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涉虛擬貨幣洗錢 警逮12人送辦

左為李嫌做案用的入金機。(刑事局提供)
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【大紀元2024年04月16日訊】(大紀元記者常懷仁台灣台北報導)刑事局16日表示,李嫌於2022年7月開設人頭公司帳戶,收受詐團贓款後,交由共犯製造製造虛擬貨幣交易紀錄,作為金流斷點以規避檢警追查,專案小組於今年3月19日拘提李嫌等12人到案,全案依涉嫌《刑法》詐欺、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌,移請花蓮地檢署偵辦。

警政署刑事局16日舉行記者會,偵查第二大隊副大隊長黃維和表示,涉案李男為花蓮市代會主席,所控制的公司帳戶金流高達8千萬元,其中查出22名被害人的款項紀錄,財損金額共計新台幣1,900萬餘元。

專案小組追查發現,李男將贓款交由住在台中市的50歲張男處理,張男為避免到銀行臨櫃存入大筆金額遭通報可疑交易,以及面交遇到黑吃黑的風險,遂向保全公司以單機每月2萬餘元價格,租用入金機。

警方表示,入金機即為存款機,外觀與ATM相似,為保全業者提供給各大百貨、連鎖業者的智慧化營收管理服務,系統可計算存入現金金額、辨識偽鈔,再由保全公司依存入入金機的營收,代墊款項存入店家指定帳戶。

專案小組查出,張男將入金機置放於自宅,以利將贓款存入機器,再由保全人員定期點收,款項最後流入集團控制的人頭公司帳戶,張男再將贓款換成虛擬貨幣後轉出,完成洗錢程序。

經過警方蒐證後,專案小組於3月19日在花蓮、新北、台北、新竹市、台中、桃園等地,拘提李嫌等12人到案,並查扣大型入金機、47萬餘元、持用涉案手機、筆記型電腦、點鈔機等證物,並經刑事裁定扣押主嫌名下房屋1棟。◇

刑事局呼籲,近年來以虛擬貨幣投資為名之詐騙話術推陳出新,民眾在臉書、交友軟體上遇到宣稱「投資虛擬貨幣」等可穩賺不賠之高報酬廣告,應詳加思考並提高警覺,以免受騙,如有任何疑問,請撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

責任編輯:鄭樺

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