【大紀元2024年04月11日訊】（大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導）澳洲聯邦警察瓦解了一個涉案金額高達10億澳元的洗錢和逃稅團伙。據稱，該團伙與1200家企業有業務往來。
在過去五天裡，聯邦警察搜查了悉尼Liverpool、Beverley Hills、Kingsgrove、Cabramatta和Earlwood地區的多棟住宅，查獲了50萬澳元現金，還有手機和凝膠槍。
警方表示，犯罪集團通過支票兌換業務來幫助許多行業的企業洗錢超過10億澳元。涉案企業通過向犯罪份子電子資金轉帳或支票來購買貨物或服務，但這些貨物和服務實際並不存在。
犯罪集團扣除佣金後就會把剩餘的錢用現金的方式返還。
例如，企業給犯罪團伙的支票兌換業務發送一張1萬澳元的支票，然後會收到一張等額發票，但實際並沒有任何有關貨物或服務的交易，犯罪集團會給企業返還9800澳元現金。企業可以通過這種方式來偷稅漏稅，犯罪份子也輕鬆賺到了佣金。
這種非法洗錢業務的大部分帳面往來都小於1萬澳元，以避免引起監管機構的注意。
警方逮捕了一名55歲的男子，但該男子面臨的指控與本案無關。警方只是以該男子違反假釋條例的罪名對他提起指控。他被拒絕保釋，將在5月31日再次出庭。
隨著調查的進一步深入，警方表示，他們肯定會逮捕更多涉案人員。
稅務局副專員福特（John Ford）表示，調查組的專業人員將盡職盡責，確保所有涉案企業承擔相應法律責任。
責任編輯：宗敏青
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