美指控Kucoin及华裔创始人违反反洗钱法

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【大纪元2024年03月27日讯】(大纪元记者蔡溶纽约报导)全球最大的加密货币交易所之一“库币”(KuCoin)及其两位华裔创办人面临刑事指控。美国政府26日以“涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋”为由,指控库币及其创始人“合谋经营未经许可的汇款业务”和违反了《银行保密法》。

纽约南区联邦检察官、国土安全调查纽约办事处负责人26日宣布,解封对库币和两位创始人甘醇(CHUN GAN,音译,又名Michael)和唐可(KE TANG,音译,又名Eric)的起诉书,指控他们故意不维持适当的反洗钱计划(AML),未能“维持合理的程序”来进行客户验证,和提交任何可疑活动报告。

34岁的甘醇和39岁的唐可都是中国公民,与Flashdot Limited、Peken Global Limited和Phoenixfin Private Limited一起受到指控,这三家以KuCoin名义经营业务的公司分别在开曼群岛、塞席尔共和国和新加坡注册成立。甘醇和唐可尚未被抓到。

纽约南区联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)在声明中表示,该交易所透过“谎称其没有美国客户”来故意规避美国洗钱防制和 KYC 法规,但实际上库币拥有大量美国客户群。

威廉姆斯说:“事实上,库币被指控利用其庞大的美国客户群,成为世界上最大的加密货币衍生品和现货交易所之一,日交易额达数十亿美元,年交易额达数万亿美元。”

“但是,像库币这样利用美国独特机遇的金融机构也必须遵守美国法律,帮助识别和杜绝犯罪和腐败融资计划。但库币故意选择不这样做。”

威廉姆斯说,这使洗钱和为恐怖份子融资能够通过该平台进行。“正如所指控的那样,被告甚至未能执行基本的反洗钱政策,允许库币在金融市场的阴影下运作,并被用作非法洗钱的避风港,库币收到逾50亿美元,并发送了逾40亿美元的可疑和犯罪资金。”

起诉书指控,由于库币故意不维持所需的反洗钱和KYC计划,库币已被用作清洗大笔犯罪所得的工具,包括清洗来自暗网市场和恶意软件、勒索软件和欺诈计划的犯罪所得。 许多库币客户专门使用其交易平台,因为它提供的服务具有匿名性。 换句话说,库币的无KYC政策对其发展和成功不可或缺,“藐视美国反洗钱法,使库币成为全球最大的加密货币交易所之一”。

国土安全调查纽约办事处负责人麦科马克(Darren McCormack)表示,国土安全部的调查“揭露了全球最大的加密货币交易所之一的真实面目:一个涉嫌数十亿美元的犯罪阴谋”。

他指出,库币为超过3000万客户提供服务,而没有遵守对全球数位金融生态系统的安全和完整性至关重要的法律标准。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周二也对库币提起了平行的民事诉讼。根据公告,库币被CFTC指控经营非法数位资产衍生品交易所。

在起诉的消息传出后,库币在X平台上其运作良好且用户资产安全,目前正透过律师调查详情,并表示库币尊重各国法律法规且严守合规标准。

责任编辑:孙芸#

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