涉案李男為花蓮市代會主席，所控制的公司帳戶金流高達8千萬元，其中查出22名被害人的款項紀錄，財損金額共計新台幣1,900萬餘元。
專案小組追查發現，李男將贓款交由住在台中市的50歲張男處理，張男為避免到銀行臨櫃存入大筆金額遭通報可疑交易，以及面交遇到黑吃黑的風險，遂向保全公司以單機每月2萬餘元價格，租用入金機。
警方表示，入金機即為存款機，外觀與ATM相似，為保全業者提供給各大百貨、連鎖業者的智慧化營收管理服務，系統可計算存入現金金額、辨識偽鈔，再由保全公司依存入入金機的營收，代墊款項存入店家指定帳戶。
專案小組查出，張男將入金機置放於自宅，以利將贓款存入機器，再由保全人員定期點收，款項最後流入集團控制的人頭公司帳戶，張男再將贓款換成虛擬貨幣後轉出，完成洗錢程序。
經過警方蒐證後，專案小組於3月19日在花蓮、新北、台北、新竹市、台中、桃園等地，拘提李嫌等12人到案，並查扣大型入金機、47萬餘元、持用涉案手機、筆記型電腦、點鈔機等證物，並經刑事裁定扣押主嫌名下房屋1棟。◇
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責任編輯：鄭樺
