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联邦警察破获10亿洗钱案 涉及1200家企业

图为警方查获的藏在保险箱里的大量现金。(澳洲联邦警察)
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【大纪元2024年04月11日讯】(大纪元记者天睿澳洲悉尼编译报导)澳洲联邦警察瓦解了一个涉案金额高达10亿澳元的洗钱和逃税团伙。据称,该团伙与1200家企业有业务往来。

在过去五天里,联邦警察搜查了悉尼Liverpool、Beverley Hills、Kingsgrove、Cabramatta和Earlwood地区的多栋住宅,查获了50万澳元现金,还有手机和凝胶枪。

警方表示,犯罪集团通过支票兑换业务来帮助许多行业的企业洗钱超过10亿澳元。涉案企业通过向犯罪份子电子资金转账或支票来购买货物或服务,但这些货物和服务实际并不存在。

犯罪集团扣除佣金后就会把剩余的钱用现金的方式返还。

例如,企业给犯罪团伙的支票兑换业务发送一张1万澳元的支票,然后会收到一张等额发票,但实际并没有任何有关货物或服务的交易,犯罪集团会给企业返还9800澳元现金。企业可以通过这种方式来偷税漏税,犯罪份子也轻松赚到了佣金。

这种非法洗钱业务的大部分账面往来都小于1万澳元,以避免引起监管机构的注意。

警方逮捕了一名55岁的男子,但该男子面临的指控与本案无关。警方只是以该男子违反假释条例的罪名对他提起指控。他被拒绝保释,将在5月31日再次出庭。

随着调查的进一步深入,警方表示,他们肯定会逮捕更多涉案人员。

税务局副专员福特(John Ford)表示,调查组的专业人员将尽职尽责,确保所有涉案企业承担相应法律责任。

责任编辑:宗敏青

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